$4.3 बिलियन की याचिका के बाद $1.7 बिलियन के फ्लैग किए गए प्रवाह सामने आने पर Binance को नई मुश्किलों का सामना

लीक हुई फाइलें दिखाती हैं कि Binance ने 13 संदिग्ध खातों के माध्यम से $1.7b की राशि स्थानांतरित होने दी — जिसमें इसके $4.3b अमेरिकी प्ली डील के बाद $144m शामिल है — आतंकवाद-वित्तपोषण के रेड फ्लैग्स और अजीब लॉगिन के बावजूद।

Binance ने 2023 में अमेरिकी अधिकारियों के साथ $4.3 बिलियन के समझौते के बाद संदिग्ध गतिविधि के लिए फ्लैग किए गए खातों के माध्यम से सैकड़ों मिलियन डॉलर गुजरने की अनुमति दी, फाइनेंशियल टाइम्स ने गुरुवार को रिपोर्ट किया।

अखबार द्वारा समीक्षित आंतरिक फाइलों पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2023 में Binance द्वारा अमेरिकी न्याय विभाग के साथ प्ली समझौते में प्रवेश करने के बाद भी रेड फ्लैग वाले खाते प्लेटफॉर्म पर व्यापार करते रहे। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, लीक हुआ डेटा 2021 से 2025 तक के लेनदेन को कवर करता है।

अखबार ने एक वेनेज़ुएला की झुग्गी के निवासी के नाम पर पंजीकृत खाते का उल्लेख किया, जिसने चार वर्षों में Binance के माध्यम से लगभग $93 मिलियन स्थानांतरित किए। रिपोर्ट के अनुसार, उन फंडों में से कुछ एक नेटवर्क से आए थे जिस पर बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान और लेबनान के Hizbollah के लिए गुप्त रूप से धन स्थानांतरित करने का आरोप लगाया।

फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, 25 वर्षीय वेनेज़ुएला की महिला के नाम पर पंजीकृत एक अन्य खाते ने दो वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी में $177 मिलियन से अधिक प्राप्त किए और 14 महीनों में अपने जुड़े बैंक विवरण 647 बार बदले, कई देशों में लगभग 500 अद्वितीय खातों के माध्यम से चक्र पूरा किया।

अखबार ने 13 संदिग्ध खातों से जुड़े डेटा की समीक्षा की, जिन्होंने सामूहिक रूप से लेनदेन में $1.7 बिलियन संभाले। रिपोर्ट के अनुसार, उस मात्रा का लगभग $144 मिलियन 2023 के समझौते के बाद हुआ।

पूर्व अमेरिकी संघीय अभियोजक Stefan Cassella ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि यह गतिविधि एक गैर-लाइसेंस प्राप्त धन-संचरण व्यवसाय जैसी दिखती है।

जांच में लॉगिन गतिविधि के ऐसे उदाहरण सामने आए जो शारीरिक रूप से असंभव प्रतीत होते थे। रिपोर्ट के अनुसार, एक वेनेज़ुएला के बैंक कर्मचारी से जुड़े खाते ने दोपहर में कराकस से एक्सेस दिखाया, जिसके बाद अगली सुबह जल्दी जापान के ओसाका से लॉगिन हुआ, जो खाते से छेड़छाड़ या समन्वित दुरुपयोग का सुझाव देता है।

फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि कई खातों को Tether के स्टेबलकॉइन में उन वॉलेट्स से फंड प्राप्त हुए जिन्हें बाद में इज़राइली अधिकारियों ने आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत फ्रीज कर दिया। कई स्थानांतरण Tawfiq Al-Law से जुड़े वॉलेट्स से जोड़े गए, जो एक सीरियाई नागरिक हैं, जिन पर Hizbollah और ईरान समर्थित Houthi समूहों के लिए धन स्थानांतरित करने का आरोप है। इज़राइल ने 2023 में संबंधित खाते जब्त किए, और अमेरिकी ट्रेजरी ने 2024 में Al-Law पर प्रतिबंध लगाए।

Binance ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि वह सख्त अनुपालन नियंत्रण और अवैध गतिविधि के प्रति शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण बनाए रखता है, संदिग्ध लेनदेन को फ्लैग और जांच करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रणालियों का हवाला देते हुए।

ये निष्कर्ष Binance के शासन की जांच के बीच आए हैं, जो संस्थापक Changpeng Zhao को अक्टूबर में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी उल्लंघनों के लिए राष्ट्रपति की माफी के बाद हुई। अखबार द्वारा उद्धृत पूर्व खुफिया अधिकारियों के अनुसार, माफी, पूर्व राष्ट्रपति के परिवार और Binance से जुड़ी संस्थाओं के बीच विस्तारित व्यावसायिक संबंधों के साथ, ने निगरानी प्रयासों को जटिल बना दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा समीक्षित अधिकांश गतिविधि 2024 में स्वतंत्र मॉनिटर नियुक्त किए जाने के बाद हुई।