Treasury ने Iraqi Oil अधिकारी पर लगाई सैंक्सन, DOJ कर रहा है $2.6 Billion Iran ट्रेड मिस्ट्री की जांच

अमेरिका ने गुरुवार को ईरान पर ऑयल प्रतिबंध दो मोर्चों पर तेज़ किए। ट्रेजरी ने इराक के डिप्टी ऑयल मिनिस्टर और तीन ईरान समर्थित मिलिशिया नेताओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया, वहीं ABC न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि DOJ और CFTC लगभग $2.6 बिलियन के संदेहजनक तेल ट्रेड्स की जांच कर रहे हैं, जो संदिग्ध समय पर की गईं।

दोनों घटनाएं ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी से जुड़ी हैं, जो तेहरान की कमाई पर दबाव बढ़ा रहा है। OFAC के टार्गेट्स पर आरोप है कि इन्होंने इराकी कच्चे तेल को ईरान भेजा, वहीं रेग्युलेटर्स यह जाँच रहे हैं कि कहीं ट्रेडर्स को राष्ट्रपति की घोषणाओं की पहले से जानकारी तो नहीं थी और उन्होंने इससे फायदा तो नहीं उठाया।

ट्रेजरी ने ईरान ऑयल स्मगलिंग नेटवर्क को निशाना बनाया

OFAC ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13902 के तहत अली मारिज अल-बहादली को नामित किया है, उन पर 2018 से मंत्रालय के पदों का इस्तेमाल कर ईरान समर्थित स्मगलर सलीम अहमद सईद और Asa’ib Ahl Al-Haq मिलिशिया को फायदेमंद बनाने का आरोप लगाया गया है।

एजेंसी ने बताया कि यह नेटवर्क ईरानी कच्चे तेल को इराकी बैरल के साथ VS ऑयल टर्मिनल पर मिलाता था, और फिर एक्सपोर्ट से पहले फॉर्ज डॉक्युमेंट्स तैयार किए जाते थे। तीन सीनियर मिलिशिया लीडर्स और चार ऑयल-सर्विस फर्म्स भी ब्लैकलिस्ट हुई हैं।

यह कार्रवाई पहले की इकोनॉमिक फ्यूरी मूव्स को आगे बढ़ाती है, जिसमें $344 मिलियन टीथर (USDT) फ्रीज किए गए थे और लगभग आधा अरब डॉलर की रेजीम-जुड़ी क्रिप्टो कब्जे में ली गई थी।

DOJ $2.6 बिलियन के बियरिश ऑयल बेट्स की जांच कर रहा है

अलग से, ABC न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि DOJ और CFTC चार बियरिश ऑयल पोजीशंस की जांच कर रहे हैं जो 2026 के ईरान संघर्ष के दौरान डि-एस्केलेशन घोषणाओं से कुछ मिनट या घंटे पहले प्लेस की गईं।

LSEG डेटा के मुताबिक:

• $500 मिलियन की बेट, 23 मार्च को ट्रंप द्वारा स्ट्राइक डिले करने से 15 मिनट पहले,
• $960 मिलियन का बेट, 7 अप्रैल को सीजफायर से कुछ घंटे पहले,
• $760 मिलियन, ईरान के 17 अप्रैल हार्मुज स्टेटमेंट के ठीक पहले, और
• $430 मिलियन, 21 अप्रैल को ट्रूस एक्सटेंशन के पहले।

इस डेटा में ट्रेडर्स के नाम नहीं बताए गए हैं।

यह पैटर्न Polymarket मामलों से मिलता है, जिसमें वॉलेट्स ने बार-बार पब्लिक न्यूज़ से पहले ईरान संबंधित आउटकम्स पर मुनाफा कमाया।

तेल और क्रिप्टो मार्केट्स में ड्यूल जांचें वही सवाल उठा रही हैं। Trump के ईरान से जुड़े फैसलों की जानकारी शायद पब्लिक चैनलों तक पहुँचने से पहले ही लीक हो रही है।

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