चौंका देने वाली $420,000,000 की रियल एस्टेट योजना का खुलासा, DOJ ने बैंक फ्रॉड के मास्टरमाइंड को पकड़ा

अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि एक 34 वर्षीय नर्स एनेस्थेटिस्ट और रियल एस्टेट निवेशक एक बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी योजना का मास्टरमाइंड है।

मिनेसोटा में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय का कहना है कि मैथ्यू थॉमस ओनोफ्रियो ने एक धोखाधड़ी वाला रियल एस्टेट निवेश कार्यक्रम बनाकर इस योजना को तैयार और क्रियान्वित किया।

ओनोफ्रियो व्यावसायिक संपत्तियों के लिए खरीद समझौतों में प्रवेश करते थे, जिन्हें वह बढ़ी हुई कीमतों पर निवेशकों को सौंप देते थे।

चूंकि इन निवेशकों के पास उनके द्वारा पेश की गई करोड़ों डॉलर की संपत्तियों को खरीदने के लिए आवश्यक धन नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें बैंकों से झूठ बोलने और गलत जानकारी देने की सलाह दी ताकि वे ऐसे ऋण प्राप्त कर सकें जिन्हें वे वहन नहीं कर सकते थे।

जब ऋण देने वाले बैंकों ने निवेशकों से धन के प्रमाण मांगे, तो ओनोफ्रियो ने अस्थायी रूप से उनके बैंक खातों में पैसे भेजे ताकि ऐसा लगे कि उनके पास आवश्यक वित्तीय क्षमता है। उन्होंने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वे बैंकों को बताएं कि धन अन्य निवेशों से है या उनके पास पारिवारिक धन है।

निवेशक इस योजना की ओर आकर्षित हुए क्योंकि ओनोफ्रियो ने ऑनलाइन पेशेवर नेटवर्किंग समूहों और बिगर पॉकेट्स नामक एक लोकप्रिय रियल एस्टेट निवेश पॉडकास्ट पर खुद को एक रियल एस्टेट विशेषज्ञ के रूप में स्थापित किया था।

2020 और 2022 के बीच दो वर्षों के दौरान, ओनोफ्रियो ने धोखाधड़ी से प्राप्त $420,564,795 के बैंक ऋणों से जुड़े 68 सौदे पूरे किए।

पकड़े जाने से पहले उन्होंने इस योजना से कम से कम $35,745,252 कमाए, और उन्हें संघीय जेल में तीन साल की सजा सुनाई गई है।

 

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जनरेटेड इमेज: Midjourney

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