बिथंब को दक्षिण कोरिया में अदालती जीत के बाद नए प्रतिबंधों की मांग का सामना करना पड़ रहा है

योनहाप न्यूज़ की स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, दक्षिण कोरिया की वित्तीय खुफिया इकाई (Financial Intelligence Unit) द्वारा Bithumb पर लगाया गया छह महीने का आंशिक व्यापार निलंबन एक दक्षिण कोरियाई अदालत द्वारा पलट दिया गया है। 

अदालत का यह फैसला Bithumb के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि वह बड़े पैमाने पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) विफलताओं के अलग आरोपों से उत्पन्न नई परेशानियों का सामना करने की तैयारी कर रहा है।

इसके अलावा, दक्षिण कोरिया के व्यक्तिगत सूचना संरक्षण आयोग (Personal Information Protection Commission) ने Upbit, Bithumb और अन्य प्लेटफॉर्मों द्वारा विदेशी प्लेटफॉर्मों के साथ ऑर्डर बुक साझा करने के संबंध में जांच शुरू की है।

Bithumb पर जुर्माना क्यों लगाया गया?

सियोल प्रशासनिक न्यायालय के दूसरे प्रभाग ने Bithumb के अनुरोध को स्वीकार किया और एक अस्थायी निषेधाज्ञा (injunction) जारी की, जिससे छह महीने के आंशिक व्यापार निलंबन को प्रभावी रूप से रोक दिया गया, जो एक्सचेंज की नए ग्राहकों को जोड़ने की क्षमता को बाधित करने वाला था। 

अदालत के फैसले के साथ, Bithumb व्यापक कानूनी विवाद सुलझने तक बिना किसी बाधा के अपने सामान्य व्यापारिक परिचालन जारी रख सकता है।

वित्तीय सेवा आयोग (FSC) के अंतर्गत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग संस्था, वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने मार्च में Bithumb पर छह महीने का आंशिक निलंबन और $24.6 मिलियन (36.8 बिलियन वॉन) का जुर्माना लगाया था, जब विशिष्ट वित्तीय सूचना अधिनियम के लगभग 66.5 लाख उल्लंघन पाए गए थे।

जांचकर्ताओं ने पाया कि Bithumb ग्राहकों की पहचान ठीक से सत्यापित करने में विफल रहा और उसने अपंजीकृत विदेशी क्रिप्टो ऑपरेटरों के साथ लेनदेन को अवरुद्ध नहीं किया। प्रस्तावित निलंबन, जो 27 मार्च से शुरू होने वाला था, नए ग्राहकों को प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो संपत्तियां स्थानांतरित करने से रोक देता। 

हालांकि, Bithumb ने कुछ दिन पहले 23 मार्च को निषेधाज्ञा दायर की, जिससे अदालत के फैसले तक उसका निलंबन स्थगित हो गया। 

नियामक दंड दक्षिण कोरिया में व्यापक रूप से फैल रहे हैं 

Cryptopolitan ने इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट किया था कि सियोल प्रशासनिक न्यायालय ने Upbit के संचालक Dunamu (NASDAQ: DUNU) के पक्ष में भी फैसला सुनाया। अदालत ने Bithumb के समान आरोपों पर तीन महीने के आंशिक निलंबन और 35.2 बिलियन वॉन के जुर्माने को इस आधार पर रद्द कर दिया कि Dunamu ने उचित अनुपालन कदम उठाए थे। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि चिह्नित लेनदेन का एक छोटा प्रतिशत जानबूझकर किए गए कदाचार के बराबर नहीं था।

FIU ने तब से उस फैसले के खिलाफ अपील की है, जिससे मामला दूसरे परीक्षण में चला गया है। Coinone को भी प्रतिबंध मिले हैं और वह अदालत में उन्हें चुनौती दे रहा है। 

FIU दंड के अलावा, Bithumb एक अलग और संभावित रूप से अधिक नुकसानदायक जांच का सामना कर रहा है, जो फरवरी की एक घटना से जुड़ी है, जिसमें एक कर्मचारी ने एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान गलती से 620,000 वॉन के बजाय 620,000 BTC का भुगतान कर दिया था। 

Cryptopolitan ने पहले रिपोर्ट किया था कि वित्तीय सेवा आयोग (FSC) ने फरवरी की घटना की जांच के दौरान "Bithumb की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियां" पाई थीं।

भुगतान त्रुटि ने FSC को सभी प्रमुख एक्सचेंजों के लिए निगरानी आवश्यकताओं को सख्त करने के लिए भी प्रेरित किया। घटना से पहले, दक्षिण कोरिया के पांच सबसे बड़े प्लेटफॉर्मों में से तीन अपने आंतरिक बहीखातों का वास्तविक क्रिप्टो होल्डिंग्स के साथ केवल हर 24 घंटे में एक बार मिलान करते थे, लेकिन FSC अब हर पांच मिनट में इन जांचों की मांग करता है, जिसमें बड़ी विसंगतियों से स्वचालित ट्रेडिंग रोक लगाई जाती है। मासिक ऑडिट ने भी पिछले त्रैमासिक कार्यक्रम की जगह ले ली है।

अब किसी भी मैनुअल भुगतान के लिए तृतीय-पक्ष सत्यापन की आवश्यकता है, और एक्सचेंजों को एक जोखिम प्रबंधन अधिकारी (Risk Management Officer) नियुक्त करना होगा और एक जोखिम प्रबंधन समिति (Risk Management Committee) का गठन करना होगा।

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