SEC ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ $14 मिलियन की धोखाधड़ी योजना में शिकायत दर्ज की

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC), जो क्रिप्टो समर्थक अध्यक्ष पॉल एटकिन्स के नेतृत्व में है, ने कथित क्रिप्टो एक्सचेंजों और ऑनलाइन निवेश क्लबों के एक नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण शिकायत दर्ज की है, जिन पर पीड़ितों से $14 मिलियन की धोखाधड़ी का आरोप है। 

प्रमुख क्रिप्टो घोटाला शिकायत

कोलोराडो में दर्ज की गई इस शिकायत में चार संस्थाओं की पहचान की गई है जो निवेश क्लबों के बहाने काम कर रही थीं और मुख्य रूप से संचार के लिए लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप WhatsApp का उपयोग करती थीं। 

नियामक का आरोप है कि इन क्लबों ने झूठे तरीके से खुद को अनुभवी वित्तीय पेशेवरों द्वारा प्रबंधित बताया, और दावा किया कि वे मूल्यवान निवेश सलाह प्रदान कर रहे हैं। 

प्रतिभागियों को तीन कथित क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिन्हें "सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग" प्रदान करने वाला बताया गया, जिसे उन्होंने भ्रामक रूप से वैध कंपनी शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश से जोड़ा। 

हालांकि, प्रतिभूति और विनिमय आयोग का तर्क है कि जिन लोगों ने इन तथाकथित क्रिप्टो निवेशों में पैसा लगाया, वे केवल धोखेबाजों को अपना पैसा सौंप रहे थे।

"यह एक विस्तृत विश्वास घोटाला था," SEC ने अपनी शिकायत में कहा, इस बात पर जोर देते हुए कि निवेशकों की संपत्ति का वादे के अनुसार कभी निवेश नहीं किया गया बल्कि शुरुआत से ही इसका दुरुपयोग किया गया। 

आरोपियों में से एक निवेश क्लब, AI Investment Education, SEC के साथ एक निवेश सलाहकार फर्म के रूप में पंजीकृत था। हालांकि, फर्म से जुड़ा एक फोन नंबर वर्तमान में सेवा से बाहर है, और नियामक फाइलिंग ने संकेत दिया कि इसके पास प्रबंधन के तहत कोई संपत्ति नहीं थी। 

शिकायत में नामित अन्य निवेश क्लबों में AI Wealth, Lane Wealth, और Zenith Asset Tech Foundation शामिल हैं। आरोपित क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology, और Cirkor हैं।

SEC ने बहु-चरणीय योजना का विवरण दिया

घोटालेबाजों ने कथित तौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता-जनित निवेश सुझावों के वादों से प्रतिभागियों को लुभाया। पीड़ितों को नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर खाते में पैसे डालने के लिए राजी किया गया, जिनके बारे में झूठा दावा किया गया था कि उनके पास सरकारी लाइसेंस हैं। 

अपने धोखाधड़ी के एजेंडे का विस्तार करने के लिए, घोटालेबाजों ने एक रणनीति लागू की जिसमें अपने फंड निकालने के इच्छुक पीड़ितों को पहले से शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था। शिकायत के अनुसार, किसी भी निकासी अनुरोध को कभी पूरा नहीं किया गया।

SEC की रिपोर्ट है कि $14 मिलियन विदेश में गायब हो गए, जो बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के एक जटिल जाल के माध्यम से भेजे गए। 

लॉरा डी'एलेर्ड, SEC की साइबर और उभरती प्रौद्योगिकी इकाई की प्रमुख, का दावा है कि यह मामला निवेशकों को लक्षित करने वाली एक प्रचलित प्रकार की विश्वास योजना का उदाहरण है और "विनाशकारी परिणामों" की ओर ले जाता है। डी'एलेर्ड ने धोखाधड़ी के तंत्र पर विस्तार से बताते हुए कहा" 

हमारी शिकायत एक बहु-चरणीय धोखाधड़ी का आरोप लगाती है जिसने सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से पीड़ितों को आकर्षित किया, समूह चैट में विश्वास बनाया जहां धोखेबाज वित्तीय पेशेवरों के रूप में सामने आए, और अंततः पीड़ितों को अपने पैसे को अस्तित्वहीन क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जहां इसका दुरुपयोग किया गया।

DALL-E से विशेष छवि, TradingView.com से चार्ट