ब्राज़ील ने $500M क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग समूह को बंद किया

ब्राजीलियाई फेडरल पुलिस ने लगभग R$2.7 बिलियन, या $500 मिलियन जब्त किए, जो एक क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रिंग से जुड़े थे जो पांच वर्षों से सक्रिय था।

"ऑपरेशन क्रिप्टोलॉन्ड्री" के हिस्से के रूप में, ब्राजीलियाई पुलिस ने देश भर में 24 तलाशी और जब्ती वारंट निष्पादित किए।

पुलिस ने 9 दिसंबर को विशेष अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी वाले निवेश प्रस्तावों और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करना था।

क्रिप्टो लॉन्डरर्स बिटकॉइन फरोह से जुड़े

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, क्रिप्टो रिंग ग्लैडसन अकासियो डॉस सैंटोस से जुड़ी है, जिन्हें बिटकॉइन फरोह के नाम से जाना जाता है। ब्राजीलियाई पुलिस ने उन्हें 2021 में पकड़ा था।

सैंटोस गैस कंसल्टोरिया के बॉस थे, जो ब्राजील में सबसे बड़े निवेश पिरामिड स्कीमों में से एक था। हजारों ब्राजीलियाई लोगों ने गैस कंसल्टोरिया में निवेश करने के बाद लाखों डॉलर खो दिए।

क्रिप्टो लॉन्डरर्स ने बिटकॉइन फरोह के दृष्टिकोण का पालन किया। उन्होंने 2021 से शेल कंपनियों और क्रिप्टोकरेंसी के मिश्रण के माध्यम से लाखों डॉलर लॉन्डर किए।

अपराधियों ने लोगों को क्रिप्टो निवेश के अवसरों के माध्यम से लुभाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर विज्ञापन किया और तीव्र अभियान चलाए। उन्होंने अपने पीड़ितों के साथ मजबूत संबंध और विश्वास बनाने के लिए मीटअप भी आयोजित किए।

क्रिप्टो लॉन्डरर्स के पीछे कानूनी संस्थाएं कानूनी रूप से काम करती दिखाई देती थीं और उच्च रिटर्न के साथ क्रिप्टो में "सुरक्षित निवेश" की पेशकश करती थीं।

ब्राजीलियाई फेडरल पुलिस ने पता लगाया कि क्रिप्टो क्रिमिनल रिंग को लगभग R$2.7 बिलियन, या $500 मिलियन प्राप्त हुए। अपराधियों ने धन को स्थानांतरित किया, और लगभग R$404 मिलियन, या $75.5 मिलियन को अवैध धन के रूप में चिह्नित किया गया।

इस राशि का एक बड़ा हिस्सा छिपाया गया था और क्रिप्टो और दर्जनों शेल कंपनियों के माध्यम से रिंग के नेताओं को भेजा गया था।

ब्राजील में अदालतों ने लगभग R$685 मिलियन, या $128 मिलियन वाले बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया। अदालतों ने फार्म, वाणिज्यिक संपत्तियों और लक्जरी रियल एस्टेट को जब्त करने की भी हरी झंडी दे दी।

पुलिस ने 45 व्यक्तियों और कंपनियों को लक्षित करते हुए नौ निवारक गिरफ्तारी वारंट निष्पादित किए। स्थानीय समाचार आउटलेट्स के अनुसार, फेडरल डिस्ट्रिक्ट में छह लोगों और स्पेन में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

पकड़े गए लोगों को वित्तीय अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग, संगठित अपराध, दस्तावेज जालसाजी और अन्य संबंधित आरोपों के आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा।

2025 के अक्टूबर में, सैंटोस या बिटकॉइन फरोह को आपराधिक और भ्रष्टाचार गतिविधियों के लिए 19 वर्ष से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई थी। सैंटोस के दाहिने हाथ, डैनियल अलेक्सो गुइमारेस को 16 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई।

ब्राजील ने $164M क्रिप्टो साइबरक्राइम रिंग का भंडाफोड़ किया

2025 के जुलाई की शुरुआत में, ब्राजीलियाई अधिकारियों ने एक जटिल क्रिप्टो साइबरक्राइम रिंग को गिरा दिया जिसने R$164 मिलियन, या $32 मिलियन से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। यह ब्राजीलियाई पुलिस द्वारा "ऑपरेशन डीप हंट" नामक एक और योजना का हिस्सा था।

यह ऑपरेशन अपराधियों के एक नेटवर्क को उजागर करने में सफल रहा जो नकली क्रेडिट कार्ड मशीनों, जाली दस्तावेजों का उपयोग करते थे और अवैध ड्रग्स में शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप 32 लोगों की गिरफ्तारी और R$112 मिलियन, या $21 मिलियन की जब्ती हुई।

TRM लैब्स के अनुसार, साइबरक्राइम रिंग ने नकली बैंकनोट, क्लोन किए गए क्रेडिट कार्ड और नकली दस्तावेज प्राप्त करने के लिए डार्क वेब मार्केटप्लेस का उपयोग किया।

अपराधियों ने फिर धन चुराया और क्रिप्टो का उपयोग करके उन्हें लॉन्डर किया। फिर उन्होंने धन के स्रोतों को छिपाने के लिए शेल कंपनियों और नकली बैंक खातों के माध्यम से उन्हें फैलाया। समूह ने संपत्ति और कार खरीद के माध्यम से अर्थव्यवस्था में लॉन्डर किए गए आय को फिर से इंजेक्ट किया।

ब्राजीलियाई अधिकारियों ने बिनेंस की जांच टीम और अन्य संस्थाओं के साथ काम करने के बाद अवैध धन को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया, जिन्होंने ऑन-चेन जांच में मदद की।

एक विशेष क्रिप्टो ट्रेडिंग समुदाय में अपनी मुफ्त सीट का दावा करें - 1,000 सदस्यों तक सीमित।