SEC ने $48M धोखाधड़ी मामले में थर्ड-पार्टी बिटकॉइन माइनिंग को 'सिक्योरिटी' करार दिया

U.S. Securities and Exchange Commission का कहना है कि कुछ थर्ड-पार्टी Bitcoin माइनिंग होस्टिंग डील्स सिक्योरिटीज़ की श्रेणी में आ सकती हैं, यह एक संघीय मुकदमे के अनुसार है जो माइनिंग फर्म VBit Technologies से जुड़े कथित $48 मिलियन की धोखाधड़ी से संबंधित है।

बुधवार को U.S. District Court for the District of Delaware में दायर एक शिकायत में, SEC ने VBit के संस्थापक और पूर्व CEO Danh C. Vo पर हजारों निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

नियामकों का दावा है कि कंपनी ने होस्टेड Bitcoin माइनिंग ऑपरेशंस से जुड़े अपंजीकृत निवेश अनुबंध बेचे।

मामले के केंद्र में तथाकथित "होस्टिंग एग्रीमेंट्स" हैं जिन्हें VBit ने 2018 के अंत और 2022 की शुरुआत के बीच प्रमोट किया। SEC का कहना है कि इन अनुबंधों को रिटेल निवेशकों को Bitcoin माइनिंग के माध्यम से निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के एक बड़े पैमाने पर हाथों से मुक्त तरीके के रूप में पेश किया गया था।

SEC क्यों कहता है कि VBit के माइनिंग अनुबंध सिक्योरिटीज़ थे

Bitcoin माइनिंग में आमतौर पर नए ढले सिक्कों के बदले में Bitcoin नेटवर्क पर लेनदेन को मान्य करने के लिए विशेष कंप्यूटर चलाना शामिल होता है।

SEC का आरोप है कि Vo ने प्रक्रिया की तकनीकी जटिलता का उपयोग एक टर्नकी मॉडल को बढ़ावा देने के लिए किया जिसमें निवेशकों को बताया गया कि वे माइनिंग रिग्स के मालिक हैं जिन्हें पूरी तरह से VBit द्वारा एकत्रित और संचालित किया जाएगा।

रिटर्न को प्रत्येक निवेशक के कंप्यूटिंग पावर, या हैशरेट के हिस्से के अनुपात में विपणन किया गया था।

शिकायत के अनुसार, VBit के लगभग सभी ग्राहक इन होस्टिंग एग्रीमेंट्स में शामिल हुए, जो टियर्ड पैकेज में बेचे गए थे जो कम लागत वाली योजनाओं से लेकर प्रीमियम ऑफरिंग तक थे जिनमें कथित रूप से आठ माइनिंग रिग्स तक शामिल थे।

निवेशकों को छूट मूल्य निर्धारण, लंबी अनुबंध शर्तों, और परिचालन भागीदारी के बिना स्थिर रिटर्न के वादों के माध्यम से स्वयं उपकरण संचालित करने के बजाय होस्टेड माइनिंग चुनने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

SEC का आरोप है कि वे प्रतिनिधित्व झूठे थे। कोर्ट फाइलिंग में कहा गया है कि VBit ने अपने पास मौजूद माइनिंग उपकरण की तुलना में कहीं अधिक होस्टिंग एग्रीमेंट्स बेचे।

2020 में, कंपनी ने कथित तौर पर 3,300 से अधिक रिग्स को कवर करने वाले समझौते बेचे जबकि 1,000 से कम का संचालन कर रही थी।

2021 में, समझौतों ने कथित तौर पर 8,400 से अधिक रिग्स को कवर किया, जबकि केवल 1,643 संचालन में थे।

परिणामस्वरूप, निवेशकों से वादा किया गया हैशरेट वितरित नहीं किया जा सका।

एजेंसी आगे आरोप लगाती है कि निवेशकों के पास कभी भी विशिष्ट माइनिंग उपकरण का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं था और वे लाभ उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से Vo और VBit के संचालन पर निर्भर थे।

उस आधार पर, SEC का तर्क है कि होस्टिंग एग्रीमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के Howey टेस्ट के तहत निवेश अनुबंधों की परिभाषा को पूरा करते हैं और इसलिए उन्हें सिक्योरिटीज़ के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए था।

निवेशक लॉक आउट क्योंकि SEC कहता है माइनिंग फर्म ने फंड ऑफशोर स्थानांतरित किए

U.S. कानून के तहत, एक व्यवस्था को सिक्योरिटी माना जा सकता है यदि निवेशक एक सामान्य उद्यम में पैसा योगदान करते हैं और मुख्य रूप से दूसरों के प्रयासों से प्राप्त लाभ की उचित अपेक्षा रखते हैं।

SEC का दावा है कि VBit का होस्टिंग मॉडल सभी चार तत्वों को संतुष्ट करता है, जिससे यह पंजीकरण, प्रकटीकरण और धोखाधड़ी-विरोधी सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले संघीय सिक्योरिटीज़ नियमों के भीतर आता है।

शिकायत Vo पर एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निवेशक खाता शेष राशि को गढ़ने का भी आरोप लगाती है जो वास्तविक Bitcoin उत्पादन से असंबंधित काल्पनिक माइनिंग रिटर्न प्रदर्शित करता था।

माइन किए गए bitcoins कथित रूप से विशेष रूप से Vo द्वारा नियंत्रित थे।

SEC का कहना है कि दिसंबर 2020 और नवंबर 2021 के बीच, Vo ने लगभग $48.5 मिलियन निवेशक निधि व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित की, परिवार के सदस्यों को लाखों वितरित किए, और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए निवेशक धन का उपयोग किया।

2021 में SEC की जांच के बारे में जानने के बाद, Vo कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ गया। VBit ने बाद में घोषणा की कि इसे Advanced Mining Group नामक एक इकाई को बेच दिया गया था, जिसे SEC एक शेल कंपनी के रूप में वर्णित करता है जिसका उपयोग चल रहे संचालन की उपस्थिति बनाए रखने के लिए किया गया था।

2022 के मध्य तक, निवेशकों को उनके खातों से लॉक कर दिया गया था।

SEC स्थायी निषेधाज्ञा, disgorgement, नागरिक दंड, और Vo को किसी सार्वजनिक कंपनी के अधिकारी या निदेशक के रूप में सेवा करने से रोकने वाले प्रतिबंध की मांग कर रहा है। एक जूरी ट्रायल का अनुरोध किया गया है।