बाइनेन्स ने घोटाले का पर्दाफाश किया: एक उपयोगकर्ता ने झूठा दावा किया कि उसे "बाइनेन्स कार्यकारी" द्वारा धोखा दिया गया, स्क्रीनशॉट जाली बनाए और ग्राहक सेवा को गुमराह करने का प्रयास किया।

31 दिसंबर को, PANews ने रिपोर्ट किया कि Binance की ग्राहक सेवा प्रतिनिधि Sisi ने X प्लेटफ़ॉर्म पर एक नए प्रकार की धोखाधड़ी का खुलासा किया और उपयोगकर्ताओं को अपने फंड के बारे में सतर्क रहने की याद दिलाई। एक उपयोगकर्ता ने शिकायत की कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया जो "Binance एक्जीक्यूटिव" होने का दावा कर रहा था। उस व्यक्ति ने समस्या हल करने में मदद करने का वादा किया, लेकिन पैसे ट्रांसफर होने के बाद गायब हो गया। आगे की जांच में कई संदिग्ध बिंदु सामने आए: पहला, धोखाधड़ी बहुत सरल थी; उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किए गए चैट स्क्रीनशॉट और ट्रांसफर रिकॉर्ड से पता चला कि "एक्जीक्यूटिव" ने किसी भी विवरण की पुष्टि नहीं की, फिर भी उपयोगकर्ता ने उस पर "पूर्णतः विश्वास" किया और सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिए। दूसरा, ट्रांसफर रिकॉर्ड असामान्य थे; उपयोगकर्ता ने जिस पते को धोखाधड़ी का पता बताया, वह संभवतः उनका अपना था। तीसरा, चैट रिकॉर्ड "गायब" हो गए; उपयोगकर्ता ने दावा किया कि दूसरे पक्ष ने प्राइवेसी मोड सक्षम कर दिया था और केवल "घटना के बाद के सवाल-जवाब" के स्क्रीनशॉट प्रदान कर सकते थे। चौथा, उपयोगकर्ता ने एक वास्तविक एक्जीक्यूटिव अकाउंट से सवाल किए, लेकिन एक्जीक्यूटिव इस बारे में अनजान थे। जांच से पता चला कि यह Binance और उसके उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए एक स्व-निर्देशित धोखाधड़ी थी। उपयोगकर्ता ने चैट और ट्रांसफर रिकॉर्ड जाली बनाए (एक निश्चित एस्क्रो प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके), फिर दावा किया कि चैट रिकॉर्ड डिलीट कर दिए गए, और फिर वास्तविक एक्जीक्यूटिव अकाउंट से संपर्क करके उनसे सवाल किए, दो सेट "एक्जीक्यूटिव" स्क्रीनशॉट बनाए। इसके बाद, उन्होंने वास्तविक एक्जीक्यूटिव के अकाउंट से चैट लॉग्स को ग्राहक सेवा के पास ले गए, सत्यापन की मांग की, ग्राहक सेवा से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रयास किया, और धमकी दी कि यदि वे समस्या हल करने में मदद नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव डालेंगे।

Sisi ने कहा कि इसे सार्वजनिक रूप से साझा करने का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और विभिन्न नए प्रकार की धोखाधड़ी को रोकना है। उन्होंने धोखेबाजों और सट्टेबाजों को भी चेतावनी दी कि जालसाजी या धोखे के माध्यम से Binance को फंसाने या जनता को गुमराह करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से पर्दाफाश किया जाएगा और कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। Binance उपयोगकर्ताओं को याद दिलाता है कि प्लेटफ़ॉर्म अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से उनसे सक्रिय रूप से संपर्क नहीं करेगा, न ही उपयोगकर्ताओं से निर्धारित पतों पर फंड ट्रांसफर करने या कोई शुल्क देने का अनुरोध करेगा।