यूटा कोर्ट ने $2.9M क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी मामले में तीन साल की सजा सुनाई

संघीय सज़ा और नए डेटा से डिजिटल एसेट धोखाधड़ी के बढ़ते जोखिम का संकेत मिलता है क्योंकि व्यापक अपनाने के साथ अवैध गतिविधि बढ़ रही है।

यूटा में संघीय अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी और अवैध नकद हस्तांतरण से जुड़ी धोखाधड़ी योजना के लिए एक व्यक्ति को जेल की सज़ा सुनाई है। अभियोजकों ने कहा कि मामले में लाखों डॉलर का नुकसान हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिप्टो-संबंधित अपराध से जुड़े चल रहे जोखिमों का खुलासा हुआ। अधिकारियों ने आचरण को जानबूझकर और व्यक्तिगत निवेशकों और वित्तीय प्रणाली दोनों के लिए हानिकारक बताया।

क्रिप्टो योजना संचालक को सज़ा मिलने पर निवेशकों को लाखों का नुकसान

54 वर्षीय ब्रायन गैरी सेवेल को वायर धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 36 महीने की जेल की सज़ा मिली, जिसके बाद 3 साल की पर्यवेक्षित रिहाई होगी। जांचकर्ताओं ने कहा कि धोखाधड़ी से निवेशकों को $2.9 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि कई वर्षों में कम से कम 17 पीड़ित प्रभावित हुए।

यूटा जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, सेवेल ने दिसंबर 2017 और अप्रैल 2024 के बीच योजना को अंजाम दिया। उसने यह दावा करते हुए पैसे और क्रिप्टोकरेंसी मांगी कि उसके पास उच्च निवेश रिटर्न देने के लिए आवश्यक कौशल और पृष्ठभूमि है। अभियोजकों ने कहा कि वे दावे झूठे थे, और निवेशक फंड का वादे के अनुसार निवेश करने के बजाय दुरुपयोग किया गया।

अलग से, सेवेल ने एक बिना लाइसेंस वाले मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय को चलाने के लिए भी दोषी ठहराया। मार्च से सितंबर 2020 तक, उसने रॉकवेल कैपिटल मैनेजमेंट चलाया, तीसरे पक्ष के ग्राहकों के लिए $5.4 मिलियन से अधिक नकदी को क्रिप्टो में परिवर्तित किया। अधिकारियों ने कहा कि उन ग्राहकों में से कुछ निवेश धोखाधड़ी योजनाओं और नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े थे।

इसके अलावा, संघीय अधिकारियों ने कहा कि सेवेल ने लेनदेन शुल्क वसूल किया। यह सब अमेरिकी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के तहत आवश्यक पंजीकरण और रिपोर्टिंग नियमों की अनदेखी करते हुए। दोनों आपराधिक मामलों की सज़ा एक ही समय पर सुनाई गई, जेल की अवधि समवर्ती रूप से चलती है, जिसके परिणामस्वरूप कुल तीन साल की सज़ा हुई।

अमेरिकी जिला अदालत की न्यायाधीश एन मैरी मैकइफ एलन ने सेवेल को वायर धोखाधड़ी के आरोप से संबंधित $3.6 मिलियन से अधिक की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया। अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का आदेश अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को भी दिया गया।

FBI के प्रभारी विशेष एजेंट रॉबर्ट बोहल्स ने कहा कि सेवेल ने रिटर्न का वादा करके पीड़ितों को गुमराह किया जो वह उत्पन्न नहीं कर सकता था, जिससे परिवारों को गंभीर वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। अभियोजकों ने जोर देकर कहा कि विशेषज्ञता के झूठे दावों ने निवेशकों का विश्वास हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डिजिटल एसेट अपनाने से अवैध गतिविधियों में तेज वृद्धि

2025 में क्रिप्टो-संबंधित अपराध में वृद्धि जारी रही, जिससे दुनिया भर में नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चिंताएं बढ़ीं। नया डेटा डिजिटल एसेट से जुड़े अवैध लेनदेन में तेज वृद्धि की ओर इशारा करता है। क्रिप्टोकरेंसी के व्यापक अपनाने ने ट्रैकिंग और प्रवर्तन के आसपास नई चुनौतियां लाई हैं।

Chainalysis के हालिया आंकड़े बताते हैं कि अवैध क्रिप्टो पतों को 2025 में लगभग $154 बिलियन प्राप्त हुए। यह 2024 में दर्ज किए गए संशोधित $57.2 बिलियन से 162% की छलांग है। अधिकांश वृद्धि राज्य से जुड़े अभिनेताओं के एक छोटे समूह से आई।

इसमें उत्तर कोरिया, रूस, ईरान-संरेखित समूहों और चीनी मनी लॉन्ड्रिंग संचालन से जुड़े नेटवर्क शामिल हैं। उत्तर कोरिया से जुड़े हैकर्स वर्ष के दौरान चोरी की गई क्रिप्टो में लगभग $2 बिलियन के लिए जिम्मेदार थे। 

Chainalysis के अनुसार, 2025 ने पैमाने और जटिलता दोनों में अब तक की सबसे हानिकारक अवधि को चिह्नित किया। उन नुकसानों में से अधिकांश फरवरी में Bybit को लक्षित करने वाले शोषण से उत्पन्न हुए, जहां लगभग $1.5 बिलियन चोरी हो गए, जिससे यह क्रिप्टो इतिहास में सबसे बड़ी डिजिटल डकैती बन गई।

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