वेनेज़ुएला के नागरिक पर $1B क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप

अभियोजकों का आरोप है कि एक वेनेजुएला नागरिक ने डिजिटल संपत्ति और पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली दोनों के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन को चुपचाप स्थानांतरित करने के लिए एक विस्तृत प्रणाली बनाई, जो हर कदम पर निशान को छिपाती थी।

संघीय अभियोजकों का कहना है कि 59 वर्षीय वेनेजुएला नागरिक जॉर्ज फिगुएरा एक लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के केंद्र में है जिसने लगभग $1 बिलियन को स्थानांतरित किया। अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया में संघीय अदालत में दायर आपराधिक शिकायत में उन पर ध्यान आकर्षित किए बिना विशाल मात्रा को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई संरचना का उपयोग करके धन शोधन की साजिश का आरोप है।

वर्जीनिया के पूर्वी जिले के लिए यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, यह ऑपरेशन किसी एक प्लेटफॉर्म या देश तक सीमित नहीं था। इसके बजाय, यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से धन को आगे बढ़ाने के लिए खातों, संस्थाओं और मध्यस्थों की कई परतों पर निर्भर था।

क्रिप्टो एक ट्रांजिट परत के रूप में, गंतव्य नहीं

जांचकर्ता क्रिप्टोकरेंसी को अंतिम पड़ाव के बजाय एक प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट के रूप में वर्णित करते हैं। कथित तौर पर धन को डिजिटल संपत्ति में स्थानांतरित किया गया, कई वॉलेट्स में विभाजित किया गया, और तरलता प्रदाताओं के लिए रूट किए जाने से पहले बार-बार लेनदेन के माध्यम से भेजा गया। वहां से, क्रिप्टो को वापस अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया गया और नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों में पेश किया गया।

अधिकारियों का कहना है कि इस चक्र को बार-बार दोहराया गया, जिससे लेनदेन की एक भूलभुलैया बनाई गई जिसका उद्देश्य धन और उसके मूल स्रोत के बीच की कड़ी को तोड़ना था। इस संरचना ने धन को तेजी से सीमाओं को पार करने की अनुमति दी जबकि बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक हस्तांतरण पर आमतौर पर लागू जांच से बचते हुए।

कानून प्रवर्तन बड़े प्रवाह को ट्रैक करता है

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि इसके विश्लेषण ने कथित रूप से योजना से जुड़े वॉलेट्स के माध्यम से गुजरने वाले लगभग $1 बिलियन के क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की पहचान की। इन स्थानांतरणों में कई न्यायक्षेत्रों में दर्जनों आंदोलन शामिल थे, जो केवल घरेलू प्रयास के बजाय अंतर्राष्ट्रीय पहुंच वाले ऑपरेशन की ओर इशारा करते हैं।

जांचकर्ताओं का मानना है कि पैमाना और समन्वय बताता है कि नेटवर्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका से परे आपराधिक गतिविधि का समर्थन किया हो सकता है, हालांकि वर्तमान आरोप धन से जुड़े अंतर्निहित अपराधों के बजाय लॉन्ड्रिंग पर केंद्रित है।

उच्च जोखिम वाले गंतव्य चिंताएं बढ़ाते हैं

अभियोजकों का कहना है कि आने वाले धन का अधिकांश हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से उत्पन्न हुआ। हालांकि, बाहर जाने वाले स्थानांतरण, अमेरिका और विदेश दोनों में प्राप्तकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को भेजे गए। अधिकारियों द्वारा चिह्नित कई गंतव्यों को वित्तीय अपराध के दृष्टिकोण से उच्च जोखिम वाला माना जाता है, जिसमें कोलंबिया, चीन, पनामा और मेक्सिको शामिल हैं।

अधिकारियों का तर्क है कि प्रवाह का पैटर्न उन तरीकों से धन वितरित करने के प्रयास को दर्शाता है जो पहचान को कम करता है और नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जटिल बनाता है।

आरोप का क्या अर्थ है

फिगुएरा पर धन शोधन की साजिश का आरोप है, एक अपराध जिसमें 20 साल तक की जेल की संभावित सजा है। कोई भी दंड अंततः एक संघीय न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जाएगा, सजा दिशानिर्देशों और अदालत में स्थापित तथ्यों के आधार पर।

जबकि मामला अभी भी प्रारंभिक चरण में है, यह एक व्यापक प्रवर्तन संदेश को रेखांकित करता है। अमेरिकी अधिकारी अलग-थलग प्लेटफॉर्म या एकल लेनदेन को लक्षित करने के बजाय उन नेटवर्क पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो पारंपरिक वित्त के साथ क्रिप्टो को मिश्रित करते हैं। यह आरोप संकेत देता है कि क्रिप्टोकरेंसी की गति और लचीलापन अवैध धन को छिपाने के बड़े पैमाने के प्रयासों के साथ जोड़े जाने पर गहन जांच को आकर्षित कर सकती है।

इस लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय, निवेश या ट्रेडिंग सलाह नहीं है। Coindoo.com किसी विशिष्ट निवेश रणनीति या क्रिप्टोकरेंसी का समर्थन या अनुशंसा नहीं करता है। हमेशा अपना शोध करें और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।

पोस्ट Venezuelan Charged in $1B Crypto Money Laundering Case पहली बार Coindoo पर प्रकाशित हुई।