यूके ने देशव्यापी छापों में अवैध पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो ट्रेडिंग पर शिकंजा कसा

यूनाइटेड किंगडम की वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) ने अवैध पीयर-टू-पीयर (P2P) क्रिप्टो ट्रेडिंग संचालन चलाने के संदेह में कई स्थलों पर छापे मारे हैं।

वित्तीय सेवाओं और बाजारों की नियामक संस्था ने बुधवार को कहा कि उसने अवैध क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़े आठ स्थानों का निरीक्षण करने के लिए HM Revenue & Customs और साउथ वेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के साथ मिलकर काम किया। अधिकारियों ने मौके पर ही सीज-एंड-डेसिस्ट नोटिस जारी किए, ऑपरेटरों को तुरंत गतिविधि बंद करने का आदेश दिया, साथ ही चल रही आपराधिक जांच से जुड़े साक्ष्य एकत्र किए।

"यूके में काम करने वाले अपंजीकृत पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो व्यापारी अवैध रूप से ऐसा कर रहे हैं और वित्तीय अपराध का जोखिम पैदा करते हैं," FCA के प्रवर्तन और बाजार निगरानी के कार्यकारी निदेशक स्टीव स्मार्ट ने कहा।

P2P क्रिप्टो ट्रेडिंग व्यक्तियों को केंद्रीकृत एक्सचेंजों को दरकिनार करते हुए सीधे डिजिटल संपत्ति खरीदने और बेचने की अनुमति देती है। यूके में, इस तरह की गतिविधि के लिए मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों के तहत पंजीकरण आवश्यक है। FCA ने कहा कि फिलहाल कोई भी पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो व्यापारी या प्लेटफॉर्म नियामक के पास पंजीकृत नहीं है।

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FCA ने क्रिप्टो पर कार्रवाई का विस्तार किया

ये छापे P2P क्रिप्टो ट्रेडिंग पर केंद्रित FCA का इस तरह का पहला अभियान है, लेकिन यह इस क्षेत्र के खिलाफ प्रवर्तन कदमों की एक श्रृंखला के बाद आया है। पिछली कार्रवाइयों में अवैध क्रिप्टो ATM नेटवर्क से जुड़े मुकदमे और बिना लाइसेंस वाले एक्सचेंजों से जुड़ी गिरफ्तारियां शामिल हैं।

इस महीने की शुरुआत में, यूके और अन्य देशों जैसे अमेरिका और कनाडा में अधिकारियों ने ऑपरेशन अटलांटिक नामक एक समन्वित प्रवर्तन प्रयास के हिस्से के रूप में क्रिप्टो घोटालों से जुड़े लाखों डॉलर को फ्रीज कर दिया। मार्च में किया गया यह अभियान यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी, यूएस सीक्रेट सर्विस और कनाडाई कानून प्रवर्तन और प्रतिभूति नियामकों सहित एजेंसियों के नेतृत्व में था।

अधिकारियों ने कहा कि अभियान ने तीन देशों में 20,000 से अधिक पीड़ितों की पहचान की और संदिग्ध आपराधिक आय में $12 मिलियन से अधिक सुरक्षित किए। जांचकर्ताओं ने धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़े अतिरिक्त चोरी हुए क्रिप्टो में $45 मिलियन से अधिक का भी पता लगाया।

"ये छापे आगामी FSMA क्रिप्टो व्यवस्था के तहत एक बदलाव को चिह्नित करते हैं, अपंजीकृत OTC डेस्क अब AML-पंजीकरण अंतर नहीं हैं, वे एक अनधिकृत विनियमित गतिविधि हैं, और प्रवर्तन पारंपरिक वित्त की तरह अधिक दिखेगा," AMLBot.com के CEO स्लाव डेमचुक ने Cointelegraph को बताया।

उन्होंने आगे कहा कि अनियमित OTC ब्रोकर अवैध प्रवाह में सबसे लगातार चोकपॉइंट में से एक हैं, जिसमें "ईरान से जुड़े बचाव गलियारे शामिल हैं जहां विनियमित एक्सचेंजों से कटे हुए अभिनेता USDT और BTC को फिएट में और बाहर ले जाने के लिए अनौपचारिक डेस्क का उपयोग करते हैं।"

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UK FCA क्रिप्टो नियम पुस्तिका के साथ आगे बढ़ा

इस महीने की शुरुआत में, FCA ने अपनी आगामी क्रिप्टो नियामक व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन पर परामर्श खोला, जिसके 2027 में लागू होने की उम्मीद है। मार्गदर्शन में स्टेबलकॉइन, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कस्टडी और स्टेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे।

कंपनियों से सितंबर 2026 से प्राधिकरण के लिए आवेदन करने में सक्षम होने की उम्मीद है, जब ढांचा लागू होने के बाद पूर्ण अनुपालन आवश्यक होगा।

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