संक्षेप में
- TRM Labs की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि यूके में पंजीकृत दो कंपनियां ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को फंड देने के लिए स्टेबलकॉइन्स में अरबों डॉलर स्थानांतरित कर रही हैं।
- दोनों कंपनियों की स्थापना 2021 और 2022 में हुई थी, और ये एक ही उद्यम के रूप में काम करती हैं, एक ही पता पंजीकृत करती हैं और बहुत समान वित्तीय रिपोर्ट दाखिल करती हैं।
- विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों क्रिप्टो-एक्सचेंजों की गतिविधियां इस बात का संकेत देती हैं कि ईरान का प्रतिबंध चोरी नेटवर्क कितना व्यापक है, और यह क्रिप्टो पर कितना निर्भर है।
यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत दो क्रिप्टो-एक्सचेंज कंपनियां ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की ओर से स्टेबलकॉइन्स में अरबों डॉलर स्थानांतरित कर रही हैं, TRM Labs की एक नई रिपोर्ट के अनुसार।
TRM Labs की 2026 क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट के हिस्से के रूप में जारी इस रिपोर्ट में Zedcex और Zedxion की पहचान की गई है, जो खुद को पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के रूप में प्रस्तुत करते थे।
फिर भी व्यवहार में, TRM Labs ने पाया कि दोनों कंपनियां एक ही इकाई के रूप में काम करती थीं, ईरान के प्रतिबंध चोरी नेटवर्क के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी स्थानांतरित करने का काम कर रही थीं।
ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म के विश्लेषकों ने पाया कि 2023 में, IRGC से जुड़े Zedcex और Zedxion वॉलेट पतों के माध्यम से $23.7 मिलियन क्रिप्टो स्थानांतरित किया गया, जो दोनों एक्सचेंजों की सभी गतिविधियों का 60% था।
यह आंकड़ा 2024 में 2,500% बढ़कर $619.1 मिलियन हो गया, जो Zedcex और Zedxion के सभी लेनदेन का 87% था, जबकि 2025 में यह घटकर $410.4 मिलियन हो गया।
Zedcex और Zedxion
Zedcex और Zedxion के पंजीकरण दस्तावेज़ इंगित करते हैं कि दोनों फर्म वर्तमान में सक्रिय हैं, हालांकि उनके उपलब्ध वित्तीय खाते IRGC की ओर से प्रोसेस की जाने वाली धनराशि की मात्रा को झुठलाते हैं।
Zedxion अक्टूबर 2021 (जब इसकी स्थापना हुई) और अगस्त 2022 के बीच बाबक मोर्तेज़ा को अपने निदेशक के रूप में सूचीबद्ध करता है, जिसमें बाबक मोर्तेज़ा ज़ंजानी को 2013 में अमेरिका द्वारा ईरानी सरकार के लिए "अरबों डॉलर" स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था।
TRM Labs नोट करता है कि Zedcex की स्थापना 22 अगस्त, 2022 को हुई थी, मोर्तेज़ा के Zedxion के निदेशक पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद, दोनों कंपनियों ने एक ही पंजीकृत पता साझा किया और अपने वित्तीय विवरणों में समान संपत्तियों का दस्तावेज़ीकरण किया।
मोर्तेज़ा की भूमिका को उजागर करने के अलावा, TRM Labs की रिपोर्ट यह भी बताती है कि कैसे Zedcex और Zedxion एक व्यापक नेटवर्क का हिस्सा हैं जो ईरान को प्रतिबंधों से बचने में सक्षम बनाता है।
कंपनी के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि Zedxion को Zedpay के साथ एकीकृत किया गया था, जो तुर्की स्थित एक मोबाइल भुगतान प्रदाता है जिसके तुर्की वित्तीय फर्मों के साथ कार्य संबंध थे, जिनमें से कुछ ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उल्लंघनों के बाद अपने लाइसेंस निलंबित देखे थे।
ऑन-चेन एनालिटिक्स ने यह भी खुलासा किया कि Zedcex से जुड़े रेल से बहने वाली धनराशि अंततः ईरान के कुछ सबसे बड़े क्रिप्टो-एक्सचेंजों तक पहुंच गई, जिनमें Nobitex (जिसे जून में हैक किया गया था) और Wallex शामिल हैं।
इसी तरह, $10 मिलियन की धनराशि सईद अहमद मुहम्मद अल-जमाल तक पहुंचने का पता लगाया गया, एक प्रतिबंधित व्यक्ति जिसने पहले IRGC को वित्तीय सहायता प्रदान की है और जिसने कथित तौर पर यमन में हूथियों की ओर से एक तस्करी नेटवर्क का प्रबंधन किया है।
"यह अवसरवादी क्रिप्टो दुरुपयोग नहीं है—यह एक प्रतिबंधित सैन्य संगठन है जो ऑफशोर एक्सचेंज-ब्रांडेड बुनियादी ढांचे का संचालन कर रहा है," TRM Labs में पॉलिसी के ग्लोबल हेड एरी रेडबोर्ड ने कहा।
रेडबोर्ड ने कहा कि Zedcex इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि क्रिप्टो को एक समानांतर वित्तीय प्रणाली के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है, जो अवैध प्रवाह को सक्षम करने के लिए स्वामित्व और लाइसेंसिंग को अस्पष्ट करती है।
"यहां सबसे महत्वपूर्ण जोखिम एक एकल लेनदेन नहीं है—यह है कि प्लेटफार्मों को कौन नियंत्रित करता है," उन्होंने कहा। "यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि क्रिप्टो में प्रतिबंध प्रवर्तन को बुनियादी ढांचे, शासन और स्वामित्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपस्ट्रीम क्यों जाना चाहिए।"
ईरान और क्रिप्टो
अन्य ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म भी ईरान के लिए क्रिप्टो की महत्वपूर्ण भूमिका को देखती हैं, प्रतिबंधों से बचने और आतंकवाद को फंडिंग करने दोनों के मामले में।
"हम प्रतिबंध चोरी के लिए ईरान द्वारा क्रिप्टोएसेट्स के महत्वपूर्ण उपयोग को ट्रैक कर रहे हैं, विशेष रूप से USDT स्टेबलकॉइन," यूके स्थित एनालिटिक्स कंपनी Elliptic के सह-संस्थापक और मुख्य वैज्ञानिक टॉम रॉबिन्सन ने कहा।
Decrypt से बात करते हुए, रॉबिन्सन ने नोट किया कि Elliptic अपने ग्राहकों के साथ क्रिप्टो के ईरानी उपयोग पर अपनी खुफिया जानकारी साझा करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए "कि उनका इस गतिविधि के हिस्से के रूप में शोषण नहीं किया जाता है।"
उन्होंने जून में Nobitex के खिलाफ हमले का भी उल्लेख किया, जिसे इजराइल से जुड़े हैकर्स ने "आतंकवाद के वित्तपोषण और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए एक प्रमुख शासन उपकरण" के रूप में लक्षित किया।
देश के रक्षा मंत्रालय के निर्यात केंद्र ने हाल ही में उन्नत हथियारों के भुगतान के रूप में क्रिप्टो स्वीकार करना शुरू किया है, Chainalysis ने नोट किया कि प्रतिबंधों के सामने क्रिप्टोकरेंसी "सीमा पार व्यापार की सुविधा के लिए एक वैकल्पिक भुगतान रेल" के रूप में कार्य करती है।
ईरान वर्तमान में शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की चपेट में है जिसमें मानवाधिकार समूहों के अनुसार लगभग 650 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जबकि देशव्यापी शटडाउन के बीच देश का इंटरनेट ट्रैफिक "लगभग शून्य" तक गिर गया है। Decrypt की मूल कंपनी Dastan के स्वामित्व वाले प्रेडिक्शन मार्केट Myriad पर, उपयोगकर्ता अक्टूबर तक शासन के बने रहने की 60% संभावना रखते हैं।
डेली डीब्रीफ न्यूज़लेटर
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स्रोत: https://decrypt.co/354260/two-uk-registered-companies-moved-1b-in-stablecoins-for-iran-report
