नकली Coinbase प्रतिनिधि ने 100 क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं से $16M चुराए

ब्रुकलिन के जिला अटॉर्नी एरिक गोंजालेज ने घोषणा की कि 23 वर्षीय रोनाल्ड स्पेक्टर पर फ़िशिंग घोटाला चलाने का आरोप लगाया गया है, जिसमें लगभग 100 Coinbase उपयोगकर्ताओं को करीब $16 मिलियन की धोखाधड़ी की गई। स्पेक्टर ने Coinbase प्रतिनिधि होने का दिखावा किया और पीड़ितों से संपर्क किया, उन्हें झूठी चेतावनी दी कि उनके खाते हैक होने के जोखिम में हैं। 

उसने उन्हें अपनी क्रिप्टोकरेंसी नए वॉलेट में भेजने के लिए राजी किया जो गुप्त रूप से उसके नियंत्रण में थे, फिर तुरंत सभी फंड ले लिए। स्पेक्टर ने चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी को विभिन्न तरीकों से लॉन्डर किया, जिसमें स्वैपिंग सेवाएं, मिक्सर और ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म शामिल थे।

कथित घोटाला और पीड़ितों पर प्रभाव

गिरफ्तारी के बाद, स्पेक्टर न्यायाधीश डैनी चुन के समक्ष अदालत में पेश हुआ और अब जमानत पर बाहर है। हालांकि, अधिकारियों ने उससे $105,000 नकद और $400,000 की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है। अब उस पर 31 आरोप हैं, जिनमें भारी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। घोटाले ने कई व्यक्तियों के लिए गंभीर वित्तीय समस्याएं पैदा कीं। 

कैलिफोर्निया में एक पीड़ित ने क्रिप्टोकरेंसी में $1 मिलियन से अधिक खो दिया। वर्जीनिया में, एक अन्य पीड़ित ने $900,000 से अधिक खो दिया। पेंसिल्वेनिया में एक व्यक्ति ने Coinbase सुरक्षा से होने का दिखावा करने वाले किसी से कॉल प्राप्त करने के बाद $53,150 भेजे। एक अन्य मौके पर, मैरीलैंड में एक महिला को कर्मचारी होने का दिखावा करने वाले किसी से ईमेल और कॉल प्राप्त करने के बाद $38,750 गायब मिले।

Coinbase के मुख्य कानूनी अधिकारी पॉल ग्रेवाल ने DA गोंजालेज और ब्रुकलिन जिला अटॉर्नी कार्यालय की साझेदारी और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए उनके अथक प्रयासों की प्रशंसा की। फिर उन्होंने कहा:

जांच और साक्ष्य

जांचकर्ताओं ने 70 से अधिक पीड़ितों से बात की और धोखाधड़ी का एक स्पष्ट पैटर्न पाया। ब्रुकलिन DA की वर्चुअल करेंसी यूनिट ने फिर ब्लॉकचेन विश्लेषण और डिजिटल फोरेंसिक का उपयोग करके स्पेक्टर के खिलाफ मामला बनाया। सर्च वारंट के माध्यम से इसने उसके घर के IP पते को कई नकली वॉलेट से जोड़ा। 

स्पेक्टर ने कथित तौर पर नकली हैकिंग घटनाओं को वास्तविक बनाने के लिए फोरम पर साथियों की भर्ती की। निष्कर्षों से यह भी पता चला कि चोरी के फंड एक्सचेंजों के बीच स्थानांतरित हुए और फिर जुआ साइटों पर भेजे गए या ऑनलाइन दुकानों के माध्यम से परिवर्तित किए गए। एक्सचेंज ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किए, स्पेक्टर की पहचान करने में मदद की, और फंड की वसूली के लिए उन्हें ट्रैक किया। 

इस बीच, Coinbase ने अतीत में अपराधियों के खिलाफ बाधाएं खड़ी करने में संघीय अधिकारियों की सहायता की है। उदाहरण के लिए, जून 2025 में, एक्सचेंज ने U.S. सीक्रेट सर्विस को लगभग $225 मिलियन की चोरी की गई Tether (USDT) की वसूली में सहायता की, जो एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी ऑपरेशन से जुड़ी थी जिसे "पिग बुचरिंग" घोटाला के रूप में जाना जाता है।

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