डीओजे ने $1B क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग षड्यंत्र में वेनेजुएला के नागरिक पर आरोप लगाए

यह मामला दिखाता है कि कैसे स्तरित क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर और बैंकिंग रेल $1B से अधिक राशि को स्थानांतरित कर सकते हैं जबकि फंड की उत्पत्ति को अस्पष्ट रखते हैं।

अमेरिकी अधिकारियों ने एक वेनेजुएला नागरिक पर आरोप लगाया है जिस पर क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग योजना चलाने का आरोप है। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह ऑपरेशन सीमाओं के पार अवैध फंड को स्थानांतरित करता था जबकि दृष्टि से बाहर रहने का प्रयास करता था। कोर्ट फाइलिंग में डिजिटल एसेट्स को पैसे के प्रवाह को छिपाने के एक प्रमुख उपकरण के रूप में इंगित किया गया है।

कोर्ट फाइलिंग लॉन्ड्रिंग में क्रिप्टो वॉलेट की भूमिका बताती है

वर्जीनिया के पूर्वी जिले के अभियोजकों का कहना है कि 59 वर्षीय जॉर्ज फिगुएरा ने कथित योजना चलाई। शिकायत के अनुसार, नेटवर्क से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट और संबंधित वित्तीय खातों के माध्यम से $1 बिलियन से अधिक राशि स्थानांतरित हुई। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला दिखाता है कि पारंपरिक बैंकिंग चैनलों के साथ मिलकर क्रिप्टो का उपयोग बड़ी राशि को स्थानांतरित करने के लिए कैसे किया जा सकता है।

कोर्ट दस्तावेजों में कहा गया है कि फिगुएरा ने एक लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाया जो बैंक खातों, क्रिप्टो एक्सचेंज खातों, निजी वॉलेट और शेल कंपनियों का उपयोग करता था। जांचकर्ताओं का कहना है कि इन उपकरणों ने बड़ी मात्रा में धन को अमेरिका में और बाहर स्थानांतरित करने में मदद की जबकि उनके स्रोतों को छिपाया।

अभियोजकों के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी ने योजना में केंद्रीय भूमिका निभाई। फंड को कथित रूप से डिजिटल एसेट्स में बदला गया और लेनदेन की परतें बनाने के लिए वॉलेट की एक श्रृंखला के माध्यम से भेजा गया।

इसके बाद, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ने क्रिप्टो को वापस अमेरिकी डॉलर में बदला। फिर उन डॉलर को फिगुएरा द्वारा नियंत्रित बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया या अन्य प्राप्तकर्ताओं को भेजा गया।

अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया और ट्रैकिंग को कठिन बनाने के लिए संरचित किया गया। अभियोजकों का दावा है कि प्रत्येक कदम का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से फंड की उत्पत्ति और स्वामित्व को छिपाना था।

अभियोजक विदेशी बाजारों में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर पर चिंता व्यक्त करते हैं

जांचकर्ताओं द्वारा समीक्षा किए गए रिकॉर्ड संकेत देते हैं कि फिगुएरा के खातों में आने वाला अधिकांश धन क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आया। कथित रूप से बाहर जाने वाले ट्रांसफर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर और विदेश में व्यवसायों और व्यक्तियों के मिश्रण में गए।

इसके अलावा, अभियोजकों ने कथित ट्रांसफर से जुड़े कई उच्च-जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की पहचान की। कथित तौर पर फंड कोलंबिया, चीन, पनामा और मेक्सिको में प्राप्तकर्ताओं या खातों को भेजा गया। जांचकर्ताओं का कहना है कि इन स्थानों ने वित्तीय अपराध और कमजोर निगरानी के साथ पिछले संबंधों के कारण अतिरिक्त चिंताएं बढ़ाईं।

शिकायत में उल्लिखित के अनुसार, गतिविधि का पैमाना अलग था। कम से कम एक पहचाने गए क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से $1 बिलियन से अधिक राशि के स्थानांतरित होने का आरोप है। इसके अलावा, जांचकर्ताओं का कहना है कि फंड कई संबंधित बैंक खातों और एक्सचेंज खातों से भी गुजरा।

यदि दोषी ठहराया जाता है, तो फिगुएरा को संघीय जेल में 20 साल तक की अधिकतम सजा का सामना करना पड़ सकता है। एक न्यायाधीश मामले के दौरान प्रस्तुत अमेरिकी सजा दिशानिर्देशों और अन्य कारकों की समीक्षा करने के बाद किसी भी अंतिम सजा का निर्धारण करेगा।

पोस्ट DOJ Charges Venezuelan National in $1B Cryptocurrency Laundering Conspiracy पहली बार Live Bitcoin News पर प्रकाशित हुई।