Mars FX हेज फंड का पतन: $600 मिलियन गायब और कोई नहीं जानता यह कहाँ गया

TLDR:

• Mars FX ने शून्य घाटे के महीनों के साथ 19% वार्षिक रिटर्न की सूचना दी, जो एक ऐसा पैटर्न है जिसे इतिहास में किसी भी वैध फंड ने कभी बनाए नहीं रखा।
• Novus ने निवेशकों के फंड को एक अनाम BVI पार्टनर को भेजा जिसे बाद में TRFX के रूप में पहचाना गया, जो 2022 से ऑफलाइन था।
• Deloitte ने यह स्वतंत्र रूप से सत्यापित किए बिना कि रिपोर्ट किए गए फंड एसेट वास्तव में मौजूद हैं या नहीं, हर साल क्लीन ऑडिट ओपिनियन जारी किए।
• अमेरिकी नियामक अब सक्रिय $600M धोखाधड़ी जांच के बीच हेज फंड प्रकटीकरण को कम करने और प्रवर्तन कर्मचारियों में कटौती का प्रस्ताव दे रहे हैं।

Mars FX के इर्द-गिर्द एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है, जो एक हेज फंड है जिसने कथित तौर पर निवेशकों से लगभग $600 मिलियन एकत्र किए और फिर पैसा गायब हो गया।

Novus की छत्रछाया के तहत संचालित और Wharton स्नातक David Choi के नेतृत्व में यह फंड वर्षों तक संदिग्ध रूप से परफेक्ट रिटर्न दर्ज करता रहा।

अब कई देशों के नियामक जांच कर रहे हैं, जबकि ऑडिटर Deloitte को स्वतंत्र एसेट सत्यापन के बिना वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने के लिए गंभीर कानूनी जांच का सामना करना पड़ रहा है।

Mars FX में निवेशकों द्वारा अरबों डालते समय रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज़ किया गया

Mars FX ने अपने पूरे परिचालन इतिहास में शून्य घाटे के महीनों के साथ 19% वार्षिक रिटर्न की सूचना दी। किसी भी वैध निवेश फंड ने प्राकृतिक बाजार स्थितियों के माध्यम से ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं बनाए रखा। बाजार स्वाभाव से उतार-चढ़ाव करते हैं, और हर वास्तविक फंड किसी न किसी मोड़ पर नुकसान झेलता है।

उस स्पष्ट विसंगति के बावजूद, निवेशक फंड में पैसा भेजते रहे। फरवरी 2024 तक, केवल अमेरिकी फंड ने ग्राहकों से $331 मिलियन एकत्र किए थे। सभी संबद्ध फंडों में कुल निवेशक पूंजी मिलाकर लगभग $600 मिलियन तक पहुंच गई।

Novus ने निवेशकों को बताया कि उनका पैसा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में स्थित एक अनाम टेक्नोलॉजी पार्टनर के पास जाएगा।

फर्म ने इस व्यवस्था को "मालिकाना और संवेदनशील" करार दिया और निवेशकों को पार्टनर की पहचान बताने से मना कर दिया। निवेशकों को यह जाने बिना कि उनके फंड वास्तव में कहाँ जा रहे हैं, सैकड़ों मिलियन डॉलर हाथ बदले।

उस अनाम पार्टनर को बाद में TRFX के रूप में पहचाना गया। रिपोर्ट के अनुसार, TRFX का दावा है कि उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 2022 में बंद हो गया था—उससे पूरे दो साल पहले जब Mars FX नए निवेशकों से सक्रिय रूप से पूंजी जुटा रहा था।

Deloitte को कानूनी कार्रवाई का सामना, जबकि नियामक ढीले निगरानी नियमों का प्रस्ताव कर रहे हैं

Bull Theory ने X पर समस्या की गहराई को दर्शाते हुए लिखा, "एक फंड जो कभी पैसा नहीं गंवाता, वह अच्छा फंड नहीं है। वह एक ऐसा फंड है जो कुछ छुपा रहा है।" यह टिप्पणी अब उससे कहीं अधिक सटीक लगती है जितनी कई निवेशकों ने पहली बार पैसा भेजते वक्त उम्मीद की होगी।

Deloitte, जो विश्व की चार सबसे बड़ी ऑडिट फर्मों में से एक है, ने Mars FX के वित्तीय विवरणों पर साल-दर-साल क्लीन ओपिनियन जारी किए। फर्म के खिलाफ दायर एक मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि उसने कभी स्वतंत्र रूप से यह सत्यापित नहीं किया कि रिपोर्ट किए गए एसेट वास्तव में मौजूद थे या नहीं।

2024 के ऑफरिंग दस्तावेजों से पता चला कि TRFX न तो एक लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर था और न ही एक विनियमित कस्टोडियन, फिर भी Deloitte ने उसी वर्ष अपने ऑडिट में कोई महत्वपूर्ण चिंता नहीं दर्ज की।

SEC, CFTC, UK Financial Conduct Authority और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के नियामक सभी अब सक्रिय जांच में शामिल हैं।

FBI और एक मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने भी इस मामले में कार्यवाही शुरू की है। अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया गया है, और पैसा पूरी तरह से बेहिसाब बना हुआ है।

एरिज़ोना की छोटी व्यवसाय मालिक CarolAnn Tutera, 70 वर्षीया, ने पहले GPB Capital धोखाधड़ी में पैसा गंवाया और Mars FX के माध्यम से फिर से ठगी गईं।

उन्होंने सीधे शब्दों में कहा: "मैं वास्तव में वॉल स्ट्रीट के वित्त विशेषज्ञों से तंग आ चुकी हूँ।" उनकी निराशा एक ऐसी प्रणाली को दर्शाती है जिसने उन्हें दो बार विफल किया।

इस बीच, अमेरिकी नियामकों ने इस सप्ताह आधिकारिक तौर पर छोटे हेज फंडों के लिए फाइलिंग आवश्यकताओं को समाप्त करने और उन एजेंसियों में प्रवर्तन कर्मचारियों में कटौती का प्रस्ताव दिया जो ठीक इसी प्रकार की धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए जिम्मेदार हैं।

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