दक्षिण कोरिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, Coinone, को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम में कमियों के कारण जुर्माने और आंशिक व्यवसाय निलंबन का सामना करना पड़ रहा है, कई स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार।
वित्तीय सेवा आयोग के तहत दक्षिण कोरिया की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने Coinone पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम दायित्वों का पालन न करने का आरोप लगाया, जिसमें लगभग 70,000 मामलों में उपयोगकर्ता पहचान सत्यापित करने में विफलता शामिल है, द कोरिया टाइम्स, चोसुन और योनहाप न्यूज़ ने सोमवार को रिपोर्ट किया।
FIU ने यह भी आरोप लगाया कि Coinone ने बार-बार चेतावनी के बावजूद दक्षिण कोरियाई नियामकों के पास पंजीकृत नहीं 16 विदेशी एक्सचेंजों के साथ 10,000 से अधिक लेनदेन की सुविधा दी।
अन्य आरोपों में ग्राहक उचित परिश्रम दायित्वों का उल्लंघन शामिल है, जब महत्वपूर्ण जानकारी गायब थी तब भी ग्राहक सत्यापन को पूर्ण के रूप में चिह्नित करना, और उन ग्राहकों के लिए लेनदेन को प्रतिबंधित करने में विफल रहना जिनके सत्यापन उपाय पूरे नहीं हुए थे।
Cointelegraph ने टिप्पणी के लिए Coinone से संपर्क किया।
एक्सचेंजों के खिलाफ नियामक कार्रवाई
यह पिछले महीने में एक्सचेंजों के खिलाफ दक्षिण कोरिया की दूसरी नियामक कार्रवाई है, Bithumb, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, को मार्च में कथित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम विफलताओं के लिए $24 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था और छह महीने के आंशिक निलंबन का सामना करना पड़ा था।
ये कदम Bithumb द्वारा ग्राहकों को गलती से 620,000 Korean won के बजाय 620,000 Bitcoin (BTC), जिसका मूल्य उस समय लगभग $42 बिलियन था, भेजने के बाद उठाए गए हैं, जिससे बैंक ऑफ कोरिया ने सांसदों पर एक्सचेंजों पर अधिक कड़े नियंत्रण पारित करने के लिए दबाव डाला।
केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कहा कि सांसदों को असामान्य गतिविधि की स्थिति में या क्रिप्टो कीमतों में अचानक उतार-चढ़ाव होने पर ट्रेडिंग निलंबित करने के लिए ट्रेडिंग प्रतिबंध लागू करने पर विचार करना चाहिए
जुर्माना, आंशिक निलंबन और CEO को फटकार
FIU ने कथित तौर पर Coinone पर 5.2 बिलियन won ($3.5 मिलियन) का जुर्माना लगाया और तीन महीने का आंशिक व्यवसाय निलंबन लगाया, जो नए ग्राहकों को प्रतिबंध हटाए जाने तक एक्सचेंज से धन जमा या निकालने से रोकता है।
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एक्सचेंज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Cha Myung-hoon, को भी आधिकारिक फटकार मिल रही है। हालांकि, यह आपराधिक दंड के बजाय एक प्रशासनिक प्रवर्तन है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, Coinone के पास FIU द्वारा जुर्माने और अन्य दंडों को अंतिम रूप देने से पहले कार्रवाई पर विवाद करने के लिए 10 दिन हैं।
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