SEC ने $14M AI क्रिप्टो ट्रेडिंग चैट घोटालों को निशाना बनाया

SEC ने 22 दिसंबर को तीन क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और चार AI निवेश क्लबों पर अमेरिकी खुदरा निवेशकों से कथित तौर पर $14 मिलियन से अधिक की चोरी करने का आरोप लगाया। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पीड़ितों को सोशल मीडिया और WhatsApp समूहों से लाया गया था।

नकली समूह क्रिप्टो निवेश चैट का विवरण

शिकायत में Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., और Cirkor Inc. के साथ-साथ AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., और Zenith Asset Tech Foundation का नाम है। यह आरोप लगाता है कि जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक, उन्होंने नकली "क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म" और क्लब-शैली के पूल चलाए जिन्होंने कभी वास्तविक ट्रेड नहीं किए।

SEC के अनुसार, प्रमोटरों ने सोशल मीडिया विज्ञापनों से पीड़ितों को आकर्षित किया। कुछ में वित्त के प्रमुख व्यक्तियों के डीपफेक वीडियो थे। लोगों को निवेश क्लबों के रूप में ब्रांडेड WhatsApp समूहों में शामिल होने के लिए लुभाया गया, जहां "प्रोफेसर" और "सहायक" AI-जनित ट्रेडिंग "सिग्नल" को बढ़ावा देते थे और फिर उपयोगकर्ताओं को Morocoin, Berge और Cirkor पर खाते खोलने के लिए निर्देशित करते थे।

SEC का कहना है कि क्लबों और प्लेटफॉर्मों ने "सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग" को भी बढ़ावा दिया जिन्हें उन्होंने वैध व्यवसायों द्वारा जारी शून्य-जोखिम, उच्च-उपज वाले उत्पादों के रूप में प्रस्तुत किया। वास्तव में, न तो ऑफरिंग और न ही अंतर्निहित कंपनियां मौजूद थीं, और प्लेटफॉर्मों ने ट्रेडिंग गतिविधि को फर्जी बनाया।

जब पीड़ितों ने निकासी करने की कोशिश की, तो प्रतिवादियों ने कथित तौर पर अग्रिम "कर," "शुल्क," या "जमा राशि" की मांग की, कभी-कभी यह दावा करते हुए कि SEC या किसी अन्य एजेंसी ने खातों को फ्रीज कर दिया है या फ्रीज करने वाली है। SEC ने उसी दिन प्रकाशित समूह-चैट घोटालों पर एक अलग Investor.gov अलर्ट में इस पैटर्न का फिर से विस्तार से वर्णन किया।

प्रवर्तन कार्रवाई कोलोराडो जिले में दायर की गई थी। यह 1933 के सिक्योरिटीज एक्ट और 1934 के सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट के धोखाधड़ी-रोधी प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाता है। यह Morocoin, Berge और Cirkor से ब्याज के साथ disgorgement, स्थायी निषेधाज्ञा, और सभी नामित प्रतिवादियों के खिलाफ नागरिक दंड की मांग करता है।

धोखाधड़ी में AI टूल्स के बढ़ते जोखिम

एक समानांतर कदम में, SEC के निवेशक शिक्षा और सहायता कार्यालय ने संकेत दिया कि धोखाधड़ी के गिरोह अब विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले ट्रेडिंग समुदायों की उपस्थिति बनाने के लिए निजी समूह चैट के साथ AI टूल्स को जोड़ते हैं, जिसमें "गुरुओं" की डीपफेक नकल और स्क्रिप्टेड बॉट-शैली की टिप्पणी शामिल है। बाद में, वे उपयोगकर्ताओं को नकली क्रिप्टो प्लेटफॉर्म और "AI नोड" योजनाओं में निर्देशित करते हैं।

आयोग ने 22 दिसंबर के आरोपों को सोशल मीडिया-से-मैसेजिंग ऐप धोखाधड़ी में बढ़ती प्रवृत्ति से जोड़ा। यह संबंध-आधारित क्रिप्टो घोटालों के खिलाफ पूर्व कार्रवाइयों का हवाला देता है जो 2024 से WhatsApp, LinkedIn, और Instagram से पीड़ितों को NanoBit और CoinW6 जैसे नकली एक्सचेंजों में भी ले गए।

FINRA ने 9 दिसंबर की एक अलग अलर्ट में, Instagram या Facebook पर शुरू होने वाले और WhatsApp जैसे एन्क्रिप्टेड चैट में स्थानांतरित होने वाले धोखाधड़ी वाले "निवेश समूहों" के बारे में शिकायतों में 300% की वृद्धि की रिपोर्ट की। नियामक अब बंद चैट फ़नल को खुदरा शोषण के लिए एक प्राथमिक स्थान के रूप में देखते हैं।

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