Kraken की पैरेंट कंपनी Payward ने Etana पर $25 मिलियन की Ponzi जैसी कस्टडी धोखाधड़ी का आरोप लगाया

क्रिप्टो एक्सचेंज Kraken की पैरेंट कंपनी Payward ने Etana Custody और उसके CEO पर Ponzi जैसी स्कीम चलाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि इस फ्रॉड में कस्टमर रिजर्व फंड्स से $25 मिलियन से ज्यादा की रकम का गलत इस्तेमाल किया गया।

दूसरी बार संशोधित की गई यह शिकायत 4 मई, 2026 को U.S. District Court, District of Colorado में दाखिल की गई। इसमें ट्रस्ट कंपनी और CEO Dion Brandon Russell के खिलाफ पहले के breach-of-contract दावों को बढ़ाकर विस्तार से फ्रॉड के आरोप लगाए गए हैं।

कथित कस्टडी फ्रॉड के अंदर

Payward का कहना है कि Etana ने Kraken के कस्टमर रिजर्व्स को कंपनी के पैसों के साथ मिलाकर रखा। शिकायत में दावा किया गया है कि कम-से-कम $16 मिलियन Seabury Trade Capital नोट्स में ट्रांसफर किए गए थे।

बाद में ये नोट्स डिफॉल्ट कर गए। फाइलिंग में आरोप है कि Russell ने व्यक्तिगत रूप से इस गलत इस्तेमाल को डायरेक्ट किया, जबकि डैशबोर्ड बैलेंस में एसेट्स को पूरी तरह सुरक्षित दिखाया जाता रहा।

Kraken ने अप्रैल 2025 में करीब $25 मिलियन की विदड्रॉल की रिक्वेस्ट की थी। Payward के मुताबिक, Etana ने झूठे रिकंसीलेशन इश्यूज का बहाना बनाकर इसे टाल दिया।

कंपनी के पास फंड लौटाने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं थी। शिकायत के अनुसार, Etana पुराने घाटे को ढकने के लिए नए इनकमिंग डिपॉजिट्स का इस्तेमाल कर रही थी। इसमें Ponzi जैसी pattern देखा गया है।

Receivership से रिकवरी सीमित

Etana ने नवंबर 2025 में statutory liquidation शुरू किया, जब Colorado के रेग्युलेटर्स ने cease-and-desist और suspension orders जारी किए। कोर्ट द्वारा नियुक्त receiver के अनुसार, कंपनी के पास लगभग $6.83 मिलियन की कैश होल्डिंग है। लायबिलिटीज $26 मिलियन से ज्यादा हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा Kraken क्लेम का है।

Receiver, Payward के साथ सहयोग कर रहा है। वह दस्तावेज साझा कर रहा है और पूर्व स्टाफ को भी उपलब्ध करा रहा है।

Amazon Web Services पर रखी गई क्रिप्टो होल्डिंग्स कुछ समय के लिए एक्सेस में नहीं आ रही थीं। मार्च 2026 में AWS ने बकाया फीस के चलते अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया था।

फेडरल केस Etana इकाइयों के खिलाफ रुका हुआ है, लेकिन Russell के खिलाफ चालू है। Russell पर फ्रॉड और सिविल थेफ्ट के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है।_receiver_ की ओर से डिफेंस मजबूत न होने से Payward की रिकवरी का दारोमदार, क्लेम्स प्रोसेस और किसी भी insurance के दावे पर रहेगा।

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