भारत में अवैध क्रिप्टो संचालन चलाने के लिए नौ गिरफ्तार

भारतीय पुलिस ने कई साइबर धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक खातों को अवैध रूप से खरीदने और बेचने के लिए एक आपराधिक सिंडिकेट के नौ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, अपराधियों ने अवैध धन को रूट करने के लिए बैंक खातों का उपयोग किया, उन्हें हवाला चैनलों और डिजिटल एसेट लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया।

भारतीय पुलिस के अनुसार, आपराधिक सिंडिकेट रु. 5.24 करोड़ (लगभग $578,724) से अधिक की राशि को लॉन्डर करने में सक्षम रहा है, जिसे अधिकारी एक ही खाते तक ट्रेस करने में सक्षम थे। भारतीय पुलिस ने बताया कि उनका ध्यान सिंडिकेट की ओर आकर्षित हुआ, जो द्वारका के एक होटल से संचालित होता था। उचित जांच करने और एक सुनिश्चित सूचना पर कार्रवाई करने के बाद, उन्होंने स्थान पर छापा मारा, जिससे आपराधिक नेटवर्क से जुड़े चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

भारतीय पुलिस ने अवैध क्रिप्टो गतिविधियों के लिए नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया

पुलिस के अनुसार, पहले छापे में गिरफ्तार किए गए चार संदिग्धों की पहचान सुल्तान सलीम शेख, सैयद अहमद चौधरी, सतीश कुमार और तुषार मलिया के रूप में की गई। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि वे एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी सिंडिकेट थे जो अपने नेटवर्क में शीर्ष अधिकारियों के निर्देशों पर धोखाधड़ी गतिविधियां चलाते थे। संदिग्धों ने दावा किया कि वे आमतौर पर पुलिस छापों और पकड़ से बचने के लिए स्थान बदलते रहते हैं।

पूछताछ के दौरान, शेख ने खुलासा किया कि उसने कुछ महीने पहले एक अन्य हैंडलर द्वारा दिए गए निर्देश पर एक बैंक के साथ चालू खाता खोला था, जिसने उसे बैंक खाते का उपयोग करके किए गए किसी भी लेनदेन से 25% कमीशन देने का वादा किया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह जानता था कि बैंक खाते का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, यह बताते हुए कि उसे खाते के हैंडलर के साथ व्यवस्था के हिस्से के रूप में एक मोबाइल फोन दिया गया था।

डीसीपी (IFSO) विनीत कुमार के अनुसार, बैंक खाते पर विश्लेषण किए जाने के बाद, यह पता चला कि संदिग्ध ने इसे रु. 25,421 की प्रारंभिक जमा राशि के साथ खोला था और तब से इसका उपयोग धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए कर रहा था। 21 से 26 नवंबर के बीच, खाते का उपयोग करके 10,423 से अधिक लेनदेन किए गए, जिनका कुल मूल्य रु. 5.24 करोड़ था। पुलिस ने बाद में छापे मारे, जिससे पांच और संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई: शिवम, प्रभु दयाल, सुरेश कुमार कुमावत, तरुण शर्मा और सुनील।

अधिकारियों ने अपराधियों को रोकने की चेतावनी दी

अधिकारियों ने दावा किया कि कुमावत खाता आपूर्तिकर्ताओं और सिंडिकेट के नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरा। वह हवाला चैनलों के माध्यम से अवैध आय को लॉन्डर करने का प्रभारी था। धन के मार्ग में कुछ ऐसे लेनदेन भी शामिल थे जहां नकदी निकाली गई और पीयर-टू-पीयर ऑपरेटरों को भुगतान किया गया, जिन्होंने अपराधियों को डिजिटल संपत्तियां भेजीं, जो हमेशा Tether के USDT के रूप में होती थीं। अपराधी फिर USDT को उन लोगों के पास ले गए जो शीर्ष पर खेल का निर्देशन कर रहे थे।

पुलिस ने दावा किया कि जांच जारी है क्योंकि वे मामले की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। उन्होंने अभी भी फरार अपराधियों को चेतावनी भी जारी की है, उन्हें अपने कार्यों से बाज आने का आग्रह किया है इससे पहले कि कानून की लंबी बांह उन तक पहुंचे। भारतीय पुलिस ने निवासियों को सावधान रहने के लिए कई चेतावनियां भी जारी की हैं, क्योंकि ये अपराधी उन्हें निशाना बनाने और उनके धन को चुराने के लिए अधिक परिष्कृत तरीके अपना रहे हैं।

भारत में क्रिप्टो-संबंधित अपराधों की दर वर्तमान में बढ़ रही है, और अधिकारी जितने संभव हो उतने लोगों को पकड़ने के लिए कदम उठा रहे हैं। एक समान मामले में, एक ट्रांसपोर्टर ने दावा किया कि उसे रु. 16 लाख की ठगी का शिकार बनाया गया, जब उसे एक नकली वेबसाइट के माध्यम से संचालित एक नकली क्रिप्टो निवेश से परिचित कराया गया। पीड़ित से व्हाट्सएप पर एक महिला ने संपर्क किया, जिसने उसे एक उच्च-भुगतान वाली निवेश योजना से परिचित कराने का वादा किया। बाद के चैट के बाद, उसने धन भेजा, और कुछ समय बाद, उसने पाया कि वह अपने धन को निकालने में असमर्थ था।

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