DOJ ने नकली निवेश प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े क्रिप्टो धोखाधड़ी में $701 मिलियन फ्रीज़ किए

TLDR:

• DOJ ने एक समन्वित वैश्विक अभियान में $701 मिलियन फ्रीज किए और 503 नकली क्रिप्टो निवेश वेबसाइटें जब्त कीं।
• पिग बुचरिंग घोटाले पीड़ितों की जमा राशि चुराने के लिए बनाए गए प्लेटफ़ॉर्म से परिचित कराने से पहले हफ्तों तक विश्वास बनाते हैं।
• पहली जमा राशि के बाद निकासी में बाधा यह सबसे स्पष्ट संकेत है कि कोई प्लेटफ़ॉर्म धोखाधड़ी वाला है।
• सिंगापुर पुलिस ने Coinbase, Gemini और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्मों के साथ मिलकर $2.86 मिलियन के नुकसान को रोका।

अमेरिकी न्याय विभाग ने धोखाधड़ी वाले निवेश प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी $701 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी फ्रीज कर दी है। स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स ने जब्ती करने के लिए प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ समन्वय किया।

जांचकर्ताओं ने इस प्रक्रिया में 503 नकली निवेश वेबसाइटें बंद कर दीं। इन प्लेटफ़ॉर्म ने पीड़ितों को धोखा देने के लिए पेशेवर डैशबोर्ड और स्क्रिप्टेड सपोर्ट टीमों का उपयोग किया। इस अभियान ने कंबोडिया में एक घोटाला परिसर से जुड़े एक Telegram भर्ती चैनल को भी ध्वस्त कर दिया।

धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म कैसे काम करते हैं और पीड़ितों को कैसे आकर्षित करते हैं

अदालती दस्तावेजों में दो चीनी नागरिकों का नाम है जिन पर बर्मा में शुंडा परिसर से धोखाधड़ी के संचालन का आरोप है।

ताई चांग नामक एक अलग सुविधा को वैध ट्रेडिंग सेवाओं की नकल करने वाले प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा गया था। इन परिसरों के अंदर के कर्मचारियों को अक्सर नकली नौकरी के विज्ञापनों के माध्यम से तस्करी करके लाया गया था। उन्होंने धन मांगने से पहले कई हफ्तों तक लक्ष्यों के साथ विश्वास बनाने के लिए स्क्रिप्टेड तरीकों का पालन किया।

इस धोखाधड़ी के तरीके को पिग बुचरिंग के नाम से जाना जाता है। ऑपरेटर पहले Telegram, WhatsApp या सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं।

वे किसी भी निवेश प्लेटफ़ॉर्म से परिचित कराने से पहले दिनों तक परिचय बनाने में बिताते हैं। इस चरण के दौरान लक्ष्य विश्वास है, पैसा नहीं।

एक बार विश्वास स्थापित हो जाने के बाद, पीड़ितों को पेशेवर दिखने वाले प्लेटफ़ॉर्म पर निर्देशित किया जाता है। इन साइटों में लाइव मूल्य चार्ट, पोर्टफोलियो डैशबोर्ड और उत्तरदायी ग्राहक सहायता शामिल है। एक छोटी प्रारंभिक जमा राशि को प्रोत्साहित किया जाता है, और विश्वास को और बढ़ाने के लिए शुरुआती निकासी की अनुमति दी जाती है।

जैसे-जैसे पीड़ित अपनी जमा राशि बढ़ाते हैं, प्लेटफ़ॉर्म बड़े नकली लाभ दिखाना शुरू कर देता है। निकासी के प्रयासों पर फिर अचानक बाधाएं आती हैं — कर आवश्यकताएं, सत्यापन शुल्क, या न्यूनतम बैलेंस सीमाएं। जब तक पीड़ित इस योजना को पहचानते हैं, तब तक प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह से गायब हो चुका होता है।

प्रमुख चेतावनी संकेत जो वैध प्लेटफ़ॉर्म को घोटालों से अलग करते हैं

बिना किसी नुकसान के लगातार दैनिक लाभ एक स्पष्ट खतरे का संकेत है। वास्तविक बाजार दोनों दिशाओं में चलते हैं, इसलिए केवल लाभ दिखाने वाले किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का डैशबोर्ड नकली होता है।

प्रारंभिक जमा के बाद निकासी में बाधा एक और चेतावनी है। वैध प्लेटफ़ॉर्म अचानक शुल्क आवश्यकताओं के बिना स्वतंत्र रूप से निकासी की प्रक्रिया करते हैं।

नियामक पंजीकरण भी एक विश्वसनीय फ़िल्टर है। किसी प्रमुख क्षेत्राधिकार में काम करने वाला हर वैध प्लेटफ़ॉर्म किसी वित्तीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होता है।

SEC EDGAR डेटाबेस अमेरिका में पंजीकृत संस्थाओं को कवर करता है, जबकि FCA रजिस्टर UK-आधारित प्लेटफ़ॉर्म पर लागू होता है। इन डेटाबेस में अनुपस्थित किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को कोई धनराशि नहीं मिलनी चाहिए।

सिंगापुर पुलिस बल ने मार्च और अप्रैल 2026 के बीच एक महीने का अभियान चलाया। इसने Coinbase, Gemini, TRM Labs और Chainalysis के साथ काम करके $2.86 मिलियन से अधिक के नुकसान को रोका। इस प्रयास ने पीड़ितों की जल्दी पहचान की और धनराशि निकाले जाने से पहले हस्तक्षेप किया।

जो कोई भी इन चेतावनी संकेतों को पहचाने, उसे तुरंत सभी जमा राशि बंद कर देनी चाहिए। FBI के इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर ic3.gov पर रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है।

UK में, Action Fraud ऐसे मामलों को संभालती है। सभी संचार और लेनदेन रिकॉर्ड का दस्तावेज़ीकरण करना जांचकर्ताओं को चुराई गई धनराशि का पता लगाने में मदद करता है।

यह पोस्ट DOJ Freezes $701 Million in Crypto Fraud Linked to Fake Investment Platforms पहले Blockonomi पर प्रकाशित हुई।