FBI ने 30 लोगों पर लॉ फर्म्स से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगाए

FBI Boston डिविजन ने बुधवार को 30 लोगों पर एक दशक लंबे इनसाइडर ट्रेडिंग रिंग में आरोप लगाए हैं। आरोपियों ने अमेरिका की टॉप लॉ फर्म्स से चुराए गए कॉन्फिडेंशियल डेटा का इस्तेमाल करके लगभग 30 mergers and acquisitions (M&A) के पहले ट्रेडिंग की थी।

फेडरल प्रॉसिक्यूटर का कहना है कि इस स्कीम से दर्जनों मिलियन $ का अवैध प्रॉफिट कमाया गया। ये ट्रेड्स रूस, इजराइल, पनामा और स्विट्जरलैंड के विदेशी ब्रोकरज अकाउंट्स में भेजे गए।

यह इनसाइडर ट्रेडिंग रिंग कैसे काम करती थी?

लाइसेंस प्राप्त कॉर्पोरेट अटॉर्नी Nicolo Nourafchan ने अपनी फर्म के इंटरनल सिस्टम्स के जरिए कॉन्फिडेंशियल डील डाक्यूमेंट्स तक एक्सेस पा ली थी, ऐसा प्रॉसिक्यूटर का दावा है।

उसने यह नॉन-पब्लिक जानकारी अपने को-कोन्स्पिरेटर Robert Yadgarov समेत बाकी लोगों के साथ शेयर की थी।

कोन्स्पिरेटरों ने अपनी कम्युनिकेशन छुपाने के लिए बर्नर फोन, एन्क्रिप्टेड ऐप्स और कोडेड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक, आरोपियों ने डील्स का जिक्र करते समय “बीमार Rabbi जिसकी सर्जरी होनी है” जैसा कोड नाम भी यूज किया।

शेल कंपनियों और विदेशी जगहों के ब्रोकरज अकाउंट्स के जरिये प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया। रूस और इजराइल में दो आरोपी अभी भी फरार हैं। बुधवार को गिरफ्तार किए गए 19 अन्य लोगों पर 25 साल तक की सजा का हर चार्ज लगाया गया है।

मार्केट इंटीग्रिटी बढ़ाने की बड़ी मुहिम का हिस्सा

यह मामला ऐसे वक्त में आया है जब US अथॉरिटीज इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच सिर्फ ट्रेडिशनल इक्विटीज तक सीमित न रखकर और भी बढ़ा रही हैं। फेडरल प्रॉसिक्यूटर ने 2022 में पहली बार क्रिमिनल क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग केस दर्ज किया था।

Coinbase के पूर्व प्रोडक्ट मैनेजर Ishan Wahi ने अपने भाई को अपकमिंग टोकन लिस्टिंग की जानकारी लीक करने का गुनाह कबूल किया। उसे 24 महीने की जेल और अपनी क्रिप्टोकरेन्सी होल्डिंग्स जब्त करने का आदेश मिला था।

यह पैटर्न दिखाता है कि रेग्युलेटर्स इक्विटीज और डिजिटल असेट्स दोनों में मिसएप्रोप्रिएशन थ्योरी लागू कर रहे हैं। मटेरियल नॉन-पब्लिक इनफार्मेशन हमेशा ट्रिगरिंग पॉइंट रहता है, चाहे कोई भी एसेट क्लास हो।

इनवेस्टिगेटर्स अभी भी विदेशी शेल कंपनियों के माध्यम से पैसे की ट्रेसिंग कर रहे हैं, जैसे-जैसे केस आगे बढ़ रहा है। इसका असर यह हो सकता है कि रेग्युलेटर्स कैसे ट्रेडिशनल और क्रिप्टो मार्केट्स दोनों में प्रोफेशनल डोरकीपर्स की निगरानी करेंगे।

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