कंबोडिया के गृह मंत्रालय के बयानों के अनुसार, चीनी अधिकारियों ने चेन झी नामक एक व्यवसायी को हिरासत में ले लिया है, जो अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अब तक उजागर की गई सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाइयों में से एक से जुड़ा हुआ है।
सारांश
- अधिकारियों का आरोप है कि चेन झी ने रिकॉर्ड पर सबसे बड़ी क्रिप्टो धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में से एक की देखरेख की।
- कंबोडिया-स्थित प्रिंस ग्रुप के संस्थापक पर अमेरिकी और यू.के. अधिकारियों द्वारा "पिग बुचरिंग" घोटालों, मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन श्रम में शामिल नेटवर्क संचालित करने का आरोप है।
- प्रिंस ग्रुप ने आरोपों से इनकार किया है, हालांकि इसे एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में नामित किया गया है और पश्चिमी सरकारों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।
कंबोडिया चाइना टाइम्स और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 38 वर्षीय चेन झी को दो सहयोगियों, जू जी लियांग और शाओ जी हुई के साथ, कंबोडियाई और चीनी अधिकारियों द्वारा महीनों की संयुक्त जांच के बाद 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग समझौते के तहत निर्वासन किया गया। कंबोडियाई अधिकारियों के अनुसार, दिसंबर 2025 में शाही आदेश द्वारा चेन की कंबोडियाई नागरिकता रद्द कर दी गई थी।
चेन ने प्रिंस ग्रुप की स्थापना की, जो 2015 से कंबोडिया में संचालित एक समूह है जिसके रियल एस्टेट, वित्त और आतिथ्य में हित हैं। अमेरिकी और यू.के. अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ऑनलाइन धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन श्रम से जुड़े आपराधिक नेटवर्क के लिए एक मोर्चा थी। प्रिंस ग्रुप ने सभी आरोपों से इनकार किया है।
यह निर्वासन अक्टूबर में अमेरिकी संघीय अभियोजकों द्वारा चेन और उसके नेटवर्क द्वारा संचालित वॉलेट से जुड़े 127,000 से अधिक bitcoin को जब्त करने की कार्रवाई के बाद हुआ। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, उस समय bitcoin का मूल्य लगभग $15 बिलियन था, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी जब्ती का प्रतिनिधित्व करता है।
अमेरिकी ट्रेजरी और यू.के. सरकार ने संयुक्त रूप से प्रिंस ग्रुप को एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में नामित किया है। ट्रेजरी विभाग के बयानों के अनुसार, अमेरिकी प्रतिबंध दर्जनों क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट पर लागू किए गए हैं जिनमें करोड़ों डॉलर का Bitcoin है।
कथित योजनाएं, जिन्हें "पिग बुचरिंग" घोटालों के रूप में जाना जाता है, में पीड़ितों के साथ विश्वास बनाना शामिल है, इससे पहले कि उन्हें धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निर्देशित किया जाए। एक बार धनराशि जमा हो जाने के बाद, प्लेटफॉर्म संचालन बंद कर देते हैं। जांचकर्ताओं ने कहा कि आय को 100 से अधिक शेल कंपनियों, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और खनन कार्यों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया, इससे पहले कि इसे निजी Bitcoin वॉलेट में समेकित किया जाए।
चीनी कानून के तहत, अधिकारी विदेश में किए गए गंभीर अपराधों के लिए नागरिकों पर मुकदमा चला सकते हैं, विशेष रूप से धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी से जुड़े अपराधों के लिए। आधिकारिक आरोपों की घोषणा नहीं की गई है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, चीनी अदालतों ने पहले इसी तरह के मामलों में कठोर सजाएं दी हैं, जिनमें आजीवन कारावास और हिंसा या जबरन श्रम से जुड़े मामलों में मृत्युदंड शामिल है।
कानूनी विश्लेषकों के अनुसार, चीनी अधिकारियों से संपत्ति जब्ती की उम्मीद है और वे विदेशी सरकारों के साथ समन्वय कर सकते हैं, यह देखते हुए कि अमेरिकी अधिकारियों ने पहले ही मामले से जुड़े अरबों डॉलर के Bitcoin को जब्त कर लिया है। अदालत की मंजूरी के बाद उन संपत्तियों को पीड़ित मुआवजे के लिए आवंटित किया जा सकता है।
यह गिरफ्तारी दक्षिण पूर्व एशिया में संचालित क्रिप्टोकरेंसी-सक्षम धोखाधड़ी नेटवर्क से निपटने के एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रयास के बीच हुई है। पिछले एक वर्ष में, नियामक और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अवैध धन को फ्रीज और रिकवर करने के लिए प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी फर्मों के साथ सहयोग किया है।
उद्योग रिपोर्टों के अनुसार, Tether, Binance, Coinbase और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्मों ने पिग-बुचरिंग योजनाओं से जुड़ी संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें ब्लॉक करने में सहायता की है। अमेरिकी डेटा बताता है कि 2024 में इन योजनाओं से रिपोर्ट किए गए नुकसान $3.6 बिलियन तक पहुंच गए, जो उनके विस्तारित पैमाने को दर्शाता है।
स्रोत: https://crypto.news/chinese-business-15-billion-bitcoin-cambodia-deported/
