ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर: प्रतिबंधों से बचाव और नए सर्वोच्च नेता से घनिष्ठ संबंध

रॉयटर्स की एक नई जांच ने ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, Nobitex, के बारे में गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में इसे एक समानांतर वित्तीय प्रणाली का प्रमुख माध्यम बताया गया है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए पैसे के लेन-देन में मदद करता है—देश की सुरक्षा से जुड़ी संस्थाओं और आम उपयोगकर्ताओं दोनों के ज़रिए।

और भी चिंताजनक बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार यह एक्सचेंज प्रभावशाली खर्राज़ी परिवार के दो बेटों द्वारा नियंत्रित है, जो एक शक्तिशाली राजनीतिक और धार्मिक कुल है और ईरान के नए सर्वोच्च नेता से गहरा संबंध रखता है। 

प्रतिबंधों से जुड़े क्रिप्टो लेन-देन

Nobitex को 2018 में भाइयों Ali और Mohammad Kharrazi ने एक वैकल्पिक पारिवारिक नाम के तहत लॉन्च किया था। रॉयटर्स के अनुसार, कंपनी का दावा है कि उसके लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं—जो ईरान की जनसंख्या के 10% से अधिक है। 

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, आम ईरानी नागरिक इस प्लेटफ़ॉर्म की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें "कमज़ोर रियाल और लगातार मुद्रास्फीति" का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही पारंपरिक बैंकिंग तक पहुंच में भी बाधाएं हैं। 

साथ ही, रॉयटर्स का कहना है कि एक्सचेंज ने प्रतिबंधित समूहों से जुड़े "दसियों करोड़ से लेकर अरबों डॉलर" मूल्य के लेन-देन संसाधित किए हैं, जिनमें ईरान का केंद्रीय बैंक और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) शामिल हैं।

जांच में यह भी कहा गया है कि Nobitex केवल उपभोक्ताओं की सेवा नहीं करता, बल्कि यह ईरानी सरकार के लिए पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर सहयोगियों तक पैसा पहुंचाने का एक मार्ग भी है। 

रॉयटर्स ने इस दावे का आधार Crystal Intelligence द्वारा किए गए ब्लॉकचेन विश्लेषण और चार निजी वित्तीय जांचकर्ताओं के साथ साक्षात्कार पर रखा है। एक्सचेंज के व्यावहारिक संचालन को समझने के लिए, रॉयटर्स ने नौ ईरानियों से बात की, जिन्होंने कहा कि उन्होंने Nobitex के लिए या उसके साथ काम किया है।

Nobitex का खंडन

रॉयटर्स द्वारा साक्षात्कार किए गए छह पूर्व कर्मचारियों ने कहा कि उनका मानना है कि इस क्रिप्टो एक्सचेंज का उपयोग ईरान की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पश्चिमी वित्तीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए किया जाता था। 

Nobitex ने इस विवरण का खंडन करते हुए रॉयटर्स को बताया कि किसी भी ईरानी सरकारी एजेंसी के साथ कभी कोई समझौता नहीं हुआ, और रॉयटर्स द्वारा साक्षात्कार किए गए किसी भी कर्मचारी को ऐसे किसी समझौते की जानकारी नहीं थी।

अपने जवाब में, Nobitex ने कहा कि उसे ईरानी सरकार द्वारा लगाई गई महत्वपूर्ण परिचालन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। एक्सचेंज ने कार्यालय पर छापे, डोमेन ब्लॉकिंग और बैंकिंग गेटवे बंद किए जाने का हवाला दिया। Nobitex ने तर्क दिया कि ये कार्रवाइयां इस धारणा के विपरीत हैं कि उसे सरकारी समर्थन प्राप्त है।

रिपोर्ट में Nobitex के पीछे के भाइयों को पारिवारिक इतिहास के माध्यम से ईरान के शासक प्रतिष्ठान से भी जोड़ा गया है। Ali और Mohammad Kharrazi 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से देश के नेतृत्व से घनिष्ठ रूप से जुड़े अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खर्राज़ी परिवार ने सर्वोच्च नेताओं को सलाह दी है और प्रमुख राजनीतिक, कूटनीतिक एवं धार्मिक भूमिकाएं निभाई हैं।

उल्लेखनीय है कि ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज ने 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका और इज़राइल के बीच युद्ध के दौरान भी लेन-देन जारी रखा, और सरकार द्वारा लगाए गए राष्ट्रव्यापी इंटरनेट शटडाउन तथा तेहरान में व्यापक बिजली कटौती के दौरान भी काम करता रहा। 

Nobitex और अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों की गतिविधियों पर नज़र रखने वाली तीन ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्मों के अनुसार, उस दौरान Nobitex ने 10 करोड़ डॉलर से अधिक के लेन-देन संसाधित किए—जो उसकी सामान्य गतिविधि का लगभग 20% है। 

हालांकि, Nobitex की गतिविधि में कितना हिस्सा अवैध लेन-देन का हो सकता है, इसके अनुमान काफी भिन्न हैं। Elliptic ने अनुमान लगाया कि एक्सचेंज के माध्यम से $366 मिलियन संसाधित हुए, Chainalysis ने यह आंकड़ा लगभग $68 मिलियन बताया, जबकि Crystal Intelligence ने प्रतिबंधित वॉलेट से प्रत्यक्ष हस्तांतरण में $22 मिलियन का अनुमान लगाया। 

फ़ीचर्ड इमेज OpenArt से, चार्ट TradingView.com से