भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाने वाले एक परिष्कृत अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन का भंडाफोड़ किया है। वित्तीय अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, सीबीआई ने दावा किया कि उसने उन संदिग्धों को पकड़ा है जो डिजिटल संपत्तियों का उपयोग करके अवैध गतिविधियां चला रहे थे।
अपने बयान में, सीबीआई ने उल्लेख किया कि छापेमारी के दौरान, वह छह संदिग्धों को पकड़ने में सफल रहा, जिनके पास से लगभग 1.88 करोड़ रुपये (लगभग $207,000) नकद बरामद किए गए - जो इस प्रकार के छापों में सबसे बड़ी जब्ती में से एक है।
गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान शुभम सिंह के रूप में की गई है, जो डोमनिक उपनाम का उपयोग करता है, डाल्टनलियन, जिसे माइकल के नाम से जाना जाता है, जॉर्ज टी जैमलियनलाल, जिसे माइल्स के नाम से जाना जाता है, एल सेइमिनलेन हाओकिप, जिसे रॉनी के नाम से जाना जाता है, मैगखोलुन, जिसे मैक्सी के नाम से जाना जाता है, और रॉबर्ट थांगखानखुआल, जिसने डेविड और मुनरोइन उपनामों का उपयोग किया।
सीबीआई ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाने वाले अपराधियों का भंडाफोड़ किया
सीबीआई के अनुसार, यह आपराधिक सिंडिकेट 2022 से संचालित हो रहा है, जो कई घोटालों में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को निशाना बना रहा है। अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि अपराधियों ने इन घोटालों से 8 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त की है। यह ऑपरेशन, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई, सीबीआई द्वारा किया गया था, जिसने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी पर कार्रवाई की।
बयान में उल्लेख किया गया कि आरोपी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी (डीईए), एफबीआई और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (एसएसए) के अधिकारियों की कई छद्म पहचानों के तहत काम कर रहे थे। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को ठगने के लिए एक जटिल षड्यंत्र चलाया, जिसमें अनजान पीड़ितों को उनकी मेहनत से कमाई गई धनराशि से ठगा गया। उनका मोडस ऑपरेंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासियों को कॉल करने और धमकाने का था, सीबीआई ने अपने बयान में कहा।
सीबीआई ने दावा किया कि कुछ मामलों में, अपराधी संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासियों को कॉल करते थे, उन्हें बताते थे कि उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर (एसएसएन) मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग डिलीवरी योजनाओं में शामिल हैं। वे यह दावा करके आगे बढ़ते थे कि उनके पास उनके बैंक खाते में सभी संपत्तियों को फ्रीज करने का अधिकार है। इस भय रणनीति का उपयोग करके, वे अपने अधिकांश पीड़ितों को अपने फंड को क्रिप्टो वॉलेट और प्रदान किए गए बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करने में सफल रहे।
एक अधिकारी के अनुसार, धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए गए बैंक खाते और क्रिप्टो वॉलेट सिंडिकेट के एक सदस्य के नियंत्रण में थे। सीबीआई ने 9 दिसंबर को मामला दर्ज किया और तुरंत जांच शुरू की। इससे दिल्ली और नोएडा सहित कई जुड़े क्षेत्रों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। सीबीआई नोएडा में सिंडिकेट द्वारा संचालित एक अवैध कॉल सेंटर में आपराधिक गतिविधियों में संलग्न संदिग्धों को पकड़ने में सफल रही।
ऑपरेशन चक्र सफलता दर्ज करना जारी रखता है
अधिकारियों ने दावा किया कि 10 और 11 दिसंबर को तलाशी जारी रही, जिससे नेटवर्क के संचालन क्षेत्रों को नष्ट किया गया। उन्होंने दावा किया कि अपराधी अपनी अवैध आय को डिजिटल संपत्तियों और बैंक ट्रांसफर के एक जटिल जाल के माध्यम से चैनल करने में सक्षम थे। पुलिस आरोपियों से नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिनमें लैपटॉप, फोन, हार्ड ड्राइव और अपराधों से संबंधित दोषी सबूत बरामद करने में सफल रही।
यह कार्रवाई ऑपरेशन चक्र का हिस्सा है, जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का पीछा करने के लिए भारत द्वारा अनुमोदित प्रमुख पहल है। यह ऑपरेशन इंटरपोल, एफबीआई और कई विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में किया जाता है। सीबीआई अधिकारियों ने यह भी बताया कि अतिरिक्त सहयोगियों का पता लगाने और अपराधों की पूरी आय की पहचान करने के लिए धन प्रवाह स्थापित करने के लिए जांच अभी भी जारी है।
सीबीआई ने शुरू में 24 नवंबर को आरोपी विकास कुमार निमार को गिरफ्तार किया था, जिससे लखनऊ में उसके द्वारा संचालित एक अवैध कॉल सेंटर का पता चला। एजेंसी ने खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, अन्य शहरों में आरोपी से जुड़े संदिग्धों को पकड़ने के लिए परिसर में कई तलाशी अभियान चलाए। संदिग्ध की सूचना अधिकारियों को सद्भावना वाले निवासियों द्वारा दी गई थी, जिन्होंने भवन में चल रही गतिविधियों की भनक पा ली थी।
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स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/cbi-busts-criminals-united-states-scam/
