यूएस SEC ने $14M रिटेल निवेश धोखाधड़ी पर क्रिप्टो फर्मों पर आरोप लगाए

अमेरिकी नियामक कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म और निवेश क्लबों पर AI-थीम वाले घोटाले चलाने का आरोप लगाते हैं जिसने खुदरा निवेशकों को गुमराह किया और लाखों विदेश भेज दिए।

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने कई क्रिप्टो से जुड़ी संस्थाओं पर एक बड़े खुदरा निवेश धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। नियामक इस योजना पर अमेरिकी निवेशकों से कम से कम $14 मिलियन गबन करने का आरोप लगाते हैं। यह मामला इंटरनेट पर क्रिप्टो प्रचार से जुड़े जोखिमों में वृद्धि को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, अधिकारी निवेशकों को सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं।

SEC ने समन्वित AI-थीम वाले क्रिप्टो निवेश घोटाले का आरोप लगाया

SEC ने तीन कथित क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और चार निवेश क्लबों पर आरोप लगाए। जिन प्लेटफॉर्म का हमने नाम लिया है उनमें Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., और Cirkor Inc. शामिल हैं। निवेश क्लब AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited, और Zenith Asset Tech Foundation थे। SEC के अनुसार, इन संस्थाओं ने निवेशकों को धोखा देने की साजिश रची।

नियामकों का आरोप है कि यह योजना जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक चलाई गई। इस दौरान, घोटालेबाजों ने इंटरनेट के माध्यम से धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो अवसरों का विज्ञापन किया। सोशल मीडिया विज्ञापनों ने वादा किया कि वे उच्च तकनीक AI ट्रेडिंग विधियां पेश कर रहे थे। इन विज्ञापनों ने कोई जोखिम नहीं और लगातार उच्च रिटर्न की दर का वादा किया।

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प्रारंभिक संपर्क करने के बाद, कथित तौर पर बातचीत WhatsApp समूहों में स्थानांतरित हो गई। इन समूहों में, धोखेबाज अनुभवी वित्तीय पेशेवरों के रूप में पोज दे रहे थे। उन्होंने झूठी ट्रेडिंग टिप्स और सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग पोस्ट कीं। परिणामस्वरूप, निवेशकों को तुरंत धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

SEC ने कहा कि कोई वास्तविक ट्रेडिंग नहीं हुई। इसके बजाय, निवेशकों को नकली शेष राशि वाले नकली डैशबोर्ड दिखाए गए। व्यापार इतिहास को भी छेड़छाड़ की गई ताकि वे लाभदायक लगें। इसलिए, पीड़ितों को लगा कि उनके निवेश लगातार बढ़ रहे थे।

समस्याएं तब आईं जब इन निवेशकों ने निकासी प्राप्त करने का प्रयास किया। नियामकों के अनुसार, निकासी अनुरोधों से नई मांगें हुईं। पीड़ितों से नकली प्रशासनिक शुल्क के लिए भुगतान करने को कहा गया। उन पर कथित कर निकासी लागतों का भी आरोप लगाया गया।

इन अतिरिक्त शुल्कों का भुगतान करने के बावजूद, निवेशकों ने कभी भी अपना पैसा वापस नहीं पाया। SEC आरोप लगाता है कि ये शुल्क अधिक पैसा निकालने के लिए लगाए गए थे। अंततः, निकासी कभी संसाधित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, नुकसान बढ़ते रहे।

SEC द्वारा दंड मांगे जाने के साथ धन विदेश भेजे गए

SEC का अनुमान है कि अमेरिका में निवेशकों से कम से कम $14 मिलियन का गबन किया गया। जांचकर्ताओं का आरोप है कि धन कई चैनलों से गुजारे गए। इनमें घरेलू बैंक खाते और अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफर शामिल थे।

नियामकों का मानना है कि संरचना ने धन प्रवाह को अस्पष्ट करने में मदद की। यह काफी जटिल मामला था और वसूली को और कठिन बना दिया। इस बीच, पीड़ितों के पास बहुत कम सहारा था। SEC ने इस ऑपरेशन को एक निवेश विश्वास घोटाला कहा।

जवाब में, SEC स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है। यह नागरिक मौद्रिक दंड की भी मांग कर रहा है। इसके अलावा, नियामक चोरी किए गए धन की ब्याज के साथ वापसी चाहते हैं। ये उपाय प्रभावित निवेशकों को मुआवजा देने के लिए हैं।

आरोपों के साथ, SEC ने एक निवेशक अलर्ट जारी किया। यह अलर्ट अज्ञात लोगों से निवेश सलाह के खिलाफ एक चेतावनी है। यह समूह चैट और मैसेजिंग ऐप से जुड़े जोखिमों को उजागर करता है। निवेशकों को सावधानी से साख की जांच करने की सलाह दी गई।

SEC ने अपनी Investor.gov वेबसाइट के उपयोग का सुझाव दिया। यह उपकरण निवेश ऑफरिंग की पंजीकरण स्थिति की जांच करने के लिए उपयोगी है। यह धोखाधड़ी की पहचान कैसे करें, इस पर भी सुझाव देता है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि गारंटीकृत रिटर्न के वादों को अभी भी एक लाल झंडे के रूप में देखा जाता है।

यह मामला क्रिप्टो घोटालों से घिरे बड़े मुद्दों को उजागर करता है। AI-थीम वाली मार्केटिंग अधिक से अधिक आम होती जा रही है। नियामकों का कहना है कि घोटालेबाज खुद को विश्वसनीय बनाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इसलिए, प्रवर्तन कार्रवाइयां जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है।

कुल मिलाकर, SEC ने निवेशक संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाया। एजेंसी ने कहा कि डिजिटल बाजारों में सतर्कता अभी भी आवश्यक है। जैसे-जैसे क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बढ़ता है, निगरानी प्रयास बढ़ रहे हैं। यह मामला धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो निवेश योजनाओं पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है।

पोस्ट US SEC Charges Crypto Firms Over $14M Retail Investment Fraud पहली बार Live Bitcoin News पर प्रकाशित हुआ।