अमेरिका और EU की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने रूस द्वारा संचालित क्रिप्टो एक्सचेंज को बंद किया

अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने एक मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म को ध्वस्त कर दिया है जो क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके साइबर अपराधियों को कैशआउट सेवाएं प्रदान करता था।

अमेरिकी न्यायिक अधिकारियों ने खुलासा किया कि एक रूसी नागरिक द्वारा संचालित अवैध एक्सचेंज ने अवैध आय में आश्चर्यजनक $70 मिलियन की प्रक्रिया की है।

USA ने रूसी-नेतृत्व वाली वर्चुअल मनी लॉन्ड्रोमैट को बाधित किया

मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए संयुक्त राज्य अटॉर्नी कार्यालय ने बुधवार को यूरोपीय भागीदारों और राज्य की पुलिस के साथ की गई कानून प्रवर्तन कार्रवाई के परिणामों की घोषणा की।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, FBI ने E-Note ब्रांडेड क्रिप्टो ट्रेडिंग स्थल को बाधित कर दिया है, जिसमें इसकी गतिविधियों को समर्थन देने वाली ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को समाप्त करना भी शामिल है।

डिजिटल-एसेट एक्सचेंज ने कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधी संगठनों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की। उनमें से कुछ अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लक्षित कर रहे थे।

घोषणा में आगे विस्तार से बताया गया:

कार्यालय ने Mykhalio Petrovich Chudnovets के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति के खिलाफ अभियोग की मुहर खोलने का भी खुलासा किया, जो 39 वर्षीय रूसी नागरिक है जिस पर मौद्रिक उपकरणों को लॉन्डर करने की साजिश के एक मामले का आरोप लगाया गया है।

यह व्यक्ति काफी समय से इस व्यवसाय में है। उद्धृत अदालती दस्तावेजों के अनुसार, उसने 2010 में साइबर अपराधियों को मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान करना शुरू किया।

ये E-Note भुगतान प्रसंस्करण सेवा के माध्यम से प्रदान की गई थीं, जो उसके नियंत्रण और प्रबंधन में थी। अमेरिकी अधिकारियों ने समझाया:

समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में, उसके संचालन की मेजबानी करने वाले सर्वर, साथ ही रूसी द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल ऐप्स को जब्त कर लिया गया है। कई डोमेन के साथ भी ऐसा ही हुआ - "e-note.com," "e-note.ws," और "jabb.mn।"

अमेरिकी कानून प्रवर्तन एक्सचेंज के सर्वरों की पहले की प्रतियां अलग से प्राप्त करने में भी सफल रहा, जिसमें ग्राहक डेटाबेस और लेनदेन के रिकॉर्ड शामिल हैं।

E-Note ऑपरेटर को 20 साल तक की जेल का सामना

अमेरिकी कानून के तहत, क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग व्यवसाय के पीछे के व्यक्ति के खिलाफ आरोप में अधिकतम 20 साल की जेल की सजा है।

जबकि आधिकारिक घोषणा ने उसके ठिकाने पर टिप्पणी नहीं की, टेक न्यूज वेबसाइट The Register ने एक रिपोर्ट में सुझाव दिया कि वह अभी भी फरार है।

अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित नोटिस के अनुसार, जारी जांच का नेतृत्व डेट्रॉइट में FBI के साइबर टास्क फोर्स द्वारा किया जा रहा है।

उत्तरार्द्ध ने EU सदस्य राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अर्थात् जर्मन संघीय आपराधिक पुलिस कार्यालय और फिनिश राष्ट्रीय जांच ब्यूरो की उनके योगदान के लिए प्रशंसा की।

यूरोप ने खुद हाल ही में एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी मिक्सिंग सेवा को समाप्त कर दिया है जो Europol द्वारा समन्वित एक ऑपरेशन के भीतर था, जैसा कि Cryptopolitan द्वारा दिसंबर की शुरुआत में रिपोर्ट किया गया था।

Cryptomixer नामक प्लेटफॉर्म पर पिछले दशक में एक बिलियन यूरो से अधिक मूल्य के डिजिटल-एसेट लेनदेन की प्रक्रिया करने का संदेह है, जो पूरे पुराने महाद्वीप में साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान कर रहा था।

रूस को भी इसी तरह की सेवाओं के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस साल की शुरुआत में, इसकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने संदिग्ध पूंजी पलायन की जांच के हिस्से के रूप में मॉस्को सिटी बिजनेस सेंटर में स्थित कई क्रिप्टो एक्सचेंजों के कार्यालयों पर छापे मारे।

2024 की शरद ऋतु में, इसने अन्य क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों के खिलाफ छापों की एक श्रृंखला शुरू की। UAPS, एक अनाम भुगतान प्रणाली, और Cryptex एक्सचेंज के संचालकों के खिलाफ एक मामले में दर्जनों संदिग्धों को प्रतिवादी नामित किया गया, जो साइबर अपराधियों के लिए पैसे लॉन्डर कर रहे थे।

दिसंबर की शुरुआत में, एक रूसी सरकारी सलाहकार ने आरोप लगाया कि उसके देश में सक्रिय धोखेबाजों द्वारा प्राप्त धन का दो-तिहाई क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से लॉन्डर किया जा रहा है।

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