Binance और Bitget, Rave टोकन बाजार हेरफेर के दावों की जांच करेंगे

क्रिप्टो एक्सचेंज Binance और Bitget का कहना है कि वे बाजार हेरफेर के दावों की जांच कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक डांस पार्टियों का आयोजन करने वाले एक डिजिटल कोऑपरेटिव का क्रिप्टो टोकन सप्ताहांत में लगभग 90% गिर गया।

RaveDAO, जो खुद को "समुदाय-संचालित वैश्विक रेव पावरहाउस" के रूप में प्रस्तुत करता है, 2023 के अंत से सक्रिय है। समूह क्रिप्टो सम्मेलनों में आफ्टरपार्टियों का आयोजन करता है और "समुदाय द्वारा स्थापित स्थानीय चैप्टर" बनाता है, इसकी वेबसाइट के अनुसार।

अप्रैल की शुरुआत में, RaveDAO का टोकन बिना किसी स्पष्ट कारण के मूल्य में तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। 18 अप्रैल तक, टोकन में 7,000% की वृद्धि हुई, जो इसे संक्षेप में 20वीं सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बना दिया।

दो दिन से भी कम समय बाद, टोकन शानदार ढंग से गिर गया, केवल घंटों में अपने $5 बिलियन बाजार मूल्य का अधिकांश हिस्सा गंवा दिया।

अब, आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि पहले की यह आला परियोजना इतनी जल्दी इतने बड़े मूल्यांकन तक कैसे पहुंच सकती है और अत्यधिक अस्थिर क्रिप्टो बाजार के मानकों के अनुसार भी इतनी चरम गिरावट का कारण क्या था।

RaveDAO ने टिप्पणी के लिए अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी।

हेरफेर का पैटर्न

RaveDAO का उदय और पतन कथित क्रिप्टो बाजार हेरफेर की बढ़ती जांच के बीच आता है।

हाल के महीनों में, दर्जनों नए लॉन्च किए गए टोकन मल्टी-बिलियन डॉलर मूल्यांकन तक पहुंच गए हैं, केवल उतनी ही तेजी से फिर से गिरने के लिए।

ये टोकन अक्सर एक समान पैटर्न का पालन करते हैं। वे केवल मुट्ठी भर वॉलेट के साथ शुरू होते हैं जो टोकन के विशाल बहुमत को नियंत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि कुल आपूर्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा खरीदा और बेचा जा सकता है। बाकी निष्क्रिय रहता है, वॉलेट में बंद रहता है जो अक्सर टोकन के रचनाकारों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

टोकन के बढ़ने से पहले, उन्हें अक्सर Binance और Bitget जैसे प्रमुख केंद्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। ये एक्सचेंज सार्वजनिक रूप से ट्रेडिंग डेटा साझा नहीं करते हैं, इसलिए यह जानना असंभव है कि उन पर व्यापार की जाने वाली क्रिप्टो संपत्ति को कौन खरीद और बेच रहा है।

ZachXBT के अनुसार, एक छद्म नाम क्रिप्टो जासूस जो उद्योग में गलत खेल के उदाहरणों को उजागर करने के लिए प्रसिद्ध है, कथित Rave टोकन पंप-एंड-डंप तीन एक्सचेंजों से उत्पन्न हुआ: Bitget, Binance, और Gate।

"हम >90% RAVE समर्थन को नियंत्रित करने वाले अंदरूनी सूत्रों द्वारा इस स्पष्ट बाजार हेरफेर को खुदरा निवेशकों से आगे निकालने की अनुमति नहीं दे सकते," ZachXBT ने 18 अप्रैल को कहा।

उसी दिन, Binance के CEO Richard Teng और Bitget के CEO Gracy Chen दोनों ने कहा कि उन्होंने अपने संबंधित एक्सचेंजों पर कथित बाजार हेरफेर की जांच शुरू कर दी है।

"हम हमेशा सभी बाजार दुराचार की जांच करने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे," Teng ने X पर लिखा।

Gate ने टिप्पणी के लिए अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी।

संदिग्ध लेनदेन

संपूर्ण Rave टोकन आपूर्ति का लगभग 75% RaveDAO टीम द्वारा नियंत्रित एक एकल वॉलेट में है, ऑनचेन रिकॉर्ड दिखाते हैं।

मुख्य RaveDAO वॉलेट से जुड़े दो और वॉलेट में टोकन की आपूर्ति का लगभग 10% था, जिसका अर्थ है कि संभावित रूप से टोकन की संपूर्ण आपूर्ति का 85% व्यापारियों द्वारा नहीं खरीदा या बेचा जा सकता था।

बाजार में जितने कम Rave टोकन होंगे, बड़ी खरीद और बिक्री मूल्य को उतना ही अधिक स्थानांतरित कर सकती है।

ऐसी स्थिति तथाकथित विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन, या DAO के लिए अजीब है। इन संगठनों के पास कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं होना चाहिए और सदस्यों को टोकन वितरित करके शासित किए जाते हैं, जो उनका उपयोग प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए करते हैं।

आलोचकों का कहना है कि टोकन की छोटी परिसंचरण आपूर्ति जानबूझकर है।

वे Rave टोकन के बढ़ना शुरू होने से ठीक पहले हुए संदिग्ध लेनदेन की ओर इशारा करते हैं, इसे हेरफेर करने के लिए समन्वित प्रयास के साक्ष्य के रूप में।

निश्चित रूप से, ये आरोप हैं जो साबित नहीं हुए हैं।

9 अप्रैल को, दो वॉलेट्स ने Bitget में 18 मिलियन Rave टोकन जमा किए। तीसरे वॉलेट ने 12 और 13 अप्रैल को अन्य 12 मिलियन टोकन जमा किए। यह टोकन की संपूर्ण आपूर्ति का लगभग 2.5%, या उस समय परिसंचरण में टोकन का लगभग एक तिहाई है।

आलोचकों का कहना है कि यह व्यापारियों को लुभाने के लिए किया गया था ताकि वे शॉर्ट पोजीशन खोलें। जब वॉलेट एक केंद्रीकृत एक्सचेंज में टोकन की बड़ी मात्रा भेजते हैं, तो यह आमतौर पर केवल एक कारण के लिए होता है: उन्हें बेचने के लिए।

फिर भी जमा के तुरंत बाद, Rave टोकन बढ़ना शुरू हुआ।

जैसे ही यह बढ़ा, RaveDAO टीम से जुड़े एक वॉलेट ने Bitget से लगभग 32 मिलियन टोकन निकाले। Naeven, एक छद्म नाम ऑनचेन जांचकर्ता जो मामले का अनुसरण कर रहा है, ने DL News को बताया कि उनका मानना है कि यह परिसंचरण में टोकन की आपूर्ति को कम करने के लिए किया गया था, जिससे मूल्य को अधिक बढ़ाना आसान हो गया।

यह तथ्य कि RaveDAO टीम द्वारा नियंत्रित एक वॉलेट ने निकासी की, यह सुझाव देता है कि वे कथित हेरफेर में सीधे शामिल हैं, Naeven ने कहा।

RaveDAO ने आरोपों को संबोधित किया है कि इसके टीम के सदस्य चरम मूल्य आंदोलनों के पीछे थे।

"हम स्पष्ट करना चाहते हैं: RaveDAO टीम हाल की मूल्य कार्रवाई में शामिल नहीं है, न ही जिम्मेदार है," परियोजना ने 18 अप्रैल को कहा।

'निम्न-गुणवत्ता वाले टोकन'

उद्योग के अंदरूनी सूत्र चिंतित हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के प्रशासन के तहत क्रिप्टो बाजार हेरफेर और अन्य अवैध गतिविधियां अधिक व्यापक हो गई हैं।

जनवरी 2025 में Trump के पदभार संभालने के बाद से, Securities and Exchange Commission ने क्रिप्टो फर्मों के खिलाफ कम से कम एक दर्जन मामले बंद कर दिए हैं, House Democrats से SEC Chair Paul Atkins को जनवरी के एक पत्र के अनुसार।

जनवरी में, OKX के CEO Star Xu ने सार्वजनिक रूप से Binance और इसके संस्थापक Changpeng Zhao पर Ponzi जैसी योजनाओं को लॉन्च करने, "जल्दी अमीर बनो" कथाओं को बढ़ावा देने, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से "निम्न-गुणवत्ता वाले टोकन" की कीमतों में हेरफेर करने का आरोप लगाया।

Binance ने Xu के आरोपों पर टिप्पणी के लिए अनुरोध वापस नहीं किया।

मार्च 2025 में, MEXC, एक Seychelles-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज, ने कहा कि उसने बाजार हेरफेर में लगे कुल 182 उपयोगकर्ताओं के व्यापारियों के दो समन्वित समूहों को उजागर किया है।

"प्लेटफार्मों और नियामकों के बीच उचित समन्वय के बिना, उद्योग बाजार अस्थिरता के एक नए दौर का सामना करेगा," MEXC के मुख्य परिचालन अधिकारी Tracy Jin ने खोज के बारे में कहा।

Tim Craig, DL News के Edinburgh-आधारित DeFi संवाददाता हैं। सुझावों के साथ संपर्क करें tim@dlnews.com।