SEC ने बिटकॉइन माइनर पर निवेशकों को $48.5 मिलियन की धोखाधड़ी का आरोप लगाया

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SEC ने Bitcoin खनिक पर निवेशकों से $48.5 मिलियन की धोखाधड़ी का आरोप लगाया 

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने bitcoin खनन कंपनी VBit Technologies Corp. के संस्थापक और CEO Danh C. Vo पर निवेशकों से $48.5 मिलियन की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। 

SEC के अनुसार, Vo ने धन का दुरुपयोग जुए, cryptocurrency खरीद और परिवार के सदस्यों को उपहार देने के लिए किया, जबकि निवेशकों को अपने व्यवसाय के संचालन के बारे में गुमराह किया।

डेलावेयर जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर शिकायत में आरोप है कि Vo ने दिसंबर 2018 और फरवरी 2022 के बीच लगभग 6,400 निवेशकों से $95.6 मिलियन से अधिक जुटाए। 

उन्होंने "होस्टिंग समझौते" बेचे, जो निवेशकों को VBit द्वारा संचालित bitcoin खनन रिग्स से लाभ का हिस्सा देने का वादा करते थे। अधिकांश ग्राहकों ने स्वयं रिग्स खरीदने के बजाय इस निष्क्रिय निवेश विकल्प को चुना।

Vo ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि वास्तव में कितने खनन रिग्स संचालित थे, प्रभावी रूप से कंपनी की सहायता क्षमता से अधिक होस्टिंग समझौते बेचे। 

"जबकि कुछ निवेशकों को रिटर्न मिला, दूसरों को पर्याप्त नुकसान हुआ," शिकायत में कहा गया है। Vo या तो जानता था या यह न जानने में लापरवाह था कि कंपनी होस्टिंग समझौतों से जुड़े दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती।

37 वर्षीय Vo ने VBit पर पूर्ण अधिकार का प्रयोग किया, जिसमें इसकी प्रचार सामग्री, वेबसाइट सामग्री और निवेशक खाता जानकारी शामिल थी। 

SEC ने कहा कि होस्टिंग समझौते प्रतिभूतियों के रूप में योग्य हैं क्योंकि निवेशक लाभ उत्पन्न करने के लिए Vo और VBit के प्रयासों पर निर्भर थे।

SEC: परिवार के सदस्यों को दुरुपयोग किए गए धन प्राप्त हुए

दुरुपयोग के अलावा, Vo ने कथित तौर पर परिवार के सदस्यों को $5 मिलियन स्थानांतरित किए, जिनमें उनकी पूर्व पत्नी, मां, भाई और बहन शामिल हैं, आयोग ने कहा। कथित तौर पर उन्होंने नवंबर 2021 में अपने तलाक के बाद शेष दुरुपयोग किए गए धन के साथ अमेरिका छोड़ दिया। 

कई परिवार के सदस्यों को मुकदमे में राहत प्रतिवादियों के रूप में नामित किया गया है और उन्होंने न्यायालय की स्वीकृति के लंबित, उन्हें प्राप्त धन को वापस करने के लिए सहमति दी है, SEC के अनुसार।

VBit को 2022 में Advanced Mining Group द्वारा अधिग्रहित किया गया था और अब यह बंद हो गया है। कार्रवाई में अवैध लाभ की वापसी, नागरिक दंड और Vo पर भविष्य की प्रतिभूति पेशकशों में भाग लेने पर प्रतिबंध की मांग की गई है।

मुकदमा उस समय भी आया है जब कांग्रेस cryptocurrency घोटालों से निपटने के लिए संघीय उपायों पर बहस कर रही है। एक द्विदलीय प्रस्ताव डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में धोखाधड़ी की पहचान और समाधान के लिए एक समर्पित कार्य बल बनाएगा।

SEC ने कहा कि वे चाहते हैं कि Vo का कथित आचरण निवेशकों के लिए एक अनुस्मारक हो कि उन्हें crypto से निष्क्रिय आय के दावों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और पुष्टि करनी चाहिए कि संचालन पारदर्शी और सत्यापन योग्य है।

यह पोस्ट SEC Charges Bitcoin Miner for Duping Investors Out of $48.5 Million पहली बार Bitcoin Magazine पर प्रकाशित हुई और Micah Zimmerman द्वारा लिखी गई है।