क्रिप्टो घोटाला किंगपिन $15B बिटकॉइन जब्ती के पीछे चीन को निर्वासित — आगे क्या होगा?

चीनी अधिकारियों ने चेन झी को हिरासत में ले लिया है, जो उस व्यवसायी हैं जो अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अब तक के सबसे बड़े क्रिप्टो घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के केंद्र में हैं।

इस कदम से अरबों डॉलर के "पिग बुचरिंग" नेटवर्क के कथित किंगपिन को सीधे चीन की आपराधिक न्याय प्रणाली में रखा गया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि बीजिंग अब तक के सबसे जटिल अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो मामलों में से एक पर कैसे मुकदमा चलाएगा।

नागरिकता रद्द करने के बाद कंबोडिया ने चेन झी को सौंप दिया

कंबोडिया चाइना टाइम्स और कंबोडिया के गृह मंत्रालय के बयानों में कहा गया है कि चेन झी को दो सहयोगियों, जू जी लियांग और शाओ जी हुई के साथ 6 जनवरी को कंबोडियाई और चीनी अधिकारियों की महीनों की संयुक्त जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था।

बीजिंग चाहता था कि इन तीनों को चीन भेज दिया जाए। कंबोडियाई अधिकारियों के अनुसार, यह ऑपरेशन एक द्विपक्षीय सहयोग समझौते के तहत किया गया था जिसमें अंतरराष्ट्रीय अपराध शामिल थे।

दिसंबर 2025 में, चेन को पहले ही हटा दिया गया था क्योंकि शाही फरमान ने उनकी कंबोडियाई नागरिकता रद्द कर दी थी, जिससे रास्ता साफ हो गया।

38 वर्षीय चेन, प्रिंस ग्रुप के चेयरमैन और संस्थापक रहे हैं, जो एक समूह है जिसने 2015 में कंबोडिया में अपना संचालन शुरू किया था और जिसके रियल एस्टेट, वित्त और आतिथ्य में हित हैं।

हालांकि कंपनी सार्वजनिक रूप से एक वैध क्षेत्रीय कंपनी थी, अमेरिकी और यू.के. अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि यह एक विशाल आपराधिक नेटवर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए एक आवरण था, जिसे उनका दावा है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन श्रम के माध्यम से विकसित किया गया था।

प्रिंस ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।

यह निर्वासन अक्टूबर में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवर्तन प्रयासों के बाद संभव हुआ है, जब संघीय अभियोजकों ने 127,000 से अधिक bitcoin को जब्त करने की मांग की थी, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि यह चेन और उनके नेटवर्क द्वारा संचालित वॉलेट से जुड़ा था।

उस समय तक, Bitcoin की कीमत लगभग 15 बिलियन डॉलर थी, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी के उपयोग से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी जब्ती है।

अमेरिकी ट्रेजरी और यू.के. सरकार ने संयुक्त रूप से प्रिंस ग्रुप को एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक समूह के रूप में वर्णित किया था, और अमेरिकी प्रतिबंधों को सैकड़ों मिलियन डॉलर के Bitcoin वाले दर्जनों क्रिप्टो वॉलेट तक बढ़ाया गया था।

निर्वासन के बाद, चीनी अदालतें वैश्विक क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले को संभालने के लिए तैयार

ये योजनाएं, जिन्हें आमतौर पर पिग-बुचरिंग घोटाले के रूप में जाना जाता है, पीड़ितों के साथ विश्वास बनाने और फिर उन्हें नकली क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भेजने में शामिल थीं।

एक बार धन जमा हो जाने के बाद, प्लेटफॉर्म गायब हो गए। जांचकर्ताओं का कहना है कि आय को 100 से अधिक शेल कंपनियों, क्रिप्टो एक्सचेंजों और माइनिंग ऑपरेशन के माध्यम से भेजा गया और फिर निजी Bitcoin वॉलेट में समेकित किया गया।

चेन के चीन वापस आने के साथ मामला अब एक नया मोड़ लेता है। चीनी कानून अधिकारियों को नागरिकों पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाता है यदि विदेश में कोई गंभीर अपराध किया गया हो, विशेष रूप से जब यह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी से संबंधित हो।

हालांकि आधिकारिक आरोप अभी घोषित नहीं किए गए हैं, चीनी अदालतों ने अतीत में इसी तरह के मामलों में बहुत कठोर सजा दी है, जैसे कि आजीवन कारावास, और हिंसा या जबरन श्रम से जुड़े चरम मामलों में, मौत की सजा।

चीनी अधिकारियों द्वारा संपत्ति जब्ती की भी उम्मीद की जा रही है। विदेशी सरकारों के साथ समन्वय की संभावना है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने पहले ही मामले से जुड़े अरबों डॉलर के Bitcoin को जब्त कर लिया है।

यदि अदालतें ऐसे उपायों को मंजूरी देती हैं तो उन संपत्तियों का उपयोग अंततः पीड़ित मुआवजे के लिए किया जा सकता है।

यह गिरफ्तारी दक्षिण पूर्व एशिया में काम कर रहे क्रिप्टो-सक्षम धोखाधड़ी नेटवर्क पर व्यापक वैश्विक क्रैकडाउन के बीच आती है।

पिछले एक साल में, नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अवैध फंड को फ्रीज और रिकवर करने के लिए प्रमुख क्रिप्टो फर्मों के साथ काम किया है।

Tether, Binance, Coinbase, और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्मों ने सभी ने पिग-बुचरिंग घोटालों से जुड़ी संपत्तियों को ट्रेस करने और ब्लॉक करने में सहायता की है।

अमेरिकी डेटा से पता चलता है कि इन योजनाओं से रिपोर्ट किया गया नुकसान 2024 में $3.6 बिलियन तक पहुंच गया, जो उनके बढ़ते पैमाने को दर्शाता है।