क्रिप्टो क्राइम पर कड़ी चोट: DOJ स्ट्राइक फोर्स ने $700 मिलियन फ्रीज किए

अमेरिकी कानून प्रवर्तन टास्क फोर्स ने सैकड़ों नकली निवेश वेबसाइटें जब्त कीं और म्यांमार के क्रिप्टो स्कैम कंपाउंड से जुड़े दो संदिग्धों के खिलाफ वारंट जारी किए।

स्कैम सेंटर की सूचना के लिए अमेरिकी पुरस्कार

अमेरिकी विदेश विभाग उस व्यक्ति को $10 मिलियन की पेशकश कर रहा है जो म्यांमार में ताई चांग स्कैम सेंटरों को बाधित करने में मदद करे — यह इनाम इस बात का संकेत है कि वाशिंगटन दक्षिण-पूर्व एशिया में औद्योगिक स्तर पर होने वाली धोखाधड़ी की समस्या को कितनी गंभीरता से ले रहा है।

यह घोषणा गुरुवार को अमेरिकी स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स की व्यापक कार्रवाई के साथ आई, जिसने कहा कि उसने अमेरिकी पीड़ितों को निशाना बनाने वाले निवेश घोटालों से जुड़े $700 मिलियन से अधिक के क्रिप्टो को फ्रीज कर दिया है।

इन फंडों को क्रिप्टो एक्सचेंजों के स्वैच्छिक सहयोग और औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं के संयोजन से रोका गया।

नकली साइटें, एक जब्त Telegram चैनल, और दो गिरफ्तारी वारंट

ऑपरेशन की पहुंच संपत्ति फ्रीज से आगे तक गई। अधिकारियों ने 500 से अधिक धोखाधड़ी वाली निवेश वेबसाइटें हटा दीं, जिनका उपयोग पीड़ितों को क्रिप्टोकरेंसी जमा करने के लिए फुसलाने में किया जाता था। जो लोग अब उन डोमेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं उन्हें सरकारी जब्ती नोटिस दिखता है।

एक Telegram चैनल भी जब्त किया गया। रिपोर्टों के अनुसार इसका उपयोग कंबोडिया में संचालित एक क्रिप्टो स्कैम सेंटर में अनजान नौकरी तलाशने वालों की भर्ती के लिए किया जा रहा था — यह दक्षिण-पूर्व एशिया में एक सामान्य रणनीति है, जहां तस्कर नियोक्ता बनकर श्रमिकों को धोखाधड़ी कंपाउंड में जबरन मजदूरी के लिए फुसलाते हैं।

दो चीनी नागरिकों, Huang Xingshan और Jiang Wen Jie, को ऑपरेशन के तहत खोले गए आपराधिक शिकायतों और गिरफ्तारी वारंटों में नामित किया गया है। दोनों पर म्यांमार के Shunda कंपाउंड में क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी योजना चलाने का आरोप है। नवंबर 2025 में उस सुविधा को करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी ने जब्त कर लिया था।

गुरुवार को अमेरिका अकेला नहीं था। सिंगापुर की पुलिस बल ने मार्च के मध्य से अप्रैल के मध्य तक एक समानांतर महीने भर का ऑपरेशन चलाया, जिसमें Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनियों TRM Labs और Chainalysis के साथ मिलकर काम किया।

उस प्रयास ने $2.86 मिलियन से अधिक के संभावित नुकसान को रोका और इसमें स्कैम पीड़ितों के साथ 90 से अधिक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप शामिल थे — कुछ फोन पर, कुछ व्यक्तिगत रूप से।

प्रमुख क्रिप्टो प्लेटफार्मों की कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने की इच्छा इन मामलों को संभालने के तरीके में बदलाव का संकेत देती है। ब्लॉकचेन लेनदेन ट्रेस करने योग्य हैं, और यह पारदर्शिता तेजी से उन्हीं अपराधियों के खिलाफ उपयोग की जा रही है जो गति और गुमनामी के लिए क्रिप्टो पर निर्भर हैं।

समस्या के पैमाने को बढ़ा-चढ़ाकर बताना मुश्किल है। FBI को अकेले 2025 में दस लाख से अधिक साइबर क्राइम शिकायतें मिलीं, और कुल रिपोर्ट किए गए नुकसान $20 बिलियन से अधिक हो गए।

गुरुवार को फ्रीज किए गए $701 मिलियन, हालांकि एक महत्वपूर्ण संख्या है, पहले से खोई जा चुकी राशि का एक अंश मात्र है।

फीचर्ड इमेज Meta से, चार्ट TradingView से