व्यक्ति ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से $45,000,000 निकाले ऐतिहासिक डकैती में, भारी मुआवजे की मांग शुरू

अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में से एक के केंद्र में रहे एक व्यक्ति को दर्जनों बैंकों और ऋण संस्थानों को $37,000,000 से अधिक की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

संघीय अभियोजकों का कहना है कि नेब्रास्का के 35 वर्षीय वित्तीय सलाहकार जेसी हिल ने लिंकन के व्यवसायी एरोन मार्शबैंक्स को नेब्रास्का और पश्चिमी आयोवा में लगभग 20 बैंकों को कपटपूर्ण वित्तीय दस्तावेज़ीकरण के आधार पर ऋणों की एक श्रृंखला जारी करने के लिए मनाने में मदद की।

नेब्रास्का एग्जामिनर के अनुसार, मार्शबैंक्स और हिल ने मिलकर जाली निवेश खाता विवरण और अन्य संपार्श्विक जानकारी प्रस्तुत करके $45 मिलियन से अधिक के कपटपूर्ण ऋण प्राप्त करने का प्रयास किया।

शुक्रवार को, अमेरिकी जिला न्यायाधीश सुसान बाज़िस ने एक क्षतिपूर्ति आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हिल से उन नकली ऋणों पर बकाया ऋण का अधिकांश हिस्सा चुकाने की मांग की गई है।

आदेश में यह बताया गया है कि प्रत्येक बैंक को कितनी राशि बकाया है, जिसमें इस योजना से प्रभावित व्यक्तिगत ऋणदाताओं के लिए लगभग $674,000 से लेकर $4 मिलियन से अधिक तक की राशि शामिल है।

हिल पहले से ही पांच साल की संघीय जेल की सजा काट रहा है, जो बैंक धोखाधड़ी की साजिश के एक मामले में याचिका सौदा स्वीकार करने के बाद मिली, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसने झूठे बहाने के तहत मार्शबैंक्स को ऋण प्राप्त करने में सहायता की।

अभियोजकों ने संकेत दिया कि कुछ संपत्तियां पहले ही बरामद और बेची जा चुकी हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण राशि अभी भी अवैतनिक है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर क्षतिपूर्ति का फैसला आया है।

यह घटना पहली बार 2022 के अंत में मार्शबैंक्स की अप्रत्याशित मृत्यु के बाद जनता के ध्यान में आई, जब उनका शव डाउनटाउन लिंकन पार्किंग गैरेज में पाया गया था।

जांचकर्ताओं ने बाद में खुलासा किया कि प्राप्त किए गए कई ऋणों को वैध व्यावसायिक उद्यमों के बजाय जोखिम भरी निवेश रणनीतियों और लग्जरी खरीद में डाला गया था, जिसमें रियल एस्टेट, कोस्टा रिका में एक विला और एक टर्बोप्रॉप विमान शामिल थे।

क्षतिपूर्ति का फैसला हिल को आदेश को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करने के लिए मजबूर करता है, जिसमें हिकमैन के पास $1.2 मिलियन का घर और भूमि शामिल है।

जेल से रिहा होने के बाद, उसे शेष राशि के लिए मासिक भुगतान करना होगा, हालांकि प्रति माह $100 या सकल मजदूरी के 5 प्रतिशत की अनिवार्य दर पर, वर्तमान अनुसूची के तहत पूर्ण भुगतान हजारों वर्षों तक बढ़ जाएगा।

धोखाधड़ी से प्रभावित बैंक, जिनमें फर्स्ट नेब्रास्का बैंक, सिक्योरिटी नेशनल और स्टेट नेब्रास्का बैंक एंड ट्रस्ट शामिल हैं, अब नुकसान की भरपाई करने में एक लंबी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, और मार्शबैंक्स की जीवन बीमा आय और अन्य संपत्तियों के निपटान पर एक अलग कानूनी लड़ाई जारी है जो 2026 में क्षतिपूर्ति के लिए उपयोग की जा सकती है।

 

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उत्पन्न छवि: Midjourney

पोस्ट Man Drains $45,000,000 From Banks and Financial Institutions in Historic Heist, Triggering Massive Push for Restitution सबसे पहले The Daily Hodl पर दिखाई दी।