यूरोपोल पांच-यूरो नोटों का उपयोग करके Çopja समूह के क्रिप्टो रिंग का पता लगाता है

हस्तलिखित नोट्स वाले कुछ पांच-यूरो के नोट स्पेन और अल्बानिया के बीच क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क के माध्यम से करोड़ों यूरो स्थानांतरित करने वाले एक विशाल मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को खोलने की कुंजी साबित हुए।

यह सब 2021 में शुरू हुआ। स्पेनिश पुलिस ने कोकीन तस्करी से जुड़े एक घर पर छापा मारा। उन्हें नकदी और हस्तलेखन से भरे कई 5-यूरो के नोट मिले। उन नोटों में ड्रग ऑपरेशन के पैसे के पक्ष को चलाने वाले लोगों के बारे में जानकारी थी, यूरोपोल के रिकॉर्ड बताते हैं।

हस्तलिखित नोट्स ने $35 मिलियन की जब्ती का मार्ग प्रशस्त किया

स्पेनिश गार्डिया सिविल को एहसास हुआ कि उनके पास क्या था। नोटों ने यह बताया कि कैसे एक वैश्विक नेटवर्क ड्रग के लाखों पैसों को एक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित कर रहा था जो पारंपरिक वित्त से पूरी तरह बाहर थी।

नादिया एल्बासानी, जो इस विषय पर पढ़ाती हैं, ने कहा: "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डिजिटल मनी को सुर्खियों में रखना इस क्षेत्र को मनी लॉन्ड्रिंग के घूंघट और एक अंधेरे क्षेत्र से ढके रहने से रोकने के लिए एक आवश्यक कदम है। क्रिप्टोकरेंसी जरूरी नहीं कि एक अंधेरा क्षेत्र हो।"

उन नोटों को खोजने के बाद, स्पेनिश पुलिस ने यूरोपोल से संपर्क किया। वहां से चीजें बर्फ के गोले की तरह बढ़ीं। नेटवर्क दुबई, नीदरलैंड और अल्बानिया तक फैला हुआ था।

तभी SPAK के अल्बानियाई अभियोजकों ने इसमें शामिल हुए। उन्होंने एन्क्रिप्टेड "वॉलेट्स" के माध्यम से हो रहे डिजिटल लेनदेन को ट्रैक करना शुरू किया। प्रत्येक क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर ने दिखाया कि कोकीन के पैसे को अल्बानिया भर में संपत्ति और व्यवसायों में बदला जा रहा था जो कागज पर साफ दिखते थे।

वकील ड्रिटन जहज ने बताया कि जांचकर्ताओं को क्या साबित करना होगा। उन्हें संदिग्धों से वॉलेट स्वामित्व की पुष्टि करने, डेटा प्रदान करने, वास्तविक लेनदेन और आय दिखाने और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह पहचानने की आवश्यकता है कि प्रारंभिक क्रिप्टोकरेंसी खरीद का पैसा कहां से आया।

क्रिप्टो विशेषज्ञ डोरियन केन ने इन वॉलेट्स को ट्रैक करने की प्रगति के बारे में बात की: "अब तक उन वॉलेट्स को ट्रैक करने में बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं जिन्होंने गुप्त लेनदेन किए हैं, पैसे छिपाने या उनके निवेशों को छिपाने के उद्देश्य से, जो उनके पास क्रिप्टोकरेंसी में हैं। लेकिन, हमेशा एक तरीका है कि किसी बिंदु पर एक पल में अपहचाने डिजिटल पोर्टफोलियो को व्यक्ति से जोड़ा जाना चाहिए।"

ऑपरेशन ने एक छिपे हुए नेटवर्क को तोड़ दिया जहां ब्लॉकचेन लेनदेन ने आपराधिक नकदी को धोया। अधिकारियों ने स्पेन और अल्बानिया के बीच 35 मिलियन यूरो से अधिक जब्त किए। स्पेन ने 25 मिलियन हासिल किए। अल्बानियाई अभियोजकों ने फिर अन्य 10 मिलियन जब्त किए।

अल्बानियाई कानून प्रवर्तन को यहां कुछ नया सामना करना पड़ा। कोई पेपर फाइलें नहीं। कोई नियमित बैंक रिकॉर्ड नहीं। केवल ब्लॉकचेन कोड जिसे ट्रेस करने के लिए साइबर विशेषज्ञों की आवश्यकता थी।

मुद्रा विनिमय लॉन्ड्रोमैट बन गए

InsideStory द्वारा प्राप्त दस्तावेज दिखाते हैं कि Çopja आपराधिक संगठन अवैध पैसे धोने के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर भारी निर्भर था।

एल्बासानी ने इसे तोड़ा। आपराधिक समूहों ने हमेशा विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से पैसा लॉन्डर किया है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी ने जो नकदी साफ करने का एक आसान तरीका दिखता है वह बनाया। हालांकि यह इतना सरल नहीं है। अल्बानिया के बाहर लाइसेंस प्राप्त प्लेटफॉर्म इसे कठिन बनाते हैं क्योंकि वे अपने ग्राहकों को जानते हैं।

पूर्व अभियोजक यूजेन बेसी ने शामिल मुख्य प्लेटफार्मों की पहचान की - Binance और 2011 में यूएसए में बनाया गया Cragen नामक एक अन्य एक्सचेंज। वे वह जगह हैं जहां अल्बानियाई कानून प्रवर्तन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया।

जांचकर्ताओं ने Binance खाते पाए जो कथित तौर पर कुजतिम काला और इज़ीर लोलोसी द्वारा नियंत्रित थे। लाखों डॉलर वहां बैठे थे। इन दोनों ने कथित तौर पर तिराना में एक्सचेंज व्यवसाय चलाने वाली शक्तिशाली हस्तियों के साथ काम किया।

SPAK ने ब्लॉकचेन विशेषज्ञों को लाया। उन्हें Tron/Tether नेटवर्क के माध्यम से चलने वाले लेनदेन मिले। बड़ी राशियां। केस फाइलें 4 लेनदेन दिखाती हैं: 105 हजार, 237 हजार, 978 हजार, और लगभग 2 मिलियन डॉलर। सभी संदिग्ध ड्रग मनी।

एल्बासानी ने समस्या की ओर इशारा किया। जब लाइसेंस प्राप्त प्लेटफॉर्म जानते हैं कि लेनदेन कौन कर रहा है, तो लॉन्ड्रिंग कठिन हो जाती है। लेकिन ग्राहक पहचान के बिना प्लेटफार्म मौजूद हैं, और वे आपराधिक समूहों के लिए अवसर पैदा करते हैं।

केन ने समझाया कि ट्रैकिंग कैसे काम करती है। आईटी विशेषज्ञ सीधे ब्लॉकचेन को देखते हैं - लेनदेन कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, कौन से एक्सचेंज फंड रखते हैं। लेकिन इसमें गंभीर अनुभव, विशेषज्ञता और उन्नत सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है।

जांचकर्ताओं ने पहले गेटवे पर ध्यान केंद्रित किया। एक्सचेंज। ये प्लेटफॉर्म नियमित पैसे को तुरंत क्रिप्टो में बदल देते हैं। यही वह जगह है जहां गंदा पैसा वैध दिखना शुरू होता है।

ऑपरेटरों ने प्रवाह को साफ करने के लिए स्थानीय एक्सचेंज की दुकानों का इस्तेमाल किया, ठीक दुनिया भर के मामलों की तरह। इस तरह विदेशी मुद्रा व्यवसाय चलाने वाले दो लोग इसमें फंस गए।

सेटअप सीधा था। ड्रग मनी विदेशी बैंक खातों में गई। Tether, Ethereum और Bitcoin में परिवर्तित हुई। फिर, इसे एक व्यापक उपयोगकर्ता नेटवर्क में डिजिटल वॉलेट में भेजा गया।

नेटवर्क के हिस्से स्पष्ट थे - Binance खाते, "ALT 5 Sigma" पर अन्य खाते, उनके बीच वॉलेट बड़े लेनदेन को संभाल रहे थे।

जहज ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख किया। अभियोजक संदिग्ध वॉलेट जब्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जब्ती के लिए जांच और सबूत इकट्ठा करने की आवश्यकता है। फिर कुंजी समस्या है।

एक नाम लगातार सामने आया: SOLUTION SRL, मिलान, इटली में पंजीकृत एक कंपनी। सिर्फ एक मोर्चा जो पैसे के प्रवाह को कवर करता है।

23 अक्टूबर, 2024 और 9 जुलाई, 2025 के बीच लेनदेन रिकॉर्ड ने कुछ बड़ा खुलासा किया। क्रिप्टोकरेंसी खरीद में लगभग $40 मिलियन। यह पहले रिपोर्ट किए गए $10 मिलियन को बौना कर देता है। पैसा यूके और स्पेनिश बैंक खातों से डिजिटल लेनदेन की गड़बड़ी के माध्यम से बहा, वॉलेट के बीच उछलते हुए इलबासन में संगठन के सदस्यों से जुड़े पते पर उतरने से पहले।

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