भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में 21 स्थानों पर समन्वित छापेमारी की है, जो लगभग एक दशक तक चलने वाले बड़े पैमाने के क्रिप्टो घोटाले की व्यापक जांच के हिस्से के रूप में है।
तलाशी 18 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आयोजित की गई। इसने 4th Bloc Consultants और इसके सहयोगियों से जुड़े आवासीय और कार्यालय परिसरों को निशाना बनाया।
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भारत का अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो भंडाफोड़?
अधिकारियों का कहना है कि समूह ने नकली क्रिप्टो निवेश प्लेटफॉर्म चलाए जिन्होंने असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करके भारतीय और विदेशी निवेशकों दोनों को धोखा दिया।
ED के अनुसार, यह मामला कर्नाटक राज्य पुलिस की एक पुलिस FIR और खुफिया जानकारी से उत्पन्न हुआ।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि आरोपियों ने पेशेवर दिखने वाली वेबसाइटें बनाईं जो वैध वैश्विक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बारीकी से नकल करती थीं, जिसमें डैशबोर्ड, खाता शेष और लेनदेन इतिहास शामिल थे।
हालांकि, ये प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर एक दिखावा थे। अधिकारियों का कहना है कि कोई वास्तविक ट्रेडिंग गतिविधि बहुत कम या बिल्कुल नहीं थी।
इसके बजाय, क्रिप्टो घोटालेबाजों ने निवेशकों के फंड को एक संरचना में पुनर्चक्रित किया जो एक क्लासिक पोंजी या बहु-स्तरीय विपणन योजना जैसा था।
विश्वसनीयता बनाने के लिए, संचालकों ने कथित तौर पर सहमति के बिना प्रसिद्ध क्रिप्टो टिप्पणीकारों और सार्वजनिक हस्तियों की तस्वीरों का दुरुपयोग किया।
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शुरुआती निवेशकों को विश्वास हासिल करने के लिए छोटे रिटर्न का भुगतान किया गया। बाद में, उन्हें रेफरल बोनस के माध्यम से बड़ी रकम निवेश करने और नए प्रतिभागियों की भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
जैसे-जैसे योजना का विस्तार हुआ, प्रमोटरों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारी निर्भरता की। इसमें पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए Facebook, Instagram, WhatsApp और Telegram शामिल थे।
ED का मानना है कि नेटवर्क ने भारत और विदेशों में निवेशकों को निशाना बनाया।
जांचकर्ताओं का कहना है कि अपराध की आय को क्रिप्टो वॉलेट, अघोषित विदेशी बैंक खातों, शेल कंपनियों और हवाला चैनलों के जटिल जाल के माध्यम से लॉन्डर किया गया।
घोटालेबाजों ने नकदी में परिवर्तित होने या बैंक खातों में जमा होने से पहले पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो ट्रांसफर के माध्यम से फंड भी स्थानांतरित किए।
छापेमारी के दौरान, ED ने आरोपियों द्वारा नियंत्रित कई क्रिप्टो वॉलेट पते की पहचान की, साथ ही अवैध धन का उपयोग करके भारत और विदेश में अर्जित चल और अचल संपत्तियां भी।
अधिकारियों ने धन के निशान को छिपाने के लिए उपयोग की जाने वाली कई विदेशी संस्थाओं को भी चिह्नित किया।
विशेष रूप से, अधिकारियों का मानना है कि यह ऑपरेशन कम से कम 2015 से शुरू हुआ। घोटालेबाज समय के साथ विकसित हुए ताकि क्रिप्टो बाजारों की जांच बढ़ने पर पता लगाने से बच सकें।
जांच जारी है।
स्रोत: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
