संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (DOJ) मोबाइल डेटिंग एप्लिकेशन Tinder पर किए गए क्रिप्टो घोटाले में आपराधिक तत्वों द्वारा चुराए गए $200,000 की वसूली की मांग कर रहा है। मैसाचुसेट्स के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने स्टेबलकॉइन Tether में धनराशि की वसूली के लिए नागरिक जब्ती कार्रवाई दायर की है।
रिपोर्टों के अनुसार, DOJ ने दावा किया कि धनराशि अपराधी के पास चली गई क्योंकि उसने Tinder पर अपने पीड़ित से झूठ बोला कि वह एक वित्तीय सलाहकार है जो क्रिप्टो निवेश विशेषज्ञ के रूप में काम करता है। एजेंसी ने उल्लेख किया कि घोटाले में पिग बुचरिंग घोटाले की सभी निशानियां थीं, जहां घोटालेबाज दोस्ती या रोमांटिक रिश्तों के माध्यम से अपने पीड़ितों के साथ विश्वास बनाते हैं और फिर उन्हें नकली क्रिप्टो निवेश में निवेश करने के लिए फुसलाते हैं। आमतौर पर, कुछ पीड़ितों को अपने पहले निवेश के बाद एहसास होता है, जबकि अन्य को अपनी सभी धनराशि खोने के बाद एहसास होता है।
DOJ Tinder क्रिप्टो घोटाले में USDT में $200k की वसूली की मांग कर रहा है
FBI विशेष एजेंट Hannah Wong द्वारा इस महीने दायर जब्ती अनुरोध का समर्थन करने वाले DOJ हलफनामे के अनुसार, अज्ञात पीड़िता Tinder डेटिंग ऐप पर एक व्यक्ति से मिली। उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसका नाम "Nino Martin" था, जो एक उपनाम हो सकता है, क्योंकि ये अपराधी अपने असली नाम देने से बचते हैं क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का खतरा होता है। Tinder पर उससे मैच होने के बाद, संदिग्ध ने WhatsApp पर जाने को कहा, जहां उसने दावा किया कि वे बेहतर बात कर सकते हैं।
दोनों WhatsApp पर चले गए और उनकी अच्छी बनी। परिचय के दौरान, पीड़िता ने कहा कि Martin ने दावा किया कि वह एक वित्तीय सलाहकार है जो लोगों को कई क्रिप्टो निवेशों के माध्यम से पैसा कमाने में मदद करता है। उसने उल्लेख किया कि वह उसे भी क्रिप्टो निवेश के माध्यम से पैसा कमाने में मदद कर सकता है, उसे बताया कि वे पर्याप्त से अधिक लाभ कमा सकते हैं और जीवन भर के लिए सेट हो सकते हैं। कई चर्चाओं के बाद, पीड़िता आश्वस्त हो गई और उसने अपना खाता स्थापित करने को कहा।
Martin ने पीड़िता को बताया कि उसने उसके लिए एक Coinbase खाता स्थापित किया है और पीड़िता से खाते में धनराशि भेजने को कहा। कुछ समय बाद, उसने उसे बताया कि वह धनराशि को onechainnm(dot)com नामक एक अलग प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करेगा, लेकिन पीड़िता ने गलती से Martin को बता दिया कि उनके बैंक खाते में लगभग $500,000 का शेष है। हलफनामे के अनुसार, पीड़िता ने $384,4133 कई अनहोस्टेड वॉलेट में भेजे जो उनका मानना था कि Martin द्वारा सुझाए गए प्लेटफॉर्म से जुड़े थे।
एजेंसी का कहना है कि वह नागरिक जब्ती का प्रयास करेगी
पीड़िता ने दावा किया कि वे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, क्योंकि Martin हमेशा कई बहाने देता था जो उसके काम की प्रकृति के कारण वास्तविक लगते थे। एक अवसर पर, DOJ ने कहा कि Martin ने उसे बताया कि उसे एक प्रस्तुति देने के लिए Florida जाना है, इसलिए वे नहीं मिल सकते। हालांकि, मार्च 2025 में, निवेश प्लेटफॉर्म को अपना नाम बदलकर onechainiy(dot)com करना पड़ा, और पीड़िता को "संदिग्ध स्थानांतरण भेजने" के कारण उनके Coinbase खातों से प्रतिबंधित कर दिया गया।
कुछ समय बाद, निवेश प्लेटफॉर्म से ग्राहक सेवा होने का दावा करने वाले अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर उसे Coinbase को दरकिनार करने और अपने बैंक खाते से उनके द्वारा प्रदान किए गए खाता नंबरों पर पैसे ट्रांसफर करके प्लेटफॉर्म में निवेश जारी रखने का एक तरीका दिया। ग्राहक सेवा ने कहा कि पीड़िता निवेश जारी रख सकती है, जिससे उन्होंने मार्च 2025 के अंत में अगले कुछ दिनों में $112,253 की अतिरिक्त धनराशि भेजी।
अप्रैल में, नकली ग्राहक सेवा एजेंटों ने दावा किया कि पीड़िता पर $200,000 का IRS कर बकाया है, जिससे पीड़िता को संदेह हुआ, इसलिए उसने कोई पैसा भेजना बंद कर दिया। कुल मिलाकर, पीड़िता ने दावा किया कि उन्होंने प्लेटफॉर्म में $500,000 से अधिक स्थानांतरित किए, जो उनकी अधिकांश बचत थी। योजना से जुड़े क्रिप्टो खाते को पिछले जून में जब्त कर लिया गया था। अब, DOJ इन धनराशियों में से अधिकांश को जब्त करने और वसूल करने की मांग कर रहा है। यदि यह निर्धारित किया जाता है कि वे आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं तो DOJ संपत्ति या कमाई को जब्त कर सकता है।
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स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/doj-to-recover-200k-tinder-crypto-scam/
