मनीला, फिलीपींस – उपराष्ट्रपति सारा दुतेर्ते के पति, मनासेस "मान्स" कार्पियो ने सोमवार, 27 अप्रैल को बैंगको सेंट्रल एनजी पिलिपिनास (BSP) के गवर्नर एली रेमोलोना जूनियर, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग काउंसिल (AMLC) के कार्यकारी निदेशक रोनेल बुएनावेंटुरा और अपनी पत्नी के खिलाफ महाभियोग शिकायतों की सुनवाई कर रही हाउस न्याय समिति के चार सदस्यों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की।

क्वेज़ोन सिटी अभियोजक कार्यालय में दायर की गई शिकायत में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, बैंक गोपनीयता कानूनों और डेटा गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

शिकायत में हाउस न्याय समिति के अध्यक्ष बटांगास दूसरे जिले के प्रतिनिधि गेरविले लुइस्ट्रो, और पैनल सदस्य अकबयान प्रतिनिधि पर्सिवल सेंडाना और चेल दिओक्नो, तथा मामामायांग लिबरल प्रतिनिधि लेइला डे लीमा का भी नाम है।

कार्पियो ने आरोप लगाया कि AMLC और हाउस पैनल ने बुधवार, 22 अप्रैल को दुतेर्ते की तीसरी महाभियोग सुनवाई के दौरान निजी वित्तीय रिकॉर्ड अनुचित तरीके से प्रकट किए। इन रिकॉर्ड में कथित तौर पर बीमा भुगतान, सावधि जमा, निवेश और उपयोगिता बिल लेनदेन शामिल थे।

सुनवाई के दौरान, AMLC ने खुलासा किया कि 2006 से 2025 के बीच दुतेर्ते और कार्पियो के बैंक खातों में कथित रूप से बड़े और संदिग्ध लेनदेन के रूप में कुल P6.77 बिलियन गुजरे, जो दुतेर्ते के संपत्ति, देनदारियों और कुल संपत्ति के विवरण (SALN) में घोषित राशि से कहीं अधिक है।

AMLC ने नोट किया कि इन लेनदेनों में से P230.87 मिलियन 2019 से 2024 के बीच हुए, जिन वर्षों में दुतेर्ते ने कथित तौर पर अपने SALN में नकद या नकद जमा घोषित नहीं किया।

गुरुवार, 23 अप्रैल को जारी एक बयान में, दुतेर्ते ने कहा कि उनकी SALN घोषणाएं सटीक थीं, लेकिन उन्होंने विशिष्ट विवरण नहीं दिए।

उन्होंने नवनियुक्त AMLC अधिकारियों की "चुप्पी बनाए रखने" और यह स्पष्ट करने में विफल रहने के लिए भी आलोचना की कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का कोई उल्लंघन स्थापित नहीं हुआ है, और कहा कि बैंक खातों में अरबों पेसो होने के दावे असत्य हैं।

सोमवार को एक अचानक हुए साक्षात्कार में, कार्पियो के वकील पीटर दानाओ ने AMLC रिपोर्ट की न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया, यह कहते हुए कि उनके पक्ष को उक्त रिपोर्ट की प्रति नहीं मिली। 

BSP गवर्नर रेमोलोना ने कहा कि उन्हें अभी शिकायत की प्रति नहीं मिली है और प्राप्त होने पर उचित मंच पर उचित जवाब देंगे।

"हम इस बात पर जोर देते हैं कि BSP और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग काउंसिल (AMLC) स्वतंत्रता, व्यावसायिकता और उचित प्रक्रिया से निर्देशित होकर कानून के अनुसार अपने जनादेशों का पालन करना जारी रखते हैं," BSP ने सोमवार को एक बयान में कहा।

'कोई उल्लंघन नहीं'

डे लीमा ने दोहराया कि हाउस न्याय समिति ने पिछली महाभियोग सुनवाई के दौरान कोई कानून नहीं तोड़ा।

"महाभियोग के मामले, sui generis होने के कारण, बैंक जमा गोपनीयता कानून के तहत प्रतिबंध से आच्छादित नहीं हैं। सुनवाई का उद्देश्य हाउस द्वारा भेजी गई और न्याय समिति द्वारा कार्रवाई की गई वैध रूप से शुरू की गई शिकायतों में संभावित कारण निर्धारित करना है," उन्होंने रविवार, 26 अप्रैल को एक बयान में कहा, अगले दिन दाखिल की जाने वाली कार्पियो की शिकायत पर मीडिया एडवाइजरी जारी होने के बाद।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम का हवाला देते हुए, उन्होंने जोर दिया कि "वित्तीय गोपनीयता का उपयोग गैरकानूनी गतिविधि को छिपाने के लिए नहीं किया जा सकता।" डे लीमा ने 22 अप्रैल की हाउस न्याय पैनल की सुनवाई के दौरान जब यह मुद्दा उठाया गया था, तब भी यही रुख अपनाया था।

दिओक्नो ने उस सुनवाई के दौरान इस रुख को दोहराया, यह तर्क देते हुए कि बैंक गोपनीयता कानून सार्वजनिक अधिकारियों के लिए ढाल नहीं बनना चाहिए।

"महाभियोग के मामले में, हम जवाबदेही की बात कर रहे हैं — सार्वजनिक अधिकारियों से पारदर्शी होने का आह्वान," उन्होंने कहा।

22 अप्रैल की सुनवाई के दौरान, पैनल अध्यक्ष लुइस्ट्रो ने बुकिदनन के प्रतिनिधि जोनाथन कीथ फ्लोरेस के एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया था कि AMLC रिपोर्ट को जारी किया गया सम्मन विशिष्ट बैंक खातों को नहीं बल्कि केवल आच्छादित और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टों तक सीमित था। – Rappler.com