भारत ने 49 क्रिप्टो एक्सचेंजों को पंजीकृत किया, ₹2.8 बिलियन जुर्माना लगाया

भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) ने पुष्टि की कि 49 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए धन शोधन निवारण पंजीकरण पूरा किया। इनमें से 45 घरेलू हैं, जबकि चार ऑफशोर प्लेटफॉर्म हैं। पंजीकरण वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) सेवा प्रदाताओं को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एकीकृत करता है।

यह सुनिश्चित करेगा कि एक्सचेंज लेनदेन की सक्रिय निगरानी करें और संदिग्ध लेनदेन की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। यह विकास भारतीय बाजार में क्रिप्टो बाजार के नियमन को सख्त करने में मदद करेगा, जो लगातार बढ़ रहा है। पंजीकृत एक्सचेंजों के पास वॉलेट स्वामित्व के रिकॉर्ड होंगे।

होस्ट और गैर-होस्ट वॉलेट के बीच नकद आवाजाही पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। FIU प्रणाली का उद्देश्य धन की आवाजाही से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। कानून सभी VDA को कवर करता है, जो दर्शाता है कि सरकार डिजिटल वित्त पर मजबूत नियंत्रण का प्रयोग कर रही है।

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संदिग्ध लेनदेन रणनीतिक ध्यान आकर्षित करते हैं

FIU की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी को हर साल महत्वपूर्ण के रूप में उजागर किया गया है। हवाला गतिविधियों, अवैध गेमिंग और धोखाधड़ी में क्रिप्टो फंड का उपयोग बढ़ रहा है। FIU ने VDA गतिविधि के माध्यम से एक अवैध वयस्क साइट की पहचान की। परिणामों ने क्रिप्टो बाजार की दोधारी प्रकृति को उजागर किया।

अनुपालन बनाए रखने के लिए, FIU ने पिछले वर्ष उक्त संस्थाओं पर 2.8 बिलियन रुपये का जुर्माना लगाया। गैर-अनुपालन वाले एक्सचेंजों के लिए कड़े जुर्माने हैं। इन एक्सचेंजों को अनियमितताओं की पहचान करने के लिए स्वामित्व पैटर्न स्थापित करने की आवश्यकता है।

ऑफशोर एक्सचेंज बढ़ी हुई जांच का सामना करते हैं

एक FIU रिपोर्ट भारतीय बाजार के लिए बाजार को अनुपालन और गैर-अनुपालन एक्सचेंजों में विभाजन को उजागर करती है। Binance और Coinbase सहित पांच बड़े ऑफशोर प्लेटफॉर्मों ने पंजीकरण कराया। हालांकि, BitMEX और LBank सहित 25 ऑफशोर प्लेटफॉर्मों पर अक्टूबर 2025 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये तब तक बाजार में काम नहीं कर सकते जब तक पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता।

इस प्रवर्तन के परिणामस्वरूप भारतीय खुदरा वॉल्यूम नियमित परिसरों में केंद्रित हो गए हैं। अब प्रत्येक प्लेटफॉर्म को सरकार के साथ संपर्क के लिए एक नामित निदेशक और एक प्रधान अधिकारी नियुक्त करना होगा। FIU ने 2026 के लिए कड़े उपायों की योजना बनाई है, जहां जोखिम मूल्यांकन और प्रतिबंधों के लिए जांच होगी। यह अपेक्षा की जाती है कि भारत डिजिटल संपत्तियों के व्यापार के लिए दुनिया के सबसे विनियमित क्षेत्राधिकारों में से एक होगा।

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