Tether जांच बढ़ी, रिपोर्ट्स ने IRGC को $1B USDT फ्लो से जोड़ा

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को USDT का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर क्रिप्टो गतिविधियों से जोड़ने वाली रिपोर्टों के बाद Tether फिर से जांच के दायरे में आ गया है, जिससे प्रवर्तन बनाम एक्सपोज़र पर सवाल उठ रहे हैं।

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म TRM Labs का हवाला देते हुए जांच रिपोर्टिंग ने कहा कि IRGC से जुड़ी संस्थाओं ने 2023 की शुरुआत से लगभग $1 बिलियन की क्रिप्टोकरेंसी को स्थानांतरित किया, मुख्य रूप से Tron नेटवर्क पर USDT के माध्यम से। कथित तौर पर यह गतिविधि दो UK-पंजीकृत एक्सचेंजों, Zedcex और Zedxion के माध्यम से हुई, जिनका उपयोग जांचकर्ताओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए किया गया था।

रिपोर्ट किया गया आंकड़ा लेनदेन की मात्रा को संदर्भित करता है, न कि जब्त या फ्रीज की गई संपत्ति को। हालांकि, हेडलाइन और सोशल मीडिया पोस्ट ने जल्दी से इस खोज को "Tether द्वारा $1 बिलियन फ्रीज करना" के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे क्रिप्टो बाजारों और नीति सर्कलों में भ्रम पैदा हुआ।

Tether ने बार-बार कहा है कि वह कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करती है और प्रतिबंध अनुरोधों का पालन करती है। कंपनी के पास एड्रेस स्तर पर USDT को फ्रीज करने की क्षमता है जब वॉलेट को आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित किया जाता है या अधिकारियों द्वारा फ्लैग किया जाता है।

जांचकर्ताओं ने IRGC से जुड़े प्रवाह में क्या पाया

TRM Labs ने कहा कि उसने दोनों एक्सचेंजों से जुड़े जमा, निकासी और वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक करके IRGC से जुड़ी गतिविधि की पहचान की। विश्लेषण के अनुसार, IRGC से जुड़े क्रिप्टो प्रवाह 2023 में लगभग $24 मिलियन थे, 2024 में बढ़कर लगभग $619 मिलियन हो गए, और 2025 में लगभग $410 मिलियन तक पहुंच गए।

अधिकांश फंड USDT में स्थानांतरित किए गए, जो ऑफशोर ट्रेडिंग स्थलों पर स्टेबलकॉइन की तरलता और स्वीकृति को दर्शाता है। जांचकर्ताओं ने कहा कि Tron के कम लेनदेन शुल्क और तेज निपटान ने इसे इन हस्तांतरणों के लिए पसंदीदा नेटवर्क बना दिया।

निष्कर्ष पत्रकारों के साथ साझा किए गए और व्यापक रिपोर्टिंग के हिस्से के रूप में उद्धृत किए गए कि कैसे प्रतिबंधित अभिनेता वैश्विक अनुपालन ढांचे के बावजूद क्रिप्टो रेल तक पहुंच जारी रखते हैं।

Tether ने वास्तव में क्या फ्रीज किया

अलग से, प्रलेखित प्रवर्तन कार्रवाइयां बहुत कम मात्रा में फ्रीज की गई दिखाती हैं। सितंबर 2025 में, इज़राइल के काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो ने 187 वॉलेट एड्रेस की एक सूची प्रकाशित की जिसे उसने IRGC गतिविधि से जोड़ा।

उस पदनाम के बाद, Tether ने उन एड्रेस में से 39 को ब्लैकलिस्ट कर दिया, ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म Elliptic के अनुसार, उस समय उन वॉलेट में रखे गए लगभग $1.5 मिलियन USDT को फ्रीज कर दिया।

यह अंतर महत्वपूर्ण है। $1 बिलियन का आंकड़ा संचयी क्रिप्टो गतिविधि को दर्शाता है, जबकि फ्रीज में केवल प्रतिबंधित वॉलेट में मौजूद बैलेंस शामिल थे जब कार्रवाई हुई। Tether ने एकल प्रवर्तन कदम में $1 बिलियन के करीब कुछ भी फ्रीज करने की पुष्टि नहीं की है।

यह प्रकरण अवैध क्रिप्टो प्रवाह को ट्रैक करने और वास्तव में संपत्ति को जब्त करने के बीच के अंतर को उजागर करता है, क्योंकि नियामक और स्टेबलकॉइन जारीकर्ता वैश्विक क्रिप्टो बाजारों में प्रतिबंध प्रवर्तन पर दबाव का सामना करना जारी रखते हैं।