फ्लोरिडा के अभियोजकों ने एक चीनी नागरिक से जुड़ी धोखाधड़ी जांच के हिस्से के रूप में 1.5 मिलियन डॉलर मूल्य के क्रिप्टो जब्त किए

फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल जेम्स उथमेयर ने सिट्रस काउंटी में एक निवेश घोटाले से जुड़ी लगभग $1.5 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियों की जब्ती की घोषणा की है। यह जब्ती फ्यूजिटिव डिसेंटाइटलमेंट एक्ट के तहत हुई, जो अधिकारियों को न्याय से भागने वाले व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है। 

यह वसूली ऐसे समय में आई है जब फ्लोरिडा के विधायक बढ़ते क्रिप्टो एटीएम घोटालों से निपटने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव दे रहे हैं, जिसने वर्ष के पहले छह महीनों में अमेरिकियों को $240 मिलियन की धोखाधड़ी का शिकार बनाया।

फ्लोरिडा क्रिप्टो घोटाले के पीड़ित को न्याय मिला 

उथमेयर के अनुसार, स्टेटवाइड प्रॉसिक्यूशन के साइबर फ्रॉड एनफोर्समेंट यूनिट ने एक चीनी नागरिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में $1.5 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी की जब्ती की।

जब्त की गई संपत्तियों को कानूनी प्रक्रिया के समापन पर पीड़ित को लौटाने का इरादा है। 

जब्ती की घोषणा करते हुए एक बयान में, उथमेयर ने स्टेटवाइड प्रॉसिक्यूटर्स की अनुकूलन क्षमता पर गर्व व्यक्त किया, जिसने अंततः उन्हें न्याय दिलाने में मदद की। अपने बयान में, उन्होंने फ्लोरिडा के साइबर फ्रॉड एनफोर्समेंट यूनिट और सिट्रस काउंटी शेरिफ कार्यालय को उनके निरंतर समर्पण और "इस धोखेबाज के पीड़ित को फिर से पूरा करने के लिए" धन्यवाद दिया। उथमेयर ने कहा। 

जांच जुलाई 2024 में शुरू हुई जब सिट्रस काउंटी शेरिफ कार्यालय में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसमें पीड़ित, सिट्रस काउंटी के एक निवासी ने बताया कि उसे इंटरनेट आधारित निवेश योजना के माध्यम से $47,421 USD की धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया था।

खुलासे के बाद की जांच में तू वेइज़ी, चीन के एक नागरिक पर मनी लॉन्ड्रिंग, बड़ी चोरी और धोखाधड़ी की एक संगठित योजना का आरोप लगाया गया। वेइज़ी वर्तमान में चीन में स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, लेकिन अगर वह कभी अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसे गिरफ्तार करने की योजना है। 

पांचवें न्यायिक सर्किट में वेइज़ी के पूरे क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट को वापस पाने के लिए एक जब्ती वारंट भी दायर किया गया था, जिसका मूल्य लगभग $1.5 मिलियन था, जिसमें AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe), और SOL (Solana) क्रिप्टोकरेंसी टोकन शामिल थे।

जैसा कि पहले बताया गया था, जब्ती फ्यूजिटिव डिसेंटाइटलमेंट एक्ट के तहत हुई, जो अदालतों को आपराधिक मामले से जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है, भले ही प्रतिवादी अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित हो। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि संदिग्ध की फ्लोरिडा की अदालतों का उपयोग करके जब्ती का विरोध करने की क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि वे आरोपों का सामना करने के लिए उपस्थित न हों।

"यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी कानून प्रवर्तन ने अनुपस्थिति में संपत्ति जब्त की है, लेकिन जो उल्लेखनीय है वह यह है कि वे सिद्धांत अब क्रिप्टो तक कितनी आरामदायक रूप से विस्तारित होते हैं," टीआरएम लैब्स में एशिया पैसिफिक के लिए नीति और रणनीतिक साझेदारी की प्रमुख एंजेला एंग ने कहा।

फ्लोरिडा क्रिप्टो-आधारित घोटालों से जूझ रहा है 

फ्लोरिडा ने इस वर्ष क्रिप्टो अपराधों और घोटालों को रोकने के प्रयासों को बढ़ाया है। हालांकि, सरकार और कानून प्रवर्तन के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, घोटाले अभी भी काफी व्यापक हैं। पिछले महीने ही, ओकालूसा काउंटी ने इसी तरह के निवेश धोखाधड़ी में $1.1 मिलियन से अधिक के नुकसान की सूचना दी, और हाल की रिपोर्टों का दावा है कि फ्लोरिडा के विधायकों ने बढ़ते क्रिप्टो एटीएम घोटालों को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए नए सुरक्षा उपायों पर विचार करना शुरू कर दिया है।

जैसा कि स्थिति है, क्रिप्टो एटीएम मशीनें बिना किसी निगरानी या नियमन के संचालित होती हैं, जिससे वे स्कैनर के लिए एक प्रमुख उपकरण बन गई हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करने के लिए किया गया है, कानून प्रवर्तन के अनुसार। 

एफबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकियों ने इस वर्ष के पहले छह महीनों में क्रिप्टो एटीएम घोटालों में $240 मिलियन तक खो दिए। 

क्रिप्टो एटीएम घोटाले कैसे काम करते हैं? धोखेबाज पीड़ितों को अपने बैंक खातों से नकदी निकालने और उसे क्रिप्टो एटीएम में जमा करने के लिए राजी करते हैं। हालांकि, एक बार जब पैसा मशीन में डाल दिया जाता है, तो इसे एक वर्चुअल करेंसी में बदल दिया जाता है जिसे ट्रैक नहीं किया जा सकता और शायद ही कभी वापस मिलता है। 

मंगलवार को टैलाहासी में एक सुनवाई के दौरान, हिल्सबोरो काउंटी शेरिफ के डिप्टी ने गवाही दी कि उन्होंने पिछले साल के मामलों को कवर किया जिसमें पीड़ितों ने क्रिप्टो योजनाओं में कुल $13 मिलियन खो दिए। हिल्सबोरो काउंटी शेरिफ कार्यालय के मास्टर डिप्टी जेफरी मेरी के अनुसार, उन मामलों में से कई में वरिष्ठ नागरिक शामिल थे। 

इसे रोकने के लिए, फ्लोरिडा के अधिकारियों ने BH 505 प्रस्तावित किया है, एक विधेयक जो क्रिप्टो कियोस्क को स्पष्ट चेतावनियां प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी जो धोखेबाजों द्वारा पीड़ितों को मशीनों की ओर निर्देशित करने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियों की व्याख्या करता है। 

विधेयक ग्राहकों द्वारा जमा की जा सकने वाली राशि पर भी सीमा लगाएगा, नए ग्राहकों को प्रति दिन $2,000 तक सीमित करके, जबकि मौजूदा ग्राहकों को एक ही दिन में $10,500 तक सीमित किया जाएगा। वर्तमान में कोई लेनदेन सीमा नहीं है। 

मशीनों को कंपनी की संपर्क जानकारी के साथ मुद्रित रसीदें प्रदान करने के लिए भी मजबूर किया जाएगा। और कुछ स्थितियों में जहां चोरी की सूचना जल्दी दी जाती है, प्रस्ताव में रिफंड प्रक्रिया शामिल है। विधेयक को हाउस में द्विदलीय समर्थन प्राप्त है और हाउस इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सबकमेटी में सर्वसम्मति से पारित हो गया है।

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