ईरान के IRGC से संबद्धता के लिए यूके-पंजीकृत दो क्रिप्टो एक्सचेंजों पर प्रतिबंध

यूनाइटेड किंगडम में दो क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वर्षों तक चुपचाप संचालित होते रहे, जबकि वे ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े स्टेबलकॉइन लेनदेन की भारी मात्रा को प्रोसेस कर रहे थे।

TRM Labs द्वारा साझा की गई विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, दोनों प्लेटफॉर्म मानक क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में प्रच्छन्न थे, लेकिन जांच के दौरान यह पाया गया कि उनकी प्रमुख गतिविधियां दुनिया के सबसे अधिक प्रतिबंधित सैन्य संगठनों में से एक को बिना किसी निशान के धन को प्रोसेस और ट्रांसफर करने में मदद करने से निकटता से जुड़ी थीं।

कैसे दोनों क्रिप्टो एक्सचेंजों ने पहचान से बचने के लिए सहकारी संरचना का उपयोग किया

रिपोर्ट के आधार पर, दो अलग-अलग एक्सचेंज थे, और हालांकि वे एक के रूप में संचालित होते थे, कागजों पर वे अलग-अलग कंपनियों के रूप में दिखाई देते थे। Zedcex और Zedxion (दोनों एक्सचेंज) के समान निदेशक, पंजीकरण विवरण और समान कॉर्पोरेट परिवर्तन थे।

इस संरचना और कनेक्शन ने व्यवसाय को सतह पर एक वैध व्यवसाय के रूप में दिखने की अनुमति दी। हालांकि, उन्होंने गुप्त रूप से बड़ी मात्रा में धन को स्थानांतरित किया बिना अधिकारियों का कोई ध्यान आकर्षित किए।

साझा किए गए विवरण ने यह भी दिखाया कि IRGC-संबद्ध वॉलेट से जुड़ी गतिविधियों की संख्या में थोड़े समय में भारी वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए, 2023 में, IRGC से जुड़े विभिन्न पतों ने दोनों प्लेटफॉर्म में आने वाली राशि में योगदान दिया।

स्रोत: TRM Labs

अगले वर्ष यह संख्या काफी बढ़ गई, क्योंकि सामुदायिक एक्सचेंजों में सैकड़ों और यहां तक कि लाखों डॉलर का रिकॉर्ड था, जिससे प्रतिबंधित किए गए अन्य क्रिप्टो प्लेटफॉर्म उस अवधि के दौरान सभी रिकॉर्ड की गई गतिविधि के लिए जिम्मेदारी लेने लगे। हालांकि बाद में 2025 में अनुपात में गिरावट आई, कुल मात्रा बहुत अधिक रही।

दोनों एक्सचेंज एक ईरानी फाइनेंसर से भी जुड़े थे जिन्हें पहले पश्चिमी अधिकारियों द्वारा राज्य की संस्थाओं की ओर से तेल राजस्व की लॉन्ड्रिंग के लिए प्रतिबंधित किया गया था। ऑन-चेन डेटा ने भी दोनों एक्सचेंजों को सीधे उन पतों से जोड़ा जो इजरायली अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए थे और प्रमुख स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं द्वारा ब्लॉकलिस्ट किए गए थे।

अधिकांश ट्रांसफर TRON ब्लॉकचेन पर USDT का उपयोग करके किए गए थे, और फंड विभिन्न ऑफशोर मध्यस्थों और घरेलू ईरानी प्लेटफॉर्म के बीच रूट किए गए थे। इसके साथ, वे एक चक्रीय प्रवाह बनाने में सक्षम थे जिसने उन्हें पारंपरिक वित्तीय नियंत्रणों को बायपास करने में मदद की।

संचालन केवल क्रिप्टो ट्रेडिंग से परे विस्तारित था, क्योंकि वे तुर्की-आधारित भुगतान प्रोसेसर के साथ एकीकृत थे जो फिएट सेटलमेंट चैनलों और वास्तविक दुनिया की भुगतान क्षमताओं तक पहुंच प्रदान करता था। लगभग सभी प्लेटफॉर्म में, जुड़े हुए दोनों एक्सचेंजों पर पूर्व या चल रहे नियामक प्रतिबंध थे।

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