$15 बिलियन बिटकॉइन धोखाधड़ी से जुड़ा संदिग्ध कंबोडिया में गिरफ्तार, चीन को निर्वासित

• $15B बिटकॉइन घोटाले से जुड़े एक संदिग्ध को कंबोडिया में गिरफ्तार किया गया और चीन को निर्वासित कर दिया गया।
• अधिकारियों का आरोप है कि उसका नेटवर्क बड़े पैमाने पर क्रिप्टो धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग संचालन चलाता था।

कंबोडिया के अधिकारियों ने चेन झी को गिरफ्तार किया है, जो एक व्यवसायी हैं जिन पर अब तक सामने आए सबसे बड़े क्रिप्टो धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक चलाने का आरोप है। अधिकारियों का मानना है कि वह उन विशाल आपराधिक मामलों के पीछे मुख्य व्यक्ति थे जो अमेरिकी अभियोजकों द्वारा $15 बिलियन बिटकॉइन जब्ती से जुड़े हुए हैं। 

चेन झी के व्यावसायिक साम्राज्य और धोखाधड़ी के आरोपों के अंदर

चेन झी 38 वर्षीय व्यक्ति हैं और प्रिंस ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष हैं जो कंबोडिया में स्थित है। ये प्रिंस ग्रुप कई देशों में रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी संचालित करते हैं। अमेरिकी और यू.के. अधिकारियों ने दावा किया कि प्रिंस ग्रुप की सार्वजनिक व्यावसायिक छवि के पीछे, वे आपराधिक संचालन चलाते थे। लेकिन प्रिंस ग्रुप की ओर से, वे सभी आरोपों से इनकार करते हैं। 

उन पर मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर क्रिप्टो धोखाधड़ी, पिग बुचरिंग स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग, और दक्षिणी एशिया में कई स्कैम सेंटर संचालित करने का आरोप लगाया गया था। अधिकारियों ने कहा कि वे मुख्य रूप से पिग बुचरिंग स्कैम में शामिल थे, जिसमें स्कैमर ऑनलाइन पीड़ित के साथ विश्वास बनाते हैं, और पीड़ितों को नकली क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक बार पैसा जमा होने के बाद, प्लेटफॉर्म गायब हो जाता है, और पीड़ित सभी निवेशित धन खो देता है। अधिकारियों के अनुसार चेन के नेटवर्क ने चोरी किए गए धन को छिपाने और स्थानांतरित करने के लिए 100 से अधिक शेल कंपनियों और वॉलेट का उपयोग किया। 

$15B बिटकॉइन जब्ती और चेन झी की कंबोडिया गिरफ्तारी के बाद की घटनाएं

अक्टूबर में, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने चेन झी के नेटवर्क से $15 बिलियन मूल्य के 127,000 से अधिक बिटकॉइन जब्त किए। यह इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो जब्ती में से एक माना जाता है। यह वैश्विक और संगठित धोखाधड़ी संचालन का सबूत था। अमेरिका और यू.के. ने बाद में प्रिंस ग्रुप को एक आपराधिक संगठन करार दिया, और अमेरिकी अधिकारियों ने मामले से जुड़े दर्जनों क्रिप्टो वॉलेट को प्रतिबंधित कर दिया। 

चेन झी को कंबोडिया में गिरफ्तार करने के बाद, अधिकारियों ने उनकी कंबोडियाई नागरिकता रद्द कर दी और उन्हें चीन को निर्वासित कर दिया। चीनी अधिकारियों ने कंबोडिया से उन्हें चीन वापस भेजने के लिए कहा है ताकि वे जांच कर सकें और संभवतः उन पर मुकदमा चला सकें। चीनी कानून के तहत, चीन के नागरिकों पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे प्रमुख अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकता है, भले ही यह चीन के बाहर किया गया हो। 

हालांकि अभी तक औपचारिक आरोप घोषित नहीं किए गए हैं, चीनी जांचकर्ताओं से उम्मीद की जाती है कि यदि पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो वे आपराधिक आरोप दर्ज करेंगे और क्रिप्टोकरेंसी और अन्य संपत्ति सहित संपत्तियां जब्त करेंगे। यह दर्शाता है कि कैसे क्रिप्टो स्कैम विशाल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क में विकसित हो गए हैं और कैसे ब्लॉकचेन ट्रैकिंग अधिकारियों को चोरी किए गए धन का पता लगाने में मदद करती है। यही कारण है कि सरकारें सीमा पार कानून प्रवर्तन सहयोग बढ़ा रही हैं। 

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