बैंक सीईओ ने मित्रों और पड़ोसियों को धोखाधड़ी वाले ऋण जारी किए, बैंक के बोर्ड और अमेरिकी सरकार से योजना छिपाने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर किया: डीओजे
एक अमेरिकी बैंक अधिकारी पर संघीय धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, जिसने कथित तौर पर अपने संस्थान को वर्षों तक चलने वाली एक योजना में संचालित किया, जिससे दोस्तों, पड़ोसियों और पसंदीदा उधारकर्ताओं को लाभ हुआ, जबकि नियामकों और अपने बोर्ड से सच्चाई छिपाई गई।
अभियोजकों के अनुसार, डैनी सीबेल, 54, लिंडसे के फर्स्ट नेशनल बैंक के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ पर ओक्लाहोमा के पश्चिमी जिले में एक ग्रैंड जूरी द्वारा बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश, बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय संस्थान की पुस्तकों और रिकॉर्ड में झूठी प्रविष्टियां करने, वित्तीय परीक्षा में बाधा डालने और आवश्यक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है।
न्याय विभाग के अभियोग के अनुसार, सीबेल ने बैंक को कुछ ग्राहकों को ऋण जारी करने का कारण बना, जिनमें से कई उनके व्यक्तिगत परिचित थे।
ऋणों का कभी भुगतान नहीं किया गया।
उसने कथित तौर पर बैंक के रिकॉर्ड में हेरफेर किया ताकि ये ऋण बैंक के निदेशक मंडल और ऑफिस ऑफ द कंप्ट्रोलर ऑफ द करेंसी (OCC), राष्ट्रीय बैंकों की निगरानी के लिए जिम्मेदार संघीय नियामक, दोनों के लिए प्रदर्शन करने वाले और स्वस्थ दिखाई दें।
अभियोजकों का कहना है कि सीबेल ने बढ़ते ओवरड्राफ्ट और बुरे ऋणों को छिपाने के लिए बार-बार ऋण डेटा में बदलाव किया और रिपोर्ट में हेरफेर किया, जिसमें 2024 की गर्मियों में OCC के ऑनसाइट निरीक्षण के दौरान झूठे दस्तावेज प्रदान करना भी शामिल था।
उन पर अपने स्वयं के आचरण पर संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहने और ग्राहकों को बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत अनिवार्य एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं से बचने के लिए रिपोर्टिंग सीमाओं से नीचे नकद जमा को संरचित करने की सलाह देने का भी आरोप है।
फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ लिंडसे को अक्टूबर 2024 में नियामकों द्वारा बंद कर दिया गया था, क्योंकि धोखाधड़ी और अस्वस्थ प्रथाओं ने इसकी पूंजी को समाप्त कर दिया था, और एक रिसीवर नियुक्त किया गया था।
सभी आरोपों में दोषी पाए जाने पर, सीबेल को 30 साल तक की जेल और $1 मिलियन तक का जुर्माना हो सकता है, जो वित्तीय अपराधों के खिलाफ संघीय सरकार के बढ़ते आक्रामक अभियान को दर्शाता है।
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