ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म TRM Labs के अनुसार, जिसने इस सप्ताह अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने 2023 और 2025 के बीच यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत दो एक्सचेंजों के माध्यम से लगभग $1 बिलियन की क्रिप्टोकरेंसी स्थानांतरित की।

Zedcex और Zedxion प्लेटफ़ॉर्म ने ऐसे ट्रांसफर को प्रोसेस किया जिसने प्रतिबंधित सैन्य संगठन को पश्चिमी वित्तीय प्रतिबंधों के बावजूद सीमा पार धन स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया। TRM के विश्लेषण में पाया गया कि जांच की गई अवधि के दौरान IRGC से जुड़ी गतिविधि दोनों एक्सचेंजों पर कुल वॉल्यूम का 56% थी।

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"दो वर्षों में $1 बिलियन का आंकड़ा दर्शाता है कि डिजिटल मुद्राएं ईरान के छाया बैंकिंग तंत्र के लिए एक वित्तीय चैनल बन रही हैं," मियाद मालेकी, एक पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी जिन्होंने ईरान प्रतिबंध प्रयासों पर काम किया, ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया।

रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े लेनदेन प्रवाह 2023 में लगभग $24 मिलियन से बढ़कर 2024 में $619 मिलियन हो गए, जब वे प्लेटफ़ॉर्म पर सभी गतिविधियों का 87% थे। 2025 में गैर-IRGC लेनदेन बढ़ने के साथ वॉल्यूम घटकर लगभग $410 मिलियन हो गया।

TRM शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि अलग-अलग यूके कॉर्पोरेट पंजीकरण बनाए रखने के बावजूद एक्सचेंज एकल व्यवसाय के रूप में संचालित होते थे। लगभग सभी ट्रांसफर Tron ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकों के एक डिजिटल नेटवर्क से बना है जिसमें Bitcoin या अन्य altcoins जैसी क्रिप्टोकरेंसी में किए गए लेनदेन का व्यापक खाता-बही होता है। ब्लॉकचेन की विशेष विशेषताओं में से एक यह है कि इसे एक से अधिक कंप्यूटर पर बनाए रखा जाता है। खाता-बही सार्वजनिक या निजी (अनुमति प्राप्त) हो सकता है। इस अर्थ में, ब्लॉकचेन डेटा में हेरफेर से प्रतिरक्षित है, जिससे यह न केवल खुला बल्कि सत्यापन योग्य भी बनता है। क्योंकि एक ब्लॉकचेन कंप्यूटरों के नेटवर्क में संग्रहीत होती है, इसे छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है ब्लॉकचेन ब्लॉकों के एक डिजिटल नेटवर्क से बना है जिसमें Bitcoin या अन्य altcoins जैसी क्रिप्टोकरेंसी में किए गए लेनदेन का व्यापक खाता-बही होता है। ब्लॉकचेन की विशेष विशेषताओं में से एक यह है कि इसे एक से अधिक कंप्यूटर पर बनाए रखा जाता है। खाता-बही सार्वजनिक या निजी (अनुमति प्राप्त) हो सकता है। इस अर्थ में, ब्लॉकचेन डेटा में हेरफेर से प्रतिरक्षित है, जिससे यह न केवल खुला बल्कि सत्यापन योग्य भी बनता है। क्योंकि एक ब्लॉकचेन कंप्यूटरों के नेटवर्क में संग्रहीत होती है, इसे छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है यह शब्द पढ़ें पर Tether के USDT स्टेबलकॉइन के माध्यम से चले, जो गहरी तरलता और कम लेनदेन लागत का संयोजन प्रदान करता है।

Tether ने पहले अमेरिकी प्रतिबंध नीतियों के साथ संरेखित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, अवैध गतिविधियों से जुड़े दर्जनों वॉलेट को फ्रीज किया है। कंपनी ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि वह "आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़े किसी भी आरोप को अत्यंत गंभीरता से लेती है" और शून्य-सहिष्णुता नीति बनाए रखती है, निगरानी उपकरणों में भारी निवेश करती है और कानून प्रवर्तन के साथ निकटता से काम करती है।

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इजरायली अधिकारियों ने पहले शामिल कई वॉलेट पतों को चिह्नित किया था। काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के राष्ट्रीय ब्यूरो ने सितंबर 2025 में एक प्रशासनिक जब्ती आदेश जारी किया, 187 वॉलेट पतों को IRGC संपत्ति के रूप में नामित किया। Tether ने बाद में इनमें से कई वॉलेट को ब्लॉकलिस्ट कर दिया।

प्रतिबंध इतिहास वाले फाइनेंसर संचालन से जुड़े

कॉर्पोरेट फाइलिंग एक्सचेंजों को बाबक ज़ंजानी से जोड़ती है, एक ईरानी व्यवसायी जिन्हें अमेरिकी और यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने 2013 में पहले के प्रतिबंधों के दौरान ईरान को वैश्विक बाजारों में तेल बेचने में मदद करने के लिए प्रतिबंधित किया था। संयुक्त व्यापक कार्य योजना परमाणु समझौते के हिस्से के रूप में 2016 में उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया था।

ईरान में ज़ंजानी को नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी से $2 बिलियन से अधिक का गबन करने का दोषी ठहराया गया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। धन वापस करने के बाद, 2024 में उनकी सजा को कम किया गया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया।

यूके रिकॉर्ड दिखाते हैं कि बाबक मोर्तेज़ा नाम का कोई व्यक्ति, जो ज़ंजानी की जन्म तिथि की जानकारी से मेल खाता है, ने मई 2021 में निगमन के बाद Zedxion Exchange Ltd के निदेशक के रूप में कार्य किया।

Zedcex एक्सचेंज एक्सचेंज एक एक्सचेंज को एक बाजार के रूप में जाना जाता है जो डेरिवेटिव, कमोडिटी, सिक्योरिटीज और अन्य वित्तीय उपकरणों के व्यापार का समर्थन करता है। आम तौर पर, एक एक्सचेंज डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से या कभी-कभी एक स्पर्शनीय पते पर सुलभ होता है जहां निवेशक व्यापार करने के लिए व्यवस्थित होते हैं। एक एक्सचेंज की मुख्य जिम्मेदारियों में ईमानदार और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बनाए रखना होगा। ये यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं कि उस एक्सचेंज पर समर्थित सुरक्षा दरों का वितरण प्रभावी है एक एक्सचेंज को एक बाजार के रूप में जाना जाता है जो डेरिवेटिव, कमोडिटी, सिक्योरिटीज और अन्य वित्तीय उपकरणों के व्यापार का समर्थन करता है। आम तौर पर, एक एक्सचेंज डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से या कभी-कभी एक स्पर्शनीय पते पर सुलभ होता है जहां निवेशक व्यापार करने के लिए व्यवस्थित होते हैं। एक एक्सचेंज की मुख्य जिम्मेदारियों में ईमानदार और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बनाए रखना होगा। ये यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं कि उस एक्सचेंज पर समर्थित सुरक्षा दरों का वितरण प्रभावी है यह शब्द पढ़ें Ltd की स्थापना 2022 के मध्य में हुई थी, जो उसी वर्चुअल ऑफिस पते और उत्तराधिकारी निदेशक का उपयोग करती थी। दोनों कंपनियों ने जून 2025 तक निष्क्रिय खाते दाखिल किए, यूके में कोई सक्रिय व्यापार संचालन की रिपोर्ट नहीं की।

हूथी फाइनेंसर को सीधे स्थानांतरण

वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड दिखाते हैं कि Zedcex और IRGC दोनों को जिम्मेदार ठहराए गए वॉलेट से सईद अहमद मुहम्मद अल-जमाल द्वारा नियंत्रित पतों पर सीधे $10 मिलियन से अधिक स्थानांतरित हो रहे हैं, एक यमनी व्यवसायी जिन्हें अमेरिकी ट्रेजरी ने 2021 में यमन के हूथियों को वित्त पोषित करने के लिए ईरानी ईंधन की तस्करी के लिए प्रतिबंधित किया।

यह पैटर्न रूस के Garantex एक्सचेंज पर गतिविधियों से मिलता जुलता है, जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने अगस्त 2025 में $100 मिलियन से अधिक के अवैध लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए प्रतिबंधित किया, और उत्तर कोरियाई संस्थाएं हथियार कार्यक्रमों के लिए क्रिप्टो का उपयोग कर रही हैं।

TRM के ऑन-चेन विश्लेषण ने यह भी दिखाया कि Zedcex से जुड़े बुनियादी ढांचे से उत्पन्न धन ईरान के कई सबसे बड़े घरेलू क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों तक पहुंच रहा है, जिनमें Nobitex, Wallex और Aban Tether शामिल हैं। Nobitex को जून 2025 में $82 मिलियन के साइबर हमले का सामना करना पड़ा जिसका दावा एक इजरायली से जुड़े हैकिंग समूह ने किया।

इजरायली क्रिप्टो विश्लेषण फर्म Nominis के संस्थापक स्नीर लेवी ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि उनकी फर्म द्वारा उसी सार्वजनिक डेटा पर आधारित प्रारंभिक विश्लेषण में भी पाया गया कि ईरानी सैन्य संगठन द्वारा एक्सचेंजों का उपयोग किया गया था, कम से कम $150 मिलियन के IRGC लेनदेन को जोड़ते हुए।

"ईरानी से जुड़े अभिनेता, प्रतिबंधित सैन्य संगठनों सहित, अधिक स्थायी क्रिप्टो बुनियादी ढांचे का परीक्षण कर रहे प्रतीत होते हैं," TRM Labs में नीति के वैश्विक प्रमुख एरी रेडबोर्ड ने कहा।

यूके ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शंस इम्प्लीमेंटेशन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन और एक्सचेंजों ने भी किया।