चीन के डिजिटल युआन आर्किटेक्ट पर $8M क्रिप्टो रिश्वतखोरी योजना का आरोप

चीन के डिजिटल युआन के पूर्व वास्तुकार याओ कियान ने वरिष्ठ नियामक पदों पर रहते हुए $8 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टो रिश्वत स्वीकार की, चीनी राज्य मीडिया ने इस सप्ताह खुलासा किया।

यह मामला यह उजागर करता है कि कैसे भ्रष्ट अधिकारियों ने उसी ब्लॉकचेन तकनीक का दुरुपयोग किया जिसे याओ ने विकसित करने में मदद की थी, हार्डवेयर वॉलेट और गुमनाम हस्तांतरण के माध्यम से अवैध लेनदेन छिपाने के लिए।

राज्य प्रसारक CCTV ने 14 जनवरी को "प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण भ्रष्टाचार विरोधी," शीर्षक वाली एक डॉक्यूमेंट्री में याओ की भ्रष्टाचार योजना का विवरण प्रसारित किया, जिसमें दिखाया गया कि जांचकर्ताओं ने 2018 में एक व्यापारी से याओ के व्यक्तिगत वॉलेट में 2,000 Ethereum (चरम मूल्यों पर 60 मिलियन युआन मूल्य) का पता लगाया।

पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के डिजिटल मुद्रा अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक ने कई शेल खातों और ब्लॉकचेन पते का उपयोग करके पर्याप्त क्रिप्टो होल्डिंग्स के साथ फिएट मुद्रा में कम से कम 22 मिलियन युआन ($3.1 मिलियन) की कुल रिश्वत छिपाई।

हार्डवेयर वॉलेट ने भ्रष्टाचार के निशान का खुलासा किया

जांचकर्ताओं ने याओ के कार्यालय दराज में तीन हार्डवेयर वॉलेट खोजे, जो साधारण USB उपकरणों जैसे दिखते थे लेकिन लाखों युआन की क्रिप्टोकरेंसी रखते थे।

"इन तीन महत्वहीन दिखने वाले छोटे वॉलेट में करोड़ों युआन संग्रहीत थे," चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन में तैनात केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग के एक स्टाफ सदस्य ज़ौ रोंग ने कहा।

जबकि याओ का मानना था कि आभासी मुद्राएं गुमनामी प्रदान करती हैं, ब्लॉकचेन की पारदर्शिता ने जांचकर्ताओं को पूर्ण लेनदेन इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बनाया, जो रिश्वत को सीधे उसके वॉलेट से जोड़ता है।

जांच से पता चला कि याओ ने क्रिप्टो एक्सचेंजों से मिले धन का उपयोग करके 20 मिलियन युआन से अधिक मूल्य का बीजिंग विला खरीदा, जिसमें डिजिटल संपत्तियों से परिवर्तित एकल 10 मिलियन युआन का भुगतान शामिल था।

अधिकारियों ने रिश्तेदारों और मध्यस्थों द्वारा नियंत्रित शेल खातों की परतों को भेद दिया, स्पष्ट साक्ष्य स्थापित करते हुए कि व्यापारी वांग ने नियामक अनुग्रहों के बदले एक सूचना सेवा कंपनी के माध्यम से 12 मिलियन युआन स्थानांतरित किए।

"उसका मानना था कि कई परतें स्थापित करने के बाद, सिस्टम अधिक अलग-थलग हो जाएगा," शानवेई सिटी के अनुशासन निरीक्षण आयोग के शि चांगपिंग ने कहा, यह जोड़ते हुए कि कई पक्षों ने वास्तव में साक्ष्य श्रृंखला को मजबूत किया।

याओ के कानूनी बैंक खातों में कोई स्पष्ट अनियमितता नहीं दिखाई दी, लेकिन सरकारी डेटाबेस के साथ क्रॉस-रेफरेंसिंग ने अन्य पहचानों के तहत खोले गए खातों का खुलासा किया जो उसने गुप्त रूप से नियंत्रित किए थे।

इन शेल खातों को बड़े हस्तांतरण प्राप्त हुए जिन्हें जांचकर्ताओं ने चार परतों के माध्यम से क्रिप्टो एक्सचेंज फंड खातों तक खोजा, अंततः उसकी संपत्ति खरीद और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के साथ भ्रष्ट व्यवहार से जुड़े।

अधीनस्थ ने क्रिप्टो रिश्वत नेटवर्क को सक्षम किया

जियांग गुओकिंग, याओ का लंबे समय का अधीनस्थ जो पीपुल्स बैंक से सिक्योरिटीज रेगुलेटर तक उसके साथ आया, क्रिप्टो रिश्वत के लिए प्राथमिक मध्यस्थ के रूप में सेवा की।

"मैंने एक ट्रांसफर पता सेट किया जहां लोग सिक्के भेजते थे, फिर उन्हें याओ कियान के व्यक्तिगत वॉलेट में स्थानांतरित करते थे," जियांग ने स्वीकार किया, यह स्वीकार करते हुए कि उसने शक्ति-के-लिए-धन लेनदेन को सुविधाजनक बनाने से लाभ कमाया।

2018 में, जियांग ने व्यापारी झांग को याओ से जोड़ा, जिसने अपने उद्योग प्रभाव का उपयोग करके झांग की कंपनी को टोकन जारी करने और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के माध्यम से 20,000 Ethereum जुटाने में मदद की, 2,000 Ethereum के बदले में।

"याओ कियान का अपनी स्थिति के कारण उद्योग में बड़ा प्रभाव है," जियांग ने जांचकर्ताओं को बताया, यह समझाते हुए कि नियामक प्राधिकार क्रिप्टोकरेंसी बाजार पहुंच में कैसे अनुवाद हुआ।

डिजिटल रिश्वत के अलावा, अभियोजकों ने दस्तावेज किया कि याओ ने महंगे उपहार स्वीकार किए, शानदार भोज आयोजित किए, कर्मचारी भर्ती में हेरफेर किया, और चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन में सेवा करते समय प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ सॉफ्टवेयर खरीद सौदों को सुविधाजनक बनाया।

जांच से यह भी पता चला कि याओ ने अंधविश्वासी प्रथाओं में संलग्न रहे (कम्युनिस्ट पार्टी शासन में एक सांस्कृतिक वर्जना) और अवैध गतिविधियों के लिए "प्रमुख प्रशिक्षण लक्ष्य" के रूप में वर्णित व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित किए।

याओ को नवंबर 2024 में कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और आपराधिक अभियोजन के लिए स्थानांतरित किया गया जब जांचकर्ताओं ने ब्लॉकचेन लेनदेन रिकॉर्ड को पारंपरिक वित्तीय फोरेंसिक के साथ संयोजित करके "पारस्परिक पुष्टि और साक्ष्य का एक बंद लूप" हासिल किया।

उसके मामले ने आभासी मुद्रा भ्रष्टाचार की जांच करने वाले चीनी अधिकारियों को मूल्यवान अनुभव प्रदान किया, जांचकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि "क्रिप्टोकरेंसी बेकार है अगर इसे कैश आउट नहीं किया जा सकता—जब आभासी संपत्ति अंततः वास्तविक संपत्ति बन जाती है, तो उनका असली स्वरूप आसानी से उजागर हो जाता है।"

याओ ने परिवर्तित क्रिप्टो से जो विला खरीदा था वह अधूरा रह गया जब अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया, जो उसकी विस्तृत डिजिटल धोखाधड़ी योजना को उजागर करने वाले भौतिक साक्ष्य के रूप में सेवा करता है जो नियामक सेवा के वर्षों तक फैली थी।

असफलता के बावजूद डिजिटल युआन आगे बढ़ रहा है

याओ के पतन ने चीन की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की महत्वाकांक्षाओं को पटरी से नहीं उतारा है, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1 जनवरी को एक नया ढांचा लॉन्च किया माना जाता है जो वाणिज्यिक बैंकों को डिजिटल युआन वॉलेट बैलेंस पर ब्याज का भुगतान करने की अनुमति देता है।

यह कदम दीर्घकालिक अपनाने की चुनौतियों को संबोधित करता है, क्योंकि e-CNY ने नवंबर 2025 तक 16.7 ट्रिलियन युआन मूल्य के 3.48 बिलियन लेनदेन संसाधित किए हैं, लेकिन अभी भी Alipay और WeChat Pay से काफी पीछे है, जो चीन के मोबाइल भुगतान बाजार के 90% से अधिक को नियंत्रित करते हैं।