ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बड़े डार्क वेब कार्रवाई में $4.1 मिलियन Bitcoin जब्त किए

क्रिप्टो-फॉरेंसिक्स के नेतृत्व में NSW छापे में 52.3 BTC जब्त, जैसे AUSTRAC के 2026 नियम डार्कनेट से जुड़े एक्सचेंजों और कमज़ोर विनियमित VASPs पर शिकंजा कस रहे हैं।

न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा है कि उन्होंने कथित डार्कनेट मार्केटप्लेस गतिविधि से जुड़े 52.3 bitcoin जब्त किए हैं और इस बरामदगी को ऑस्ट्रेलिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी जब्तियों में से एक बताया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में, साइबरक्राइम स्क्वाड ने कहा कि जासूसों ने 4 मई को दक्षिण-पश्चिम सिडनी के Ingleburn में एक घर पर तलाशी वारंट निष्पादित किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए, जिनमें जब्ती के समय "लगभग $5.7 मिलियन AUD मूल्य के 52.3 bitcoin" थे, यानी लगभग $4.1 मिलियन USD।

ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े डार्क वेब क्रिप्टो जब्तियों में से एक

यह छापा Strike Force Andalusia के तहत 15 महीने की जांच की परिणति था, जिसे सितंबर 2024 में डार्कनेट मार्केट लेनदेन से प्राप्त धन रखने वाले एक बड़े bitcoin वॉलेट को ट्रैक करने के लिए स्थापित किया गया था। Dark Web Informer की रिपोर्ट के अनुसार, यह सिलसिला NSW साउथ कोस्ट पर Surfside में मई 2025 के छापे से शुरू हुआ, जहां जासूसों ने लगभग 7.2 ग्राम कोकेन, कई उपकरण और लगभग $47,000 की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की, जो अंततः उन्हें 39 और 41 वर्ष की आयु के दो पुरुषों तक ले गई, जो कथित तौर पर एक बहुत बड़े वॉलेट को नियंत्रित करते थे। Yahoo News Australia रिपोर्ट करता है कि दोनों पुरुषों पर अब प्रतिबंधित ड्रग्स की आपूर्ति और डार्क वेब से जुड़े $100,000 से अधिक के क्रिप्टो ट्रांसफर में कथित भूमिका के लिए आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस का आरोप है कि यह धनराशि अवैध ड्रग्स और हथियारों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने वाली एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस से जुड़ी है, और कहती है कि फॉरेंसिक कार्य में व्यापक वॉलेट ट्रेसिंग और ऑन-चेन गतिविधि को वास्तविक दुनिया की पहचान से जोड़ना शामिल था। Public Order and Riot Squad द्वारा समर्थित Ingleburn ऑपरेशन को आंतरिक रूप से डार्कनेट मार्केट में भविष्य की क्रिप्टो-फॉरेंसिक्स-संचालित जांच के लिए एक टेम्पलेट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

AUSTRAC के सख्त क्रिप्टो नियम करीब आ रहे हैं

यह जब्ती ऐसे समय में हुई है जब ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय खुफिया एजेंसी AUSTRAC डिजिटल संपत्तियों के इर्द-गिर्द अपनी एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग व्यवस्था को कड़ा कर रही है। मार्च में, AUSTRAC ने "वर्चुअल एसेट डेजिग्नेटेड सर्विसेज" पर अद्यतन मार्गदर्शन जारी किया, जिसमें पुष्टि की गई कि ऑस्ट्रेलियाई संबंध वाले एक्सचेंज, ब्रोकर, कस्टडी प्रोवाइडर और अन्य VASPs पर 1 जुलाई, 2026 से पूर्ण AML/CTF दायित्व होंगे, जिसमें ग्राहक उचित परिश्रम, रिपोर्टिंग और निरंतर लेनदेन निगरानी शामिल है।

Truth Technologies ने नोट किया है कि AUSTRAC के 2026 AML/CTF नियम परिवर्तन नई समयसीमाएं पेश करते हैं और तथाकथित "Tranche 2" कवरेज को वकीलों, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट और जौहरियों तक विस्तारित करते हैं, साथ ही स्पष्ट रूप से वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को 1 जुलाई, 2026 से क्रिप्टो ट्रांसफर के लिए FATF ट्रैवल रूल लागू करने की आवश्यकता है। AMLWatcher के एक अलग विश्लेषण में प्रकाश डाला गया है कि AUSTRAC ने VASPs के लिए एक सार्वजनिक रजिस्टर भी बनाया है और निष्क्रिय संस्थाओं को हटाया है, जिसका उद्देश्य डार्कनेट फंड को लॉन्डर करने के लिए शेल ऑपरेशनों का उपयोग रोकना है।

क्रिप्टो बाजार के लिए, NSW का यह छापा एक वैश्विक रुझान में एक और डेटा बिंदु है: कानून प्रवर्तन bitcoin प्रवाह को ट्रेस करने में बेहतर होता जा रहा है, जबकि नियामक एक साथ उन खामियों को बंद कर रहे हैं जो कभी डार्कनेट से जुड़े फंड को कमज़ोर विनियमित एक्सचेंजों के माध्यम से फिसलने देती थीं। जैसे-जैसे ऑस्ट्रेलिया के नए नियम प्रभावी होते हैं, मजबूत KYC और ट्रैवल रूल नियंत्रण के बिना स्थानीय उपयोगकर्ताओं की सेवा करने वाले ऑफशोर प्लेटफॉर्म उस ग्रे ज़ोन में काम करना कठिन पाएंगे, जिसने पहले Strike Force Andalusia जैसे मामलों को संभव बनाया था।