क्रिप्टो अपराध | कई जापानी अधिकारियों ने कहा कि रियल एस्टेट लेनदेन में AML के लिए क्रिप्टो 'उच्च जोखिम' पैदा करता है

जापान ने रियल एस्टेट कंपनियों और क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों को डिजिटल संपत्तियों से जुड़े संपत्ति लेनदेन पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) जांच कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे सौदों का उपयोग अवैध धन के हस्तांतरण के लिए किए जाने के बढ़ते जोखिम हैं।

एक संयुक्त नोटिस में,

• वित्तीय सेवा एजेंसी,
• भूमि, बुनियादी ढांचा, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय,
• राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी, और
• वित्त मंत्रालय

ने क्रिप्टो से जुड़े संपत्ति सौदों पर कड़ी निगरानी की मांग की, जो नियामकों के बीच एक समन्वित प्रयास को दर्शाता है।

अधिकारियों ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी रियल एस्टेट लेनदेन में "उच्च जोखिम" उत्पन्न करती हैं क्योंकि इन्हें सीमाओं के पार तेजी से स्थानांतरित किया जा सकता है और पारंपरिक बैंक भुगतानों की तुलना में इन्हें ट्रेस करना अधिक कठिन है, जिससे ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आकर्षक बन जाती हैं।

दिशानिर्देशों के तहत, रियल एस्टेट एजेंटों को

• खरीदारों और विक्रेताओं की पहचान जांच करनी होगी,
• धन के स्रोत की पुष्टि करनी होगी और
• संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करनी होगी,

जिससे उनके दायित्व बैंक-स्तरीय AML मानकों के अनुरूप हो जाएंगे।

एजेंसियों ने यह भी चेतावनी दी कि ग्राहकों की ओर से क्रिप्टो को येन में बदलने वाले मध्यस्थों को जापान के पेमेंट सर्विसेज एक्ट के तहत अपंजीकृत एक्सचेंज संचालित करने वाला माना जा सकता है, जिससे वे प्रवर्तन कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

क्रिप्टो एक्सचेंजों को संपत्ति बिक्री से जुड़े बड़े या असामान्य ट्रांसफर की निगरानी करने और ग्राहकों की वित्तीय प्रोफाइल से असंगत गतिविधियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दुनिया भर के नियामक डिजिटल संपत्तियों पर निगरानी बढ़ा रहे हैं, विशेष रूप से रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में, जो लेनदेन के आकार और अपारदर्शिता के कारण ऐतिहासिक रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति संवेदनशील रहे हैं।

जापान ने मौजूदा रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को भी दोहराया है, जिसमें बड़े सीमा-पार क्रिप्टो ट्रांसफर के प्रकटीकरण को अनिवार्य करने वाले नियम शामिल हैं, जो अपनी वित्तीय प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय AML मानकों के अनुरूप बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

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