वॉलेट ने क्रिप्टो घोटाले से जुड़े TRON से Ethereum में $7M ब्रिज किए

TRON से Ethereum में स्थानांतरित $7M पिग-बुचरिंग घोटाले से जुड़ा; गोपनीयता के लिए Tornado Cash के माध्यम से $3.1M भेजा गया।

एक वॉलेट ने हाल ही में TRON ब्लॉकचेन पर कई वॉलेट्स से $7 मिलियन को Ethereum में ब्रिज किया। जांचकर्ताओं को संदेह है कि ये फंड 'पिग-बुचरिंग' नामक क्रिप्टो निवेश घोटाले से उत्पन्न हुए हैं।

इस घोटाले में अक्सर पीड़ितों को समय के साथ बड़ी राशि निवेश करने के लिए धोखा देना शामिल है। पहले, घोटालेबाज पीड़ितों को निवेश करने के लिए धोखा देते हैं।

फिर, वे आय को कई चैनलों के माध्यम से भेजते हैं। इसके अतिरिक्त, फंड Tornado Cash से गुजरते हैं, जो एक Ethereum-आधारित गोपनीयता उपकरण है, जो लेनदेन के निशानों को और अधिक छिपाता है।

TRON से Ethereum में संदिग्ध स्थानांतरण ने चिंताएं बढ़ाईं

घोटालेबाजों ने कई TRON वॉलेट्स से $7 मिलियन स्थानांतरित किए और फिर इसे Ethereum में ट्रांसफर कर दिया। लेनदेन का पैटर्न पिग-बुचरिंग घोटालों में आमतौर पर देखे जाने वाले पैटर्न से मेल खाता है।

इन घोटालों में, घोटालेबाज पहले पीड़ितों को निवेश करने के लिए हेरफेर करते हैं, अक्सर सोशल मीडिया या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से।

समय के साथ, घोटालेबाज पीड़ितों को बढ़ती मात्रा में फंड भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर, वे विभिन्न ब्लॉकचेन में पैसे ट्रांसफर करते हैं ताकि इसकी उत्पत्ति को और अधिक छिपाया जा सके।

घोटालेबाजों द्वारा फंड को Ethereum में ब्रिज करने के बाद, उन्होंने एक महत्वपूर्ण हिस्सा Tornado Cash में स्थानांतरित कर दिया। विशेष रूप से, यह प्लेटफॉर्म प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध तोड़ता है, जिससे लेनदेन को ट्रैक करना कठिन हो जाता है।

यह गोपनीयता सुविधा चिंताएं बढ़ाती है, क्योंकि यह संभावित अवैध फंड की उत्पत्ति का पता लगाने के प्रयासों को जटिल बनाती है।

क्रॉस-चेन ट्रांसफर और विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों (DEXs) का उपयोग इस लेनदेन की जटिलता को बढ़ाता है।

ब्लॉकचेन में फंड को स्थानांतरित करके, घोटालेबाज प्रभावी रूप से जांचकर्ताओं के लिए चोरी की गई संपत्ति की गति को ट्रैक करना कठिन बना देते हैं। यह रणनीति अधिक सामान्य हो गई है क्योंकि अपराधी ब्लॉकचेन लेनदेन पर बढ़ती जांच के अनुकूल हो रहे हैं।

फंड की आवाजाही को छिपाने में Tornado Cash की भूमिका

Tornado Cash गोपनीयता प्रदान करने के लिए फंड को मिलाता है। परिणामस्वरूप, जांचकर्ताओं को लेनदेन की उत्पत्ति का पता लगाना कठिन लगता है।

एक बार जब घोटालेबाज Tornado Cash में फंड जमा करते हैं, तो प्लेटफॉर्म प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच ब्लॉकचेन लिंक तोड़ देता है।

परिणामस्वरूप, घोटालेबाजों ने $7 मिलियन में से $3.1 मिलियन को प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजा, जिससे परिणामस्वरूप जांच और अधिक जटिल हो गई।

जबकि Tornado Cash मूल रूप से गोपनीयता के प्रति जागरूक उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया था, इसने अवैध गतिविधियों में उपयोग के लिए ध्यान आकर्षित किया है।

प्लेटफॉर्म को अतीत में कई हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जोड़ा गया है। इसमें उत्तर कोरियाई हैकर समूह Lazarus से जुड़ी घटनाएं शामिल हैं, जिसने चोरी के फंड को लॉन्डर करने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग किया।

इस मामले में Tornado Cash का उपयोग क्रिप्टो घोटालों में अधिक परिष्कृत रणनीति की ओर बदलाव का संकेत देता है।

प्लेटफॉर्म की गोपनीयता सुविधाएं उन बुरे अभिनेताओं के लिए आकर्षक हैं जो अपने निशान मिटाना चाहते हैं। परिणामस्वरूप, Tornado Cash अधिकारियों की जांच के तहत बना हुआ है और वित्तीय अपराधों से संबंधित जांच में एक प्रमुख तत्व बना हुआ है।

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संदिग्ध पिग-बुचरिंग घोटाले का पता लगाना

TRON से Ethereum में स्थानांतरित फंड पिग-बुचरिंग घोटाले से जुड़े होने का संदेह है।

ये घोटाले लंबे समय तक चलने वाले हैं और आमतौर पर पीड़ितों को नकली क्रिप्टोकरेंसी योजनाओं में निवेश करने के लिए राजी करना शामिल है।

एक बार जब घोटालेबाज विश्वास बना लेते हैं, तो वे पीड़ितों को बड़ी मात्रा में फंड भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिन्हें फिर विभिन्न वॉलेट्स के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।

इस मामले में, Ethereum में ब्रिज करने से पहले TRON पर कई वॉलेट्स में फंड ट्रांसफर किए गए थे।

यह रणनीति अक्सर घोटालेबाजों द्वारा चोरी की गई संपत्ति की गति को ट्रैक करना अधिक कठिन बनाने के लिए उपयोग की जाती है। Tornado Cash जैसी गोपनीयता सेवाओं के उपयोग के साथ संयुक्त क्रॉस-चेन ट्रांसफर, लेनदेन में जटिलता की परतें जोड़ता है।

इन घोटालों की प्रकृति ने क्रिप्टो निवेश की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। जैसे-जैसे अधिक लोग डिजिटल संपत्तियों में निवेश करते हैं, ऐसी योजनाओं का शिकार होने का जोखिम बढ़ता है।

इन घोटालों की बढ़ती परिष्कृतता क्रिप्टो स्पेस के भीतर मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

पोस्ट Wallet Bridges $7M from TRON to Ethereum Linked to Crypto Scam पहली बार Live Bitcoin News पर प्रकाशित हुआ।