अमेरिका ने वेनेजुएला के व्यक्ति पर $1 बिलियन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का आरोप लगाया

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अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि वेनेजुएला के एक नागरिक पर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़े पैमाने के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन चलाने का आरोप लगाया गया है, जिसने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी और पारंपरिक वित्तीय चैनलों के माध्यम से लगभग $1 बिलियन स्थानांतरित किए।

वर्जीनिया के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, 59 वर्षीय जॉर्ज फिगुएरा पर मनी लॉन्डर करने की साजिश का आरोप लगाते हुए वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में संघीय अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी।

अभियोजकों का कहना है कि योजना कैसे काम करती थी

अदालती दस्तावेजों में आरोप लगाया गया है कि फिगुएरा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में और बाहर अवैध धन स्थानांतरित करने के लिए बैंक खातों, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज खातों, निजी क्रिप्टो वॉलेट और शेल कंपनियों के एक जटिल नेटवर्क का उपयोग किया।

जांचकर्ताओं का कहना है कि ऑपरेशन पैसे की उत्पत्ति को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर बहुत अधिक निर्भर था। कथित तौर पर धन को डिजिटल संपत्ति में परिवर्तित किया गया, कई वॉलेट के माध्यम से भेजा गया, और फिर तरलता प्रदाताओं को भेजा गया जिन्होंने क्रिप्टो को वापस अमेरिकी डॉलर में बदल दिया। फिर डॉलर को फिगुएरा द्वारा नियंत्रित बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया या अन्य प्राप्तकर्ताओं को भेज दिया गया।

अधिकारियों का कहना है कि यह बहु-चरणीय प्रक्रिया लेनदेन को ट्रेस करना कठिन बनाने और कानून प्रवर्तन से धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए डिज़ाइन की गई थी।

FBI ने बड़े पैमाने पर क्रिप्टो मूवमेंट को चिह्नित किया

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि उसने लगभग $1 बिलियन की क्रिप्टोकरेंसी की पहचान की जो कथित तौर पर लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े वॉलेट से गुजरी।

जांचकर्ताओं का दावा है कि कई देशों में व्यक्तियों और व्यवसायों से जुड़े दर्जनों स्थानांतरणों के माध्यम से धन स्थानांतरित किया गया, जो सुझाव देता है कि ऑपरेशन ने अमेरिकी सीमाओं से परे आपराधिक गतिविधि का समर्थन किया होगा।

उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों में भेजे गए धन

अभियोजकों के अनुसार, फिगुएरा के खातों में आने वाला अधिकांश पैसा क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आया। अधिकांश आउटगोइंग स्थानांतरण संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में व्यवसायों और व्यक्तियों को भेजे गए।

अधिकारियों ने कई उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की ओर इशारा किया जहां कथित तौर पर धन भेजा गया था, जिसमें कोलंबिया, चीन, पनामा और मेक्सिको शामिल हैं।

यदि दोषी ठहराया जाता है, तो फिगुएरा को अधिकतम 20 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी सजा एक संघीय न्यायाधीश द्वारा अमेरिकी सजा दिशानिर्देशों और अन्य कानूनी कारकों पर विचार करने के बाद निर्धारित की जाएगी।