क्रिप्टो न्यूज़: ट्रेडर ने Binance ग्लिच का फायदा उठाकर एक दिन में $1.5M कमाए

• नवीनतम क्रिप्टो समाचार में बताया गया है कि कैसे Binance एक्सचेंज पर एक ट्रेडर ने असामान्य खरीद ऑर्डर की दीवार को देखने के बाद 24 घंटे से कम समय में $1.5 मिलियन कमाए।
• ट्रेडर ने बताया कि वह उस समय फंडिंग रेट आर्बिट्रेज रणनीति चला रहा था।
• उसके एल्गोरिदम ने Binance पर BROCCOLI714 परपेचुअल फ्यूचर्स में $500,000 की शॉर्ट पोजीशन रखी थी

Vida के नाम से जाने जाने वाले एक क्रिप्टो ट्रेडर ने नए साल के दिन Binance पर खरीद ऑर्डर की एक असामान्य दीवार को देखने के बाद $1.5 मिलियन से अधिक कमाए। गतिविधि BROCCOLI714 पर केंद्रित थी, एक कम ज्ञात टोकन जिसने अचानक भारी खरीद रुचि आकर्षित की।

Vida ने बाद में X पर विस्तृत ट्रेड लॉग साझा किए, यह बताते हुए कि उनकी पहली प्रतिक्रिया सतर्कता थी। उन्होंने कहा कि खरीद पैटर्न या तो एक हैक किए गए खाते या मार्केट-मेकिंग सिस्टम में खराबी की तरह प्रतीत हो रहा था।

इस अनिश्चितता के कारण, उन्होंने चरणों में अपनी रणनीति को समायोजित किया। उन्होंने पहले कीमतों में उछाल आने पर एक बड़ी स्पॉट और फ्यूचर्स पोजीशन को कम किया। एक बार जब रैली में खिंचाव के संकेत दिखे, तो उन्होंने दिशा बदली और टोकन को शॉर्ट किया।

क्रिप्टो न्यूज: क्रिप्टो ट्रेडर ने $1.5 मिलियन बनाने के लिए $26 मिलियन की विसंगति को पहचाना

Vida ने एक X पोस्ट पर बताया कि वह उस समय फंडिंग रेट आर्बिट्रेज रणनीति चला रहे थे। उनके एल्गोरिदम ने Binance पर BROCCOLI714 परपेचुअल फ्यूचर्स में $500,000 की शॉर्ट पोजीशन रखी थी, जो स्पॉट मार्केट में एक मिलान लॉन्ग पोजीशन द्वारा संतुलित थी।

सामान्य परिस्थितियों में, यह सेटअप स्थिर, कम जोखिम वाला रिटर्न देता है। लाभ लीवरेज का उपयोग करने वाले ट्रेडर्स द्वारा भुगतान की गई फंडिंग फीस एकत्र करने से आता है। यह नए साल के दिन सुबह लगभग 4 बजे बदल गया।

Vida ने कहा कि उनकी अलर्ट सिस्टम अचानक चमक उठी। उनके शॉर्ट-टर्म प्राइस सर्ज अलर्ट और स्पॉट-टू-फ्यूचर्स स्प्रेड अलर्ट दोनों एक साथ ट्रिगर हो रहे थे। वह अपनी स्क्रीन पर दौड़े और सहज रूप से पोजीशन बंद करने पर विचार किया।

उन्होंने जो देखा वह अव्यवस्था थी। मूल $500,000 हेज संतुलन से बाहर हो गया था। स्पॉट पोजीशन लगभग $800,000 तक कूद गई थी, जबकि फ्यूचर्स साइड काफी पीछे रह गई थी।

हालांकि, कीमत की गतिविधि उस किसी भी चीज से मेल नहीं खाती थी जो उन्होंने पहले देखी थी। उनके अनुभव में, बड़े खिलाड़ी स्प्रेड को नजरअंदाज नहीं करते हैं और बिना किसी योजना के आक्रामक रूप से स्पॉट कीमतों को नहीं बढ़ाते हैं।

ऑर्डर बुक पर करीब से नजर डालने पर पता चला कि क्यों। Binance के स्पॉट मार्केट पर, एक एकल खरीदार ने वर्तमान कीमत के 10% के भीतर लगभग $26 मिलियन के खरीद ऑर्डर स्टैक किए थे। इस बीच, फ्यूचर्स मार्केट में मुश्किल से $50,000 की गहराई दिखाई दे रही थी।

लगभग $40 मिलियन की सर्कुलेटिंग मार्केट कैप वाले टोकन के लिए, उस तरह की खरीद दीवार का कोई मतलब नहीं था। परिष्कृत ट्रेडर्स और संस्थान अपनी पोजीशन को इतने खुले तौर पर विज्ञापित नहीं करते हैं। वे आमतौर पर चुपचाप प्रवेश करते हैं, ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए समय के साथ ट्रेडों को फैलाते हैं।

इसके आधार पर, Vida ने निष्कर्ष निकाला कि गतिविधि संभवतः एक हैक किए गए खाते या दोषपूर्ण मार्केट-मेकिंग एल्गोरिदम का परिणाम थी। उनके लिए, यह एक तर्कसंगत व्हेल के काम की तरह नहीं लग रहा था।

ट्रेडर ने यह कैसे किया?

Vida ने कहा कि स्थिति लगभग तुरंत स्पष्ट थी। विशाल खरीद दीवार के पीछे जो भी था, वह बेचने से पहले अपनी होल्डिंग्स के मूल्य को बढ़ाने के लिए स्पॉट कीमत को बढ़ा रहा था।

जब तक $26 मिलियन की दीवार अपनी जगह पर थी, BROCCOLI714 की कीमत चलने का केवल एक ही रास्ता था। यह देखते हुए, Vida ने अपने न्यूट्रल आर्बिट्रेज सेटअप से दूर हटकर एक दिशात्मक लॉन्ग पोजीशन ली।

हालांकि, यह कदम Binance के सुरक्षा सिस्टम से टकरा गया। तेज मूल्य वृद्धि ने स्वचालित सर्किट ब्रेकर को ट्रिगर किया जो चरम चालों को धीमा करने और जबरन लिक्विडेशन को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

जबकि स्पॉट कीमत $0.07 से आगे बढ़ गई, Binance के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स $0.038 पर सीमित थे। परिणाम दोनों बाजारों के बीच एक व्यापक और कृत्रिम अंतर था।

अन्य एक्सचेंजों पर, तस्वीर अलग थी। Bybit को देखने वाले ट्रेडर्स ने लगभग $0.055 के आसपास स्वतंत्र रूप से ट्रेड होते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा, जो दर्शाता है कि प्रतिबंध केवल Binance के अपने जोखिम नियंत्रण तक सीमित था।

ट्रेड

यह ध्यान में रखते हुए, क्रिप्टो ट्रेडर ने रणनीति बदल दी। उन्होंने तेजी से ऑर्डर देना शुरू किया, हर कुछ सेकंड में लॉन्ग पोजीशन खोलने की कोशिश करते हुए सर्किट ब्रेकर के कम होने का इंतजार किया।

Vida ने कहा कि वह एक संक्षिप्त विंडो पर दांव लगा रहे थे। उनका विचार था कि एक बार स्पॉट कीमत उच्च स्तर पर स्थिर हो जाने पर, Binance का सर्किट ब्रेकर कम हो जाएगा, भले ही केवल एक पल के लिए। जब उनका ऑर्डर आखिरकार पूरा हुआ, तो उन्हें पता था कि प्रतिबंध हट गया है, और अवसर आ गया है।

योजना काम कर गई। Vida ने लगभग $0.046 की औसत कीमत पर लगभग $200,000 की लॉन्ग पोजीशन बनाई। उस बिंदु पर, वह रहस्यमय $26 मिलियन खरीदार द्वारा बनाई गई गति पर सवार थे, खुद को उससे आगे स्थित करते हुए जो उनका मानना था कि एक अपरिहार्य उलटफेर था।

वहां से, ट्रेड Binance के जोखिम नियंत्रण के साथ एक प्रतीक्षा खेल में बदल गया। बड़े और असामान्य ऑर्डर किसी का ध्यान नहीं जाते, खासकर पतले ट्रेड किए गए टोकन पर। उस आकार की खरीद दीवार अलार्म बजाने के लिए बाध्य थी।

अगर एक्सचेंज ने गतिविधि को एक समझौता किए गए खाते या दोषपूर्ण एल्गोरिदम के रूप में फ्लैग किया, तो ऑर्डर खींच लिए जाएंगे, और ट्रेड समाप्त हो जाएगा।

Vida ने खरीद दीवार के गायब होने पर निकास का समय निकाला

Vida ने अपनी नजरें ऑर्डर बुक पर बंद रखीं। एक पल में, विशाल खरीद दीवार गायब हो गई, केवल सेकंड बाद वापस आने और कीमत को $0.15 तक धकेलने के लिए। अनियमित चालें एक स्पष्ट चेतावनी थीं कि अंत करीब था।

उन्होंने कहा कि वह जानते थे कि यह कैसे समाप्त होगा। एक बार खाता प्रतिबंधित हो जाने और बोलियां हटा दिए जाने के बाद, कीमत ढह जाएगी।

सुबह 4:20 बजे, Vida ने सब कुछ बाहर निकाल लिया। उन्होंने अपनी मूल होल्डिंग्स को बेच दिया, आर्बिट्रेज हेज को बंद कर दिया, और सट्टा लॉन्ग को अनलोड कर दिया। तेज निकास ने लगभग $400,000 के प्रारंभिक पूंजी आधार से लगभग $1.5 मिलियन के लाभ को लॉक कर लिया।

केवल दस मिनट बाद, समर्थन हमेशा के लिए गायब हो गया। सुबह 4:31 बजे, $26 मिलियन की खरीद दीवार गायब हो गई, और बाजार ने रास्ता दे दिया।

बदलाव को भांपते हुए, Vida ने शॉर्ट फ्लिप किया, $0.065 पर $400,000 की पोजीशन खोली। कृत्रिम खरीद दबाव हटने के साथ, टोकन तेजी से गिरा, अंततः $0.02 के पास स्थिर हो गया। उन्होंने शॉर्ट बंद कर दिया और चले गए, पंप-एंड-डंप के पूर्ण चाप को कैप्चर करते हुए।