ईरान के IRGC ने प्रतिबंधों को बायपास करने के लिए यूके आधारित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, रिपोर्ट में कहा गया

• रिपोर्ट में यूके क्रिप्टो एक्सचेंजों को ईरान के IRGC प्रतिबंध चोरी से जोड़ा गया
• ब्लॉकचेन विश्लेषण ने यूके प्लेटफॉर्म पर लगभग $1B IRGC गतिविधि का खुलासा किया
• जांचकर्ताओं ने यूके पंजीकृत एक्सचेंजों के माध्यम से IRGC क्रिप्टो प्रवाह का पता लगाया

यूके के क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र पर नई जांच शुरू हो गई है, इस दावे के बाद कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ब्रिटिश पंजीकृत प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बड़ी मात्रा में डिजिटल संपत्ति को स्थानांतरित किया। यह गतिविधि इस बारे में बढ़ती चिंताओं को उजागर करती है कि कैसे प्रतिबंधित संस्थाएं वैश्विक क्रिप्टो बाजारों में नियामक कमियों का फायदा उठाती हैं। द वाशिंगटन पोस्ट द्वारा उद्धृत एक रिपोर्ट IRGC को दो यूके पंजीकृत एक्सचेंजों, Zedcex और Zedxion से जोड़ती है। जांचकर्ताओं ने पाया कि दोनों प्लेटफॉर्म एक ही इकाई के रूप में संचालित होते थे जबकि अलग-अलग सार्वजनिक पहचान प्रस्तुत करते थे।

TRM Labs ने पहचाना कि 2023 और 2025 के बीच IRGC से जुड़े लेनदेन एक्सचेंजों की कुल ट्रेडिंग मात्रा का 56% थे। अधिकांश स्थानांतरण USDT स्टेबलकॉइन पर निर्भर थे और Tron ब्लॉकचेन के माध्यम से प्रवाहित हुए, जो गति और सीमित पारदर्शिता प्रदान करता है। समीक्षाधीन अवधि में IRGC से जुड़ी लेनदेन की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई। गतिविधि 2023 में $24 मिलियन से बढ़कर 2024 में $619 मिलियन हो गई, इससे पहले कि 2025 में यह $410 मिलियन तक कम हो जाए।

हालांकि, विश्लेषकों ने जोर देकर कहा कि लगभग $1 बिलियन का संयुक्त कुल वार्षिक परिवर्तनों की तुलना में अधिक महत्व रखता है। पैटर्न ने अलग-थलग स्थानांतरण के बजाय दोहराने योग्य वित्तीय मार्गों के निर्माण का सुझाव दिया। अमेरिकी ट्रेजरी के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि आंकड़े प्रतिबंध चोरी की रणनीति में संरचनात्मक बदलाव को दर्शाते हैं। उन्होंने नोट किया कि डिजिटल संपत्तियां प्रतिबंधित अभिनेताओं के लिए एक वैकल्पिक बैंकिंग परत के रूप में तेजी से कार्य करती हैं।

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ब्लॉकचेन ट्रेसिंग ने छिपे हुए भुगतान मार्गों को उजागर किया

एक्सचेंजों के बुनियादी ढांचे की मैपिंग के लिए, TRM Labs ने कई वॉलेट्स में छोटे जमा और निकासी की। परिणामस्वरूप, विश्लेषकों ने आंतरिक वॉलेट समूहों और आवर्ती लेनदेन मार्गों का खुलासा किया। जांच ने इजरायली अधिकारियों द्वारा IRGC नियंत्रित के रूप में नामित 187 वॉलेट पतों से जुड़े फंड को भी ट्रैक किया। कई स्थानांतरणों ने उन वॉलेट्स को ईरान के बाहर संचालित मध्यस्थों से जोड़ा।

एक पहचाने गए लेनदेन में एक यमनी नागरिक से जुड़े पतों पर भेजा गया $10 मिलियन का भुगतान शामिल था। अमेरिकी ट्रेजरी ने पहले उस व्यक्ति को हूथी वित्तपोषण से जुड़ी ईंधन तस्करी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित किया था। इसके अलावा, एक्सचेंज बाबक ज़ंजानी से जुड़े थे, एक ईरानी व्यवसायी जो पिछली तेल प्रतिबंध चोरी योजनाओं से जुड़े थे। ज़ंजानी को बाद में ईरान में गबन के लिए दोषी ठहराया गया और हाल ही में कम सजा के बाद जेल से रिहा किया गया।

इन निष्कर्षों के बावजूद, दोनों एक्सचेंज सार्वजनिक रूप से मनी लॉन्ड्रिंग रोधी मानकों के पालन का दावा करते हैं। Zedcex ईरान को एक प्रतिबंधित अधिकार क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध करता है, जबकि Zedxion समान प्रतिबंधों का खुलासा नहीं करता है। किसी भी प्लेटफॉर्म ने आरोपों के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन और यूके के वित्तीय प्रतिबंध कार्यान्वयन कार्यालय के अधिकारियों ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

अलग से, फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि ईरान हथियारों से संबंधित लेनदेन में क्रिप्टोकरेंसी भुगतान की खोज कर रहा है। इस विकास ने इस बारे में चिंताओं को तीव्र कर दिया है कि डिजिटल संपत्तियां सुरक्षा और प्रतिबंध प्रवर्तन के साथ कैसे प्रतिच्छेद करती हैं। रिपोर्ट नियामकों के लिए बढ़ती चुनौतियों को रेखांकित करती है क्योंकि प्रतिबंधित समूह क्रिप्टो आधारित वित्तीय प्रणालियों को अपनाते हैं। निष्कर्षों से यूके पंजीकृत डिजिटल संपत्ति प्लेटफॉर्मों पर निगरानी दबाव बढ़ने की उम्मीद है।

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