भारतीय अधिकारियों ने क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रिंग पर कार्रवाई की

• भारतीय अधिकारियों ने एक क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क द्वारा उपयोग किए गए एक बैंक खाते में ₹5.24 करोड़ से अधिक और 10,000 से अधिक लेनदेन का पता लगाया।
• साझा किए गए विवरणों के अनुसार, सदस्यों को उच्च कमीशन का वादा किया गया था, नए मोबाइल फोन प्रदान किए गए थे, और पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार स्थान बदलने के निर्देश दिए गए थे।

भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक साइबर अपराध सिंडिकेट के नौ सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो धोखाधड़ी करने के लिए बैंक खातों को प्राप्त करने और बेचने में शामिल थे। युवा पुरुषों के इस समूह ने इन खातों का उपयोग पारंपरिक हवाला चैनलों और क्रिप्टो नेटवर्क के माध्यम से अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए किया ताकि धन के स्रोत का पता लगाना असंभव हो जाए। जांचकर्ताओं के अनुसार, यह ऑपरेशन सही ढंग से गणित और समन्वित था।

अपराधियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो का उपयोग कैसे किया

विवरण टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा कवर किया गया था, और रिपोर्ट के अनुसार, सिंडिकेट समूह द्वारा उपयोग किए गए एक बैंक खाते में लगभग ₹5.24 करोड़ के लेनदेन का पता लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, पुलिस खुफिया इनपुट को 26 नवंबर को एक संकेत मिला जिसने उन्हें द्वारका के एक होटल की ओर इशारा किया, जहां समूह के कई सदस्य काम कर रहे थे।

संकेत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने स्थान पर छापा मारा और चार व्यक्तियों को मौके पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान सुल्तान सलीम शेख, सैयद अहमद चौधरी, सतीश कुमार और तुषार मलिया के रूप में की गई।

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पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने एक अन्य सिंडिकेट सदस्य के निर्देशों पर धोखाधड़ी की। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे सरकारी एजेंसियों द्वारा ट्रैक किए जाने से बचने के लिए अक्सर स्थान बदलते रहते थे।

उनकी गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा उचित पूछताछ के बाद, यह पता चला कि संदिग्धों में से एक, सुल्तान सलीम शेख ने एक हैंडलर के निर्देश पर लगभग एक महीने पहले एक चालू बैंक खाता खोला था।

हैंडलर ने कथित तौर पर उसे खाते के माध्यम से प्रोसेस किए गए हर धोखाधड़ी वाले लेनदेन पर 25% कमीशन का वादा किया था। सौदे के हिस्से के रूप में, शेख को संचार और लेनदेन को गोपनीय रूप से प्रबंधित करने के लिए एक नया मोबाइल फोन भी प्रदान किया गया था। पुलिस ने कहा कि बैंक खाता शुरू में ₹25,421 की जमा राशि के साथ खोला गया था, लेकिन बाद में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर घोटाले चलाने के लिए किया गया। खाते में 10,423 लेनदेन दर्ज किए गए, जिनका कुल मूल्य ₹5.24 करोड़ था।

अधिकारियों का कहना है कि यह मामला पारंपरिक अवैध धन हस्तांतरण प्रणालियों के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते उपयोग को उजागर करता है जो अपराधिक आय के स्रोत को छिपाने के लिए बनाए गए हैं। जांच अभी भी जारी है, और पुलिस सिंडिकेट से जुड़े अन्य हैंडलरों और मास्टरमाइंड की पहचान करने के लिए काम कर रही है

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